本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年12月27日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)東方路889號上海紅塔豪華精選酒店3樓蕭邦廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長張志宏先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書申睿波先生出席了本次股東大會,其他高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案獲得本次股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師(上海)事務所
律師：鄯穎、施詩
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
上海大智慧股份有限公司
2021年12月28日