本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：本次董事會會議通知以書面送達或電子郵件等方式于2021年12月20日發出。

2、會議召開的時間和方式：會議于2021年12月27日以通訊表決方式召開。

3、會議的出席情況：本次通訊表決會議應參加董事9人，實際參加會議董事9人。

4、會議的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于參與競買子公司少數股東股權的議案》

董事會同意公司通過甘肅省產權交易所，參與競買甘肅省水務投資有限責任公司持有的公司控股子公司甘肅電投九甸峽水電開發有限責任公司6.6%股權，授權公司經營管理層在授權價格范圍內參與競買，并在競買成功后簽署相關協議、辦理產權過戶等事項。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于投資建設涼州九墩灘50MW光伏項目的議案》

董事會同意公司全資子公司甘肅酒泉匯能風電開發有限責任公司（以下簡稱“酒匯公司”）的全資子公司甘肅電投辰旭涼州太陽能發電有限公司（以下簡稱“涼州公司”）投資建設涼州九墩灘50MW光伏項目（以下簡稱“九墩灘項目”）。九墩灘項目動態總投資為28,669.53萬元，其中資本金為自籌資金，占總投資的20%，其余為銀行貸款等。本次項目投資資本金由公司通過酒匯公司間接增資或酒匯公司直接增資的方式根據項目建設進展情況分批陸續注入涼州公司。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

以上相關議案詳細內容見同日《證券時報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

甘肅電投能源發展股份有限公司董事會

2021年12月28日