證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2021-065
債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債
金輪藍海股份有限公司第五屆董事會
2021年第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2021年第十二次會議通知已于2021年12月22日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年12月27日上午11時在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《金輪藍海股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《金輪藍海股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議采用現場和通訊表決的形式召開，應到董事8名，實到董事8名。本次會議由湯華軍先生主持。
本次會議的董事出席人數和表決人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于為全資子公司金輪針布向中信銀行申請的人民幣7,000萬元綜合授信額度提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過
同意公司為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司向中信銀行股份有限公司南通分行申請的人民幣7,000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2021年12月27日至2023年6月30日,該筆擔保不收取任何費用。授權董事長湯華軍先生簽署相關的擔保合同等法律文件及辦理擔保登記手續(xù)。
具體內容詳見與本決議同日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。
（二）審議通過了《關于為全資子公司森達裝飾向中信銀行申請的人民幣8,000萬元綜合授信額度提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過
同意公司為全資子公司南通海門森達裝飾材料有限公司向中信銀行股份有限公司南通分行申請的人民幣8,000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2021年12月27日至2023年6月30日,該筆擔保不收取任何費用。授權董事長湯華軍先生簽署相關的擔保合同等法律文件及辦理擔保登記手續(xù)。
具體內容詳見與本決議同日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。
展開全文（三）審議通過了《關于為全資子公司森達裝飾向北京銀行申請的人民幣2,000萬元綜合授信額度提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過
同意公司為全資子公司南通海門森達裝飾材料有限公司向北京銀行股份有限公司南通分行申請的人民幣2,000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2021年12月27日至2023年12月31日,該筆擔保不收取任何費用。授權董事長湯華軍先生簽署相關的擔保合同等法律文件及辦理擔保登記手續(xù)。
具體內容詳見與本決議同日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。
（四）審議通過了《關于公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延期的議案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過。
關聯董事湯華軍、邱九輝、洪燁華為第二期員工持股計劃持有人，3人回避表決。
基于對公司未來發(fā)展的信心，考慮當前證券市場情況，為最大程度保障各持有人利益，公司于近日召開第二期員工持股計劃持有人會議，經持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，決定將公司第二期員工持股計劃的存續(xù)期延長一年，即存續(xù)期延長至2023年2月28日止。經公司董事會審議，一致同意將公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延長一年。
具體內容詳見與本決議同日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關于公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延期的公告》。
三、備查文件
本公司第五屆董事會2021年第十二次會議決議。
特此公告。
金輪藍海股份有限公司董事會
2021年12月28日
證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2021-066
債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債
金輪藍海股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司（以下簡稱“金輪針布”）向中信銀行股份有限公司南通分行申請的人民幣7,000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2021年12月27日至2023年6月30日,該筆擔保不收取任何費用。
為全資子公司南通海門森達裝飾材料有限公司（以下簡稱“森達裝飾”）向中信銀行股份有限公司南通分行申請的人民幣8,000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2021年12月27日至2023年6月30日,該筆擔保不收取任何費用。
為全資子公司森達裝飾向北京銀行股份有限公司南通分行申請的人民幣2,000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2021年12月27日至2023年12月31日,該筆擔保不收取任何費用。
以上擔保事項已經于2021年12月27日召開的第五屆董事會2021年第十二次會議審議，以8票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
公司于2021年4月27日召開了第五屆董事會2021年第三次會議，于2021年5月20日召開了2020年年度股東大會，對《關于授權董事會批準提供擔保額度的議案》進行了審議，同意授權董事會自公司2020年年度股東大會審議之日起至2021年年度股東大會召開之日止，批準公司對相關子公司提供擔保額度總額為20億元人民幣。
公司本次擔保事項在上述授權的范圍內，經出席董事會的三分之二以上的董事審議同意，已履行了必要的審批程序，在公司第五屆董事會2021年第十二次會議審議通過后方可實施。
二、被擔保人基本情況
1、公司全稱：南通海門森達裝飾材料有限公司
與公司關系：全資子公司
注冊資本：人民幣15,500萬元
法定代表人：黃春輝
經營范圍：不銹鋼發(fā)紋板、不銹鋼制品（壓力容器除外）制造、加工、銷售；機械設備及零部件的研發(fā)、生產、銷售；黑色金屬材料、塑料制品、建材、化工產品（危險化學品除外）、五金配件批發(fā)、零售；道路普通貨物運輸；經營本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
森達裝飾近一年又一期的財務數據如下：
單位：萬元
■
2、公司全稱：金輪針布（江蘇）有限公司
