本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：本次董事會(huì)會(huì)議通知以書面送達(dá)或電子郵件等方式于2021年12月20日發(fā)出。

2、會(huì)議召開的時(shí)間和方式：會(huì)議于2021年12月27日以通訊表決方式召開。

3、會(huì)議的出席情況：本次通訊表決會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人。

4、會(huì)議的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于參與競(jìng)買子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》

董事會(huì)同意公司通過甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所，參與競(jìng)買甘肅省水務(wù)投資有限責(zé)任公司持有的公司控股子公司甘肅電投九甸峽水電開發(fā)有限責(zé)任公司6.6%股權(quán)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在授權(quán)價(jià)格范圍內(nèi)參與競(jìng)買，并在競(jìng)買成功后簽署相關(guān)協(xié)議、辦理產(chǎn)權(quán)過戶等事項(xiàng)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)涼州九墩灘50MW光伏項(xiàng)目的議案》

董事會(huì)同意公司全資子公司甘肅酒泉匯能風(fēng)電開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“酒匯公司”）的全資子公司甘肅電投辰旭涼州太陽(yáng)能發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“涼州公司”）投資建設(shè)涼州九墩灘50MW光伏項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“九墩灘項(xiàng)目”）。九墩灘項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資為28,669.53萬元，其中資本金為自籌資金，占總投資的20%，其余為銀行貸款等。本次項(xiàng)目投資資本金由公司通過酒匯公司間接增資或酒匯公司直接增資的方式根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況分批陸續(xù)注入涼州公司。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

以上相關(guān)議案詳細(xì)內(nèi)容見同日《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2021年12月28日