證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號：2021-060
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席的情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月27日（星期一）下午14:30 時開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年12月27日（星期一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2021年12月27日的交易時間9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2021年12月27日9:15-15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市荔灣區(qū)流花路85號建工大廈3層321會議室。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：公司董事長劉富華先生。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
（二）本次會議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人6人，代表股份數(shù)為367,034,130股，占上市公司總股份的54.9122％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份367,000,830股，占上市公司總股份的54.9072％。
展開全文通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份33,300股，占上市公司總股份的0.0050％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份921,156股，占上市公司總股份的0.1378％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份887,856股，占上市公司總股份的0.1328％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份33,300股，占上市公司總股份的0.0050％。
3、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
（一）提案的表決方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
（二）提案的審議表決情況
會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議通過了以下議案：
1、審議通過議案1.00《關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》
1.01關(guān)于選舉劉富華先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。劉富華先生累計獲得同意票數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，劉富華先生當(dāng)選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.02關(guān)于選舉朱冰先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案 總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。朱冰先生累計獲得同意票數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，朱冰先生當(dāng)選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.03關(guān)于選舉蘆玉強(qiáng)先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。蘆玉強(qiáng)先生累計獲得同意票數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，蘆玉強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.04關(guān)于選舉陳健先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。陳健先生累計獲得同意票數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，陳健先生當(dāng)選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.05關(guān)于選舉羅明先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。羅明先生累計獲得同意票數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，羅明先生當(dāng)選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.06關(guān)于選舉王志宏先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計投票方式表決。王志宏先生累計獲得同意票數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，王志宏先生當(dāng)選為公司第九屆董事會非獨立董事。
2.審議通過議案2.00《關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》
2.01關(guān)于選舉李勝蘭女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計投票方式表決。李勝蘭女士累計獲得同意票數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，李勝蘭女士當(dāng)選為公司第九屆董事會獨立董事。
2.02關(guān)于選舉胡咸華先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計投票方式表決。胡咸華先生累計獲得同意票數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，胡咸華先生當(dāng)選為公司第九屆董事會獨立董事。
2.03關(guān)于選舉劉祎先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計投票方式表決。劉祎先生累計獲得同意票數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，劉祎先生當(dāng)選為公司第九屆董事會獨立董事。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東連越律師事務(wù)所。
2、律師姓名：羅其通、黃冬梅
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；公司本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、2021年第三次臨時股東大會決議；
2、廣東連越律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號：2020–064
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于向銀行申請2022年度授信額度