與公司關系：全資子公司
注冊資本：人民幣22,436.455797萬元
法定代表人：黃宏兵
經營范圍：梳理器材、紡織器材、紡織機械的生產、銷售、安裝、保養(yǎng)及其技術咨詢服務；經營本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
金輪針布近一年又一期的財務數據如下：
單位：萬元
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三、擔保主要內容
1、擔保方：金輪藍海股份有限公司
2、被擔保方：金輪針布（江蘇）有限公司、南通海門森達裝飾材料有限公司、
3、擔保金額：為金輪針布向中信銀行股份有限公司南通分行申請的人民幣7,000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2021年12月27日至2023年6月30日,該筆擔保不收取任何費用；為森達裝飾向中信銀行股份有限公司南通分行申請的人民幣8,000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2021年12月27日至2023年6月30日,該筆擔保不收取任何費用；為森達裝飾向北京銀行股份有限公司南通分行申請的人民幣2,000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2021年12月27日至2023年12月31日,該筆擔保不收取任何費用。
四、董事會意見
董事會認為，提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，公司有能力對其經營管理風險進行控制，對全資子公司的擔保不會影響公司的正常經營，且全資子公司的貸款為日常經營所需，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。同意公司為全資子公司提供擔保，并授權董事長簽署相關文件。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本次擔保審議前，公司對子公司以及子公司對子公司的擔保金額為165,690萬元，占公司2020年度經審計凈資產的87.27%。
本次董事會審議通過后，公司累計提供擔保總額為174,690萬元，占公司2020年度經審計凈資產的92.01%。
公司不存在逾期擔保的情況。
六、備查文件
本公司第五屆董事會2021年第十二次會議決議。
特此公告。
金輪藍海股份有限公司
董事會
2021年12月28日
證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2021-067
債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債
金輪藍海股份有限公司關于公司
第二期員工持股計劃存續(xù)期延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開第五屆董事會2021年第十二次會議，審議通過了《關于公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延期的議案》，同意公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延長一年，現將相關情況公告如下：
一、公司第二期員工持股計劃的基本情況
公司于2018年2月11日和2018年2月28日召開的第四屆董事會第二次會議及2018年第二次臨時股東大會相繼審議通過了《關于公司〈第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，同意公司實施第二期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”），具體內容詳見公司2018年2月13日、2018年3月1日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2018年7月24日，本員工持股計劃已通過“廣發(fā)原馳·金輪股份1號定向資產管理計劃”從二級市場共計買入公司股票數量5,228,525股，占公司總股本的2.98%，成交總金額93,903,625.35元，成交均價17.9599元/股，本員工持股計劃完成購買并根據《金輪藍海股份有限公司第二期員工持股計劃》規(guī)定，將購買的股票予以鎖定，鎖定期限為12個月，本員工持股計劃的存續(xù)期為24個月，即自2018年2月28日起至2020年2月28日止。
以上事項具體內容詳見公司于2018年7月24日披露的《關于第二期員工持股計劃完成購買的公告》（公告編號2018-075）。
2019年12月21日公司召開第四屆董事會2019年第二十次會議，審議通過了《關于公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延期的議案》，同意公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延長一年，即存續(xù)期延長至2021年2月28日止。具體內容詳見公司于2019年12月24日披露的《關于公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延期的公告》（公告編號2019-115）。
2021年2月3日公司召開第五屆董事會2021年第一次會議，審議通過了《關于公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延期的議案》，同意公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延長一年，即存續(xù)期延長至2023年2月28日止。具體內容詳見公司于2021年2月4日披露的《關于公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延期的公告》（公告編號2021-005）。
截至本公告日，公司第二期員工持股計劃已賣出161,700股，占公司總股本的比例為0.09%，尚未賣出5,066,825股。本員工持股計劃持有的公司股份未出現用于抵押、質押、擔保或償還債務等情形。
二、公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延長情況
根據《金輪藍海股份有限公司第二期員工持股計劃》的規(guī)定，經持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意和公司董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續(xù)期可以延長。
基于對公司未來發(fā)展的信心，考慮當前證券市場情況，為最大程度保障各持有人利益，公司于近日召開第二期員工持股計劃持有人會議，經持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，決定將公司第二期員工持股計劃的存續(xù)期延長一年，即存續(xù)期延長至2023年2月28日止。
2021年12月27日公司召開第五屆董事會2021年第十二次會議，審議通過了《關于公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延期的議案》，同意公司第二期員工持股計劃存續(xù)期延長一年，即存續(xù)期延長至2023年2月28日止。存續(xù)期內，如果本員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，本員工持股計劃可提前終止。如一年延長期屆滿前仍未出售股票，可在屆滿前再次召開持有人會議，審議后續(xù)相關事宜。
特此公告。
金輪藍海股份有限公司董事會
2021年12月28日