證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號(hào)：2021-117
華天酒店集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華天酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)2021年第七次臨時(shí)會(huì)議于2021年12月27日（星期一）以通訊方式召開。本次會(huì)議已于2021年12月22日通知全體董事，在保證公司董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人或郵件、傳真送達(dá)等方式審議表決。公司董事8名，參加會(huì)議的董事8名。會(huì)議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于控股子公司華星物業(yè)簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議的議案》
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)啟動(dòng)“騰籠換鳥”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目，公司控股子公司湖南華星物業(yè)管理有限公司(以下簡稱“華星物業(yè)”)所屬土地、房屋位于規(guī)劃和征收范圍。根據(jù)長沙智信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)華星物業(yè)所屬土地、房屋的評(píng)估，確定征收搬遷補(bǔ)償款88,924,363元，作為征收華星物業(yè)土地使用權(quán)及地上建筑物。
詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于控股子公司華星物業(yè)簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議的公告》。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。
二、審議通過了《關(guān)于子公司股權(quán)公開掛牌轉(zhuǎn)讓形成關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司擬通過公開掛牌競價(jià)的方式，轉(zhuǎn)讓公司全資子公司長春華天酒店管理有限公司（以下簡稱“長春華天”）100%股權(quán)。截至2021年12月17日，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的在湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行第二次掛牌期間共征集到1個(gè)意向受讓方，即湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“新興基金”）與湖南興湘資本管理有限公司（以下簡稱“興湘資本”）共同摘牌（其中新興基金出資60%、興湘資本出資40%）。
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則，新興基金與興湘資本為公司控股股東湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司全資子公司，新興基金與興湘資本共同受讓長春華天100%股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)方董事楊國平先生、郭立華先生回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于子公司股權(quán)公開掛牌轉(zhuǎn)讓形成關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。
三、審議通過了《關(guān)于公司與長春華天擬簽訂房屋租賃合同形成關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保的議案》
公司子公司長春北方華天酒店管理有限公司（以下簡稱“北方華天”）擬與長春華天酒店管理有限公司（以下簡稱“長春華天”）簽訂《房屋租賃合同》，租賃長春華天位于綠園區(qū)景陽大路2288號(hào)的房屋作為酒店及寫字樓進(jìn)行經(jīng)營，總建筑面積為81,424.57平方米，租賃期限自2022年1月1日至2025年12月31日，租金為2,750萬元/年。公司為北方華天租賃長春華天期間產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
展開全文本項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則，長春華天將成為本公司控股股東興湘集團(tuán)控股子公司新興基金與興湘資本共同持股的公司，公司子公司北方華天租賃長春華天事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)方董事楊國平先生、郭立華先生回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于公司與長春華天擬簽訂房屋租賃合同形成關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。
四、審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2021年1月13日（星期四）下午14:30在長沙市解放東路300號(hào)湖南華天大酒店貴賓樓四樓芙蓉廳召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對(duì)議案行使表決權(quán)。
詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
華天酒店集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年12月28日
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號(hào)：2021-118
華天酒店集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于控股子公司華星物業(yè)簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易情況概述
2021年5月，長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“長沙經(jīng)開區(qū)”）啟動(dòng)“騰籠換鳥”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目，華天酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司湖南華星物業(yè)管理有限公司(以下簡稱“華星物業(yè)”)所屬土地、房屋位于規(guī)劃和征收范圍。
經(jīng)長沙智信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)華星物業(yè)所屬土地、房屋的評(píng)估，確定征收搬遷補(bǔ)償款88,924,363元，補(bǔ)償征收華星物業(yè)土地使用權(quán)及地上建筑物，由此所產(chǎn)生的增值稅及增值稅附加費(fèi)用以稅務(wù)部門最終核算金額為準(zhǔn)，由長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股有限公司（以下簡稱“經(jīng)開區(qū)投資公司”）代公司向稅務(wù)部門繳納。
根據(jù)長沙經(jīng)開區(qū)的相關(guān)要求，本次征收由經(jīng)開區(qū)投資公司作為資產(chǎn)收購主體，承擔(dān)“騰龍換鳥”項(xiàng)目的資產(chǎn)收購。
本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方的基本情況
公司名稱：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股有限公司
類型：有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430100678021796E
成立日期：2008年08月08日
注冊(cè)地址： 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)螺絲塘路1號(hào)、3號(hào)德普五和企業(yè)園一期6棟C座
法定代表人：張舸