暨預(yù)計擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請2022年度授信額度暨預(yù)計擔(dān)保額度的議案》，公告如下：
一、擔(dān)保事項概述
根據(jù)2022年度經(jīng)營發(fā)展的需要，為保證廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“粵桂股份”）及子公司現(xiàn)金流量充足及滿足經(jīng)營融資需求，公司及子公司擬向銀行申請總規(guī)模不超過23.65億元人民幣的授信額度。為保證此綜合授信融資方案的順利完成，公司及子公司對本次授信額度提供總額度不超過11.84億元的擔(dān)保額度。授信及擔(dān)保期限自股東大會審議通過之日起至下一年度審議該事項的股東大會通過前有效。擔(dān)保額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。
以上授信及擔(dān)保額度不含股東大會和董事會已授權(quán)未到期的固定資產(chǎn)授信額度4.5億元、擔(dān)保額度3.5億元以及按揭貸款擔(dān)保額度0.66億元。
（一）2022年度申請擔(dān)保額度預(yù)計情況及2021年度實際擔(dān)保情況
單位：萬元
■
注：1.廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：貴糖集團(tuán)）；2.上述擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易；3.被擔(dān)保方資產(chǎn)負(fù)債率根據(jù)《深交所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，按照被擔(dān)保方最近一年經(jīng)審計財務(wù)報表或者最近一期財務(wù)報表數(shù)據(jù)孰高確定。
（二）以前年度董事會已審批擔(dān)保情況
1.以前年度董事會審批的固定資產(chǎn)長期擔(dān)保
單位：萬元
■
2.2019年10月29日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過孫公司創(chuàng)輝房地產(chǎn)為購房客戶向金融機(jī)構(gòu)申請揭貸款提供階段性連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過0.66億元，擔(dān)保期限為自保證合同生效之日起至承購人所購住房的不動產(chǎn)權(quán)證辦結(jié)及抵押登記手續(xù)辦妥后并交銀行執(zhí)管之日止。截止2021年12月27日，該筆擔(dān)保余額0.38億元。
（三）董事會審議事項
1.同意公司及子公司2022年度向銀行申請總規(guī)模不超過23.65億元人民幣的授信額度。
授信額度使用范圍包括但不限于銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、設(shè)備貸、并購貸款、票據(jù)質(zhì)押、在建工程項目貸等相關(guān)業(yè)務(wù)。以上授信額度最終以各家銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)。授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。在授信期限內(nèi)，授信額度可以循環(huán)使用。授信額度內(nèi)，根據(jù)公司的資金需求情況，授權(quán)董事長或子公司董事長決定申請的授信品種、金額、期限及融資方式，融資的資金用于公司日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2.同意公司2022年度對全資子公司貴糖集團(tuán)提供總額不超過11.84億元擔(dān)保額度，占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)28.57億元的比例為41.45%，有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起至下一年度審議該事項的股東大會通過前有效，并授權(quán)董事長在融資擔(dān)保額度內(nèi)具體辦理融資擔(dān)保時簽署相關(guān)文件和手續(xù)。擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。
3.公司在符合內(nèi)外部規(guī)定的情況下，經(jīng)股東大會授權(quán)批準(zhǔn)后，可將擔(dān)保額度在擔(dān)保對象之間進(jìn)行調(diào)劑，并授權(quán)董事長審批：
（1）獲調(diào)劑方的單筆擔(dān)保額度不超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%；
（2）在調(diào)劑發(fā)生時，獲調(diào)劑方不存在逾期未償還負(fù)債等情況。
4.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司為非全資子公司提供擔(dān)保的，其他股東將按出資比例提供擔(dān)保或以其持有的資產(chǎn)提供反擔(dān)保。
擔(dān)保調(diào)劑事項實際發(fā)生時，公司將及時履行信息披露義務(wù)。
本公司以前年度已審批未到期及2022年預(yù)計對納入合并報表范圍的子公司擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，需提交股東大會審議通過后方可執(zhí)行。
二、被擔(dān)保人基本情況
全資子公司-廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司
1.成立日期：2018年8月6日
2.法定代表人：朱冰
3.注冊資本：100,000萬元
4.注冊地址：廣西貴港市幸福路100號
5.經(jīng)營范圍：食糖、紙、紙漿、食用酒精、輕質(zhì)碳酸鈣、酒糟干粉、有機(jī)－無機(jī)復(fù)混肥料、有機(jī)肥料、食品包裝紙、食品添加劑氧化鈣、減水劑的研發(fā)、制造、加工、銷售；國內(nèi)貿(mào)易等。
6.股權(quán)結(jié)構(gòu)及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。
7.被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下：
■
8.最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
■
貴糖集團(tuán)于2018年8月6日成立。截至2021年11月末，貴糖集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為55.87%。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司為上述公司提供2022年度擔(dān)保，將在上述擔(dān)保具體實施時簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。
四、董事會意見
1.公司及子公司因日常經(jīng)營需要向銀行申請融資，以保證資金需求，保證公司各項業(yè)務(wù)的順利開展，為保證2022年度綜合授信融資方案的順利完成，公司對納入合并報表范圍的子公司提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的整體利益。
2.公司對擔(dān)保對象具有控制權(quán)，能夠充分了解其項目建設(shè)情況，決策其投資、融資等重大事項，擔(dān)保風(fēng)險可控。
