證券代碼：002731 證券簡(jiǎn)稱：萃華珠寶 公告編號(hào)：2021-090

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過，決定于2022年1月13日召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年1月13日（星期四）下午15：00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月13日 9：15-9：25、9：30一11：30 和13：00一15：00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月13日 9:15至15：00 期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年1月10日（星期一）

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2022年1月10日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

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（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會(huì)議室（沈河區(qū)中街路29號(hào)）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

提交本次會(huì)議審議和表決的議案如下：

1、審議《關(guān)于公司2022年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

2、審議《關(guān)于公司為全資子公司2022年度申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

3、審議《關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》

4、審議《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

以上事項(xiàng)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以及第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2021年12月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。以上內(nèi)容的審議需對(duì)中小投資者實(shí)行單獨(dú)計(jì)票，議案3涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市翠藝投資有限公司、郭英杰、郭瓊雁、郭裕春須回避表決。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

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四、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2022年1月11日（星期二： 9:00～11:30， 13:30～16:30）

2、登記地點(diǎn)：沈陽(yáng)市沈河區(qū)中街路29號(hào)

3、登記方法：

(1)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年1月11日16:30 前送達(dá)本公司。

4、通信地址：沈陽(yáng)市沈河區(qū)中街路29號(hào)

郵編：110041

聯(lián)系人：郭裕春、于波

聯(lián)系電話：024-24868333

聯(lián)系傳真：024-24869666

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1、《沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

2、《沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

附件二：授權(quán)委托書

特此公告

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司董事會(huì)

二零二一年十二月二十七日

附件一：

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362731

2、投票簡(jiǎn)稱：萃華投票

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)本次股東大會(huì)的議案為非累積投票，對(duì)于投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、 反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)，對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年1月13日的交易時(shí)間，即9：15-9：25、9：30一11：30 和13：00一15：00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2022年1月13日9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間；

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席出席沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)第 1-4項(xiàng)議案的表決意見：

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委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)： 年 月 日

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)： 股

委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名： 年 月 日

受托人身份證號(hào)碼：

委托人聯(lián)系電話：

說(shuō)明：

1、請(qǐng)股東在議案的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；

2、未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權(quán)”；

3、單位委托須加蓋單位公章；

4、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002731 證券簡(jiǎn)稱：萃華珠寶 公告編號(hào)：2021-089

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“萃華珠寶”）于2021年12月27日召開公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了 《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2021年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2020年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人132人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1018人，其中445人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬(wàn)元。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬(wàn)元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為185家。

4.投資者保護(hù)能力

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定；截至目前累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5.誠(chéng)信記錄

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀(jì)律處分 0 次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

8名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：宮國(guó)超，1994年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1992年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，1988年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2018年開始為沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過萃華珠寶、金辰股份、凌鋼股份、七彩化學(xué)等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：閆長(zhǎng)滿，2010年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2008年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2018年開始為沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過萃華珠寶等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張彥立，2018年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2016年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開始為沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過萃華珠寶1家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：陳凱，2005年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過萃華珠寶、乾照光電、金龍汽車等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目合伙人宮國(guó)超、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師閆長(zhǎng)滿和張彥立、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人陳凱近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

本期年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為80萬(wàn)元（含稅），本期較上期年報(bào)審計(jì)費(fèi)用無(wú)變化。

本期內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為30萬(wàn)元（含稅），本期較上期內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用無(wú)變化。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第四次會(huì)議審議通過關(guān)于續(xù)聘公司 2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)。經(jīng)審核相關(guān)資料，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠恪盡職 守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì) 工作，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性和 穩(wěn)定性，我們一致同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、董事會(huì)審議情況及尚需履行的審議程序

公司于2021年12月27日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)， 聘期一年。本事項(xiàng)尚需經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、報(bào)備文件

1、《第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

2、《審計(jì)委員會(huì)決議》；

3、《獨(dú)立董事獨(dú)立意見》；

4、《獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見》；

5、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

二零二一年十二月二十七日

證券代碼：002731 證券簡(jiǎn)稱：萃華珠寶 公告編號(hào)：2021-088

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2021年12月27日上午 11：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席郝率肄女士召集和主持，會(huì)議通知已于2021年12月20日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事共 3 名，公司董事會(huì)秘書列席本次監(jiān)事會(huì)。本次會(huì)議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意公司控股股東深圳市翠藝投資有限公司、實(shí)際控制人郭英杰先生以及一致行動(dòng)人郭瓊雁女士、副董事長(zhǎng)郭裕春先生同意為公司及全資子公司2021年向銀行貸款提供擔(dān)保，其中為公司提供擔(dān)保不超過7.5億元，為全資子公司提供擔(dān)保不超過12.45億元，具體擔(dān)保金額以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。

本次關(guān)聯(lián)交易沒有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議。(公告編號(hào):2021-087) 詳見公司信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；

此議案需提交 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

監(jiān)事會(huì)同意公司續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事務(wù)所具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)，且過往在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間表現(xiàn)出了良好誠(chéng)信和職業(yè)道德，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，且報(bào)告內(nèi)容客觀、公正。同意通過該議案。

此議案需提交 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此決議

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二零二一年十二月二十七日

證券代碼：002731 證券簡(jiǎn)稱：萃華珠寶 公告編號(hào)：2021-087

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月27日上午10：00在公司會(huì)議室召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議通知已于2021年12月20日通過郵件及書面等形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)郭英杰先生主持，應(yīng)參與表決董事9人（包括獨(dú)立董事3人），實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司2022年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

公司為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，2022年度擬申請(qǐng)75,000萬(wàn)元綜合授信額度，實(shí)際授信金額以簽署的合同為準(zhǔn)。具體明細(xì)如下：

■

本議案需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于公司為全資子公司2022年度申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

公司全資子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳萃華”）為保證現(xiàn)金流量充足，滿足不斷擴(kuò)展的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，深圳萃華計(jì)劃2022年度擬向以下銀行申請(qǐng)綜合授信額度124,500萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保金額以簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。公司同意為該范圍內(nèi)的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體明細(xì)如下：

■

本議案需提交 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過《關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司控股股東深圳市翠藝投資有限公司、實(shí)際控制人郭英杰先生以及一致行動(dòng)人郭瓊雁女士、副董事長(zhǎng)郭裕春先生同意為公司及全資子公司2022年向銀行貸款提供擔(dān)保，其中為公司提供擔(dān)保不超過7.5億元，為全資子公司提供擔(dān)保不超過12.45億元，具體擔(dān)保金額以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。

本次關(guān)聯(lián)交易沒有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議。(公告編號(hào):2021-088) 詳見公司信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；

此議案需提交 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事郭英杰先生、郭裕春先生回避表決。

四、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年,審計(jì)費(fèi)用110萬(wàn)元。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)該議案發(fā) 表了明確同意的審核意見。

此議案需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

五、審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2021-090） 詳見公司信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）；

表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此決議

沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

董事會(huì)

二零二一年十二月二十七日