證券代碼：600025 證券簡稱：華能水電 公告編號：2021-076

華能瀾滄江水電股份有限公司

關于第三屆董事會第七次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華能瀾滄江水電股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第七次會議于2021年12月27日以通訊方式召開。會議通知已于2021年12月20日以書面方式發出。本次會議應出席董事15人，親自出席和委托出席的董事15人。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。袁湘華董事長主持本次會議，會議審議并一致通過如下決議：

一、審議通過《關于更換公司董事的議案》。

同意提名李健平先生為公司董事候選人，替換劉玉杰先生董事職務。董事候選人任職資格和提名程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。任期自股東大會審議通過之日起，至公司第三屆董事會屆滿之日止。該議案尚需提交公司股東大會審議。公司獨立董事同意本議案，并發表了獨立意見。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于審議〈公司董事會議事規則〉修訂的議案》。

同意修訂《公司董事會議事規則》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《公司董事會授權管理制度》的議案。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《公司董事會授權決策方案》的議案。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《公司經理層成員薪酬管理辦法》的議案。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

華能瀾滄江水電股份有限公司董事會

2021年12月28日

證券代碼：600025 證券簡稱：華能水電 公告編號：2021-077

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華能瀾滄江水電股份有限公司

關于更換公司董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近日，華能瀾滄江水電股份有限公司（以下簡稱公司）收到股東方中國華能集團有限公司函件，因工作變動，建議劉玉杰先生不再擔任公司董事及相關專門委員會職務。公司董事會對劉玉杰先生在董事任職期間的工作給予充分肯定，對其做出的貢獻表示衷心感謝。根據中國華能集團有限公司推薦，擬提名李健平先生為公司董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。

2021年12月27日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于更換公司董事的議案》。董事會同意提名李健平先生為公司董事候選人，該董事候選人經股東大會選舉通過后任職，任期自股東大會通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。董事候選人任職資格和提名程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

特此公告。

華能瀾滄江水電股份有限公司董事會

2021年12月28日

附：李健平先生簡歷

李健平先生，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，工學碩士，高級工程師，現任中國華能集團有限公司規劃發展部副主任。歷任華能德州電廠工程技術程部、基建辦主任助理，華能玉環電廠籌建處工程部副主任，華能浙江分公司（玉環電廠）計劃部主任，華能玉環電廠副廠長、黨委委員，中國華能集團公司（華能國際電力股份有限公司）浙江分公司副總經濟師兼經理工作部經理，華能瑞金發電有限責任公司總經理、黨委副書記，中國華能集團有限公司（華能國際電力股份有限公司）江西分公司副總經理、黨委委員、西部礦業集團有限公司副總裁（掛職）。