3.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司為非全資子公司提供擔(dān)保的，其他股東將按出資比例提供擔(dān)保或以其持有的資產(chǎn)提供反擔(dān)保。
4.公司及控股子公司沒有發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情況。
五、擔(dān)保風(fēng)險及控制
1.公司及子公司嚴(yán)格按照《公司融資管理辦法》，加強(qiáng)融資管理，分析資金狀況，嚴(yán)控其融資需求，每月監(jiān)控?fù)?dān)保額度的使用，并定期向公司匯報。
2.公司將按監(jiān)管規(guī)定披露上述擔(dān)保的進(jìn)展及變化等有關(guān)情況。
六、累計借款、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1.截至2021年12月27日，公司及控股子公司銀行借款金額共計人民幣11.32億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的39.64%。
2.截止2021年12月27日，公司實際使用擔(dān)保額（擔(dān)保余額）8.45億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的29.58% 。公司無逾期擔(dān)保情況發(fā)生。
3.股東會已審批未到期的固定資產(chǎn)授信擔(dān)保額度3.5億元及按揭擔(dān)保額度0.66億元，本次申請擔(dān)保額度后，公司及子公司擔(dān)保總額度為16億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)28.57億元的比例為56%。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
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廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于完成董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021
年12月 27日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》，完成了董事會換屆選舉。同日，公司召開了第九屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉第九屆董事會專門委員會委員的議案》等議案。具體情況公告如下：
一、公司第九屆董事會組成情況
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會由九名董事組成，其中非獨立董事六名，獨立董事三名。公司第九屆董事會成員：劉富華先生、朱冰先生、蘆玉強(qiáng)先生、陳健先生、羅明先生（外部董事）、王志宏先生（外部董事）為公司第九屆董事會非獨立董事，李勝蘭女士、胡咸華先生、劉祎先生為公司第九屆董事會獨立董事。上述董事任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。
新一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
二、公司選舉劉富華先生為公司第九屆董事會董事長
經(jīng)公司第九屆董事會第一次會議審議通過，公司董事會一致推選劉富華先生擔(dān)任公司第九屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
三、董事會專門委員會構(gòu)成
公司董事會已完成換屆選舉，經(jīng)公司第九屆董事會第一次會議審議通過，第九屆董事會專門委員會人員構(gòu)成如下：
（一）戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策委員會。主任委員：劉富華；委員：劉富華、朱冰、蘆玉強(qiáng)、李勝蘭（獨立董事）、胡咸華（獨立董事）。
（二）審計委員會。主任委員：胡咸華；委員：蘆玉強(qiáng)、羅明、李勝蘭（獨立董事）、胡咸華（獨立董事）、劉祎（獨立董事）。
（三）提名委員會。主任委員：李勝蘭；委員：朱冰、王志宏、李勝蘭（獨立董事）、胡咸華（獨立董事）、劉祎（獨立董事）。
（四）薪酬與考核委員會。主任委員：劉祎；委員：劉富華、陳健、李勝蘭（獨立董事）、胡咸華（獨立董事）、劉祎（獨立董事）。
四、公司董事離任情況
龔潔敏女士和周永章先生任獨立董事屆滿，不再擔(dān)任公司獨立董事。截至2021年12月27日，龔潔敏女士和周永章先生均未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行的股份鎖定承諾。
公司董事會對龔潔敏女士和周永章先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號：2021-063
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他
高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021
年12月 27日召開第九屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于聘任朱冰為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任陳榮為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任趙松為公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任鄧華歡為公司副總經(jīng)理、總工程師的議案》《關(guān)于聘任梁星為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》等議案。聘任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的情況公告如下：
總經(jīng)理：朱冰先生
副總經(jīng)理：陳榮先生、趙松先生、鄧華歡先生、梁星女士
總工程師：鄧華歡先生
董事會秘書：趙松先生（辦公電話：020-33970218；傳真：
020-33970189；電子郵箱：zhaosong@yueguigufen.com ）
財務(wù)負(fù)責(zé)人：梁星女士
總經(jīng)理及其他高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號：2021–061
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.發(fā)出會議通知的時間和方式：會議通知已于2021年12月17日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。
2.召開會議的時間、地點、方式：2021年12月27日下午15：10時，廣州市荔灣區(qū)流花路85號3樓321會議室，現(xiàn)場表決。
3.會議應(yīng)參加表決董事9人，成員有：劉富華、朱冰、蘆玉強(qiáng)、陳健、羅明、王志宏、李勝蘭、胡咸華、劉祎，實際參加表決的董事9人。
4.本次董事會由董事長劉富華先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
公司董事會一致推選劉富華先生擔(dān)任公司第九屆董事會董事長，
任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于完成董事會換屆選舉的公告》（2021-062）。
（二）審議通過《關(guān)于聘任朱冰為公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長劉富華先生提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任朱冰先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的公告》（2021-063）。第九屆董事會董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員簡歷詳見附件。
（三）審議通過《關(guān)于聘任陳榮為公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理朱冰先生提名，董事會提名委員會審核通過，聘任陳榮先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《關(guān)于聘任趙松為公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》
經(jīng)公司董事長提名，公司董事會提名委員會資格審查通過，經(jīng)公司董事長劉富華先生提名，董事會聘任趙松先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《關(guān)于聘任鄧華歡為公司副總經(jīng)理、總工程師的議案》
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理朱冰先生提名，董事會提名委員會審核通過，聘任鄧華歡先生為公司副總經(jīng)理、總工程師，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《關(guān)于聘任梁星為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的
議案》
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)總經(jīng)理
朱冰先生提名，董事會提名委員會審核通過，董事會聘任梁星女士為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過《關(guān)于選舉第九屆董事會專門委員會委員的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于完成董事會換屆選舉的公告》（2021-062）。
（八）審議通過《關(guān)于向銀行申請2022年度授信額度暨預(yù)計擔(dān)保額度的議案》
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于向銀行申請2022年度授信額度暨預(yù)計擔(dān)保額度的公告》（2021-064）。
（九）審議通過《關(guān)于制定〈工資總額預(yù)算管理辦法〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《工資總額預(yù)算管理辦法》。
三、備查文件
1.第九屆董事會第一次會議決議；
2.獨立董事關(guān)于第九屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
第九屆董事會董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員簡歷
劉富華：男，1965年出生，中共黨員，工程師。畢業(yè)于華南工學(xué)院無機(jī)材料科學(xué)與工程系膠凝材料專業(yè)，獲中山大學(xué)嶺南學(xué)院高級工商管理碩士學(xué)位。2012年12月至2015年8月任廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、總經(jīng)理；2015年8月至2018年6月任廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長；2018年6月至2019年11月任廣東省廣業(yè)綠色基金管理有限公司董事長、法定代表人；2018年8月至2019年11月任廣東省廣業(yè)綠色基金管理有限公司黨支部書記、董事長、法定代表人、總經(jīng)理；2019年12月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委書記、董事、董事長、法定代表人；2020年1月至今任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事、董事長、法定代表人。
劉富華先生未持有本公司股份；在廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司任董事、董事長、法定代表人，與公司實際控制人廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執(zhí)行人；劉富華先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。
朱冰：男，1963年出生，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師，中共黨員。中央黨校大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。
2012年12月至2014年11月任廣東省廣業(yè)紡織物流產(chǎn)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記；2014年11月至2015年7月任廣東省廣業(yè)紡織物流產(chǎn)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理、法定代表人、黨委副書記；2015年7月至2016年11月任廣東省廣業(yè)紡織物流產(chǎn)業(yè)有限公司董事長、法定代表人、黨委書記；2016年11月至2019年12月任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事、董事長；2016年11月至2017年6月任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事長、法定代表人，廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司董事、董事長、法定代表人、黨委副書記；2017年6月至2018年7月任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事長、法定代表人，廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司董事、董事長、法定代表人、黨委書記；2018年7月至今任廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事、董事長、法人代表；2018年7月至2021年12月任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（原廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司）副董事長；2018年7月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委委員、董事；2021年1月19日至2021年12月副董事長代行總經(jīng)理職權(quán)；2021年12月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司總經(jīng)理。
朱冰先生未持有本公司股份；與公司實際控制人廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執(zhí)行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。
陳榮：男，1972出生，本科，政工師，中共黨員，中南大學(xué)工商行政管理專業(yè)。2014年9月至2018年8月任廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室副主任 ；2018年8月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；2020年6月至2021年6月任廣東粵桂瑞盈投資有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2020年12月至今任廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司董事。
陳榮先生與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高管的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職條件。
趙松：男，1968出生，研究生碩士，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，暨南大學(xué)工商管理碩士。2005年12月至2014年9月歷任廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司資本證券業(yè)務(wù)部(資本經(jīng)營部) 項目經(jīng)理、資本經(jīng)營部企業(yè)上市工作辦公室副主任、經(jīng)營管理部(企業(yè)管理部)項目經(jīng)理；2014年9月至2017年12月任資本證券業(yè)務(wù)部副部長 (其間2008年9月至2009年12月，華南理工大學(xué)EMBA課程研修班在職學(xué)習(xí)）；2017年1月至今兼任廣東省廣業(yè)綠色基金管理有限公司董事；2017年12至2018年8月任廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司投資管理與資本運(yùn)營部副部長；2019年1月4日至今任廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司董事；2018年8月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。2018年11月至今任廣西青云置業(yè)有限公司執(zhí)行董事。2020年4月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會秘書。2021年6月至今任廣東粵桂瑞盈投資有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2021年8月至今任廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司董事。
趙松先生與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高管的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格，符合擔(dān)任公司董事會秘書的任職條件。
鄧華歡：男，1966年出生。中共黨員，高級工程師。畢業(yè)于華南理工大學(xué)輕化系化纖專業(yè)，學(xué)士學(xué)位。2013年8月至2016年11月任廣東省輕紡建筑設(shè)計院黨委書記、院長；2016年11月至2017年4月任廣東省輕紡建筑設(shè)計院有限公司董事長、黨委書記；2017年4月至2018年7月任廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、紀(jì)委書記；2018年5月至2018年9月任廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司重點項目建設(shè)指揮部執(zhí)行總經(jīng)理（兼任）；2018年8月至2020年12月任廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理；2018年8月至今任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事；2018年9月至今任廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司董事、重點項目執(zhí)行總經(jīng)理（兼任）；2018年11月至今任廣西青云置業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2020年12月起任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總工程師。
鄧華歡先生未持有本公司股份；鄧華歡在持股5%以上股東廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司任董事，與公司實際控制人廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執(zhí)行人；鄧華歡先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。
梁星：女，1974年出生。中共黨員，高級工程師。畢業(yè)于中山大學(xué)審計專業(yè)，學(xué)士學(xué)位。2013年7月至2018年2月任中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司資金財務(wù)部總經(jīng)理；2018年2月至2020年7月任中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司紀(jì)委副書記兼監(jiān)察審計部總經(jīng)理；2020年7月至2020年12月任中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司紀(jì)委副書記兼紀(jì)檢審計部總經(jīng)理；2020年12月起任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。
梁星女士與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高管的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職條件。
證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號：2021–065
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、發(fā)出會議通知的時間和方式：會議通知已于2021年12月17日通過書面送達(dá)、郵件等方式通知各位監(jiān)事。
2、召開會議的時間：2021年12月27日下午16:30；會議召開的地點：廣州市荔灣區(qū)流花路85號粵桂股份3樓325會議室；會議召開的方式：現(xiàn)場召開。
3、會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，有寧志喜、顧元榮、王敏凌。
4、會議主持人：寧志喜先生。
5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過《關(guān)于向銀行申請2022年度授信額度暨預(yù)計擔(dān)保額度的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司因日常經(jīng)營需要向銀行申請融資，以保證資金需求，保證公司各項業(yè)務(wù)的順利開展，為保證2022年度綜合授信融資方案的順利完成，公司對納入合并報表范圍的子公司提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的整體利益。
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司監(jiān)事會
2021年12月27日