注冊(cè)資本：11,972.00萬
經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資與資產(chǎn)管理；投資及融資咨詢；財(cái)務(wù)顧問；招商商務(wù)服務(wù)；集群企業(yè)住所托管服務(wù)、房屋租賃、人才培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；房地產(chǎn)開發(fā)；與集成電路設(shè)計(jì)相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)平臺(tái)建設(shè)；企業(yè)孵化；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)咨詢；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
三、交易標(biāo)的基本情況
1、基本情況
公司名稱：湖南華星物業(yè)管理有限公司
注冊(cè)地址：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘西路21號(hào)房
法定代表人：范朝暉
注冊(cè)資本：1,000.00萬
成立日期：2015年03月18日
經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：華天酒店集團(tuán)股份有限公司持股57%，興湘資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股43%。
2、本次交易標(biāo)的
位于長沙經(jīng)開區(qū)漓湘西路21號(hào)的一宗81.14畝國有建設(shè)用地使用權(quán)(工業(yè)用地)及地上建筑物5棟(建筑面積10,275.95 平方米)
3、交易標(biāo)的評(píng)估情況
根據(jù)長沙智信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的評(píng)估報(bào)告，以2021年5月24日為評(píng)估基準(zhǔn)日，評(píng)估總價(jià)為8,892.4363萬元。
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上述資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押、或者其他第三人權(quán)利、權(quán)屬重大爭議，訴訟或仲裁、查封、凍結(jié)等情形。
四、交易的主要內(nèi)容
1、交易對(duì)價(jià)
交易標(biāo)的對(duì)價(jià)為88,924,363元（不含稅費(fèi)）。
2、交易稅費(fèi)
預(yù)計(jì)增值稅及增值稅附加費(fèi)用5,290,000元（最終金額以稅務(wù)部門核算為準(zhǔn)) ，由經(jīng)開區(qū)投資公司代公司向稅務(wù)部門繳納。
3、涉及交易的其他安排
本次交易暫不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后不會(huì)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)與公司的關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)經(jīng)營的情況。
本次交易在公司董事會(huì)授權(quán)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、交易目的和影響
本次事項(xiàng)是為了配合長沙經(jīng)開區(qū)“騰籠換鳥”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目工作，系政府征收行為，本次事項(xiàng)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響。預(yù)計(jì)增加公司2021年稅前利潤4,800萬元，合并歸母凈利潤約2,200萬元。具體會(huì)計(jì)處理及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的結(jié)果為準(zhǔn)。
鑒于本次交易尚未完成，公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)程序及信息披露義務(wù)。
六、備查文件
1、第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告【長智信房評(píng) 2021 12210009A 湖南華星物業(yè)管理有限責(zé)任公司】
3、《關(guān)于采用收購方式收回湖南華星物業(yè)管理有限責(zé)任公司國有建設(shè)用地使用權(quán)情況說明的函》
華天酒店集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年12月28日
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號(hào)：2021-119
華天酒店集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于子公司股權(quán)公開掛牌轉(zhuǎn)讓形成關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易情況概述
1、華天酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“華天酒店”或“公司”）分別于2021年8月26日、2021年9月14日召開第八屆董事會(huì)2021年第三次臨時(shí)會(huì)議、2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司長春華天100%股權(quán)的議案》。為加快推進(jìn)公司酒店業(yè)輕資產(chǎn)運(yùn)營，確保完成公司2021年度預(yù)算經(jīng)營目標(biāo)，公司擬通過公開掛牌競價(jià)的方式，轉(zhuǎn)讓公司全資子公司長春華天酒店管理有限公司（以下簡稱“長春華天”）100%股權(quán)（具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司長春華天100%股權(quán)的公告》、公告編號(hào)：2021-084）。
2021年10月13日，公司收到湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的《關(guān)于意向受讓方征集情況的反饋函》，長春華天100%股權(quán)在第一次掛牌期間未能征集到意向受讓方（具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司長春華天100%股權(quán)的進(jìn)展公告》、公告編號(hào)：2021-094）。
2021年10月22日，為推進(jìn)子公司長春華天100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，按照《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司在湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行第二次掛牌，掛牌底價(jià)根據(jù)長春華天100%股權(quán)評(píng)估價(jià)下浮10%調(diào)整為63,748.206萬元。（具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司長春華天100%股權(quán)的進(jìn)展公告》、公告編號(hào)：2021-097）。
截至2021年12月17日在湖南聯(lián)交所掛牌期間共征集到1個(gè)意向受讓方，湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“新興基金”）與湖南興湘資本管理有限公司（以下簡稱“興湘資本”）共同摘牌（其中新興基金出資60%、興湘資本出資40%）。
2、根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則，新興基金與興湘資本為公司控股股東湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“興湘集團(tuán)”）子公司，新興基金與興湘資本受讓長春100%股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事楊國平先生、郭立華先生在審議該事項(xiàng)時(shí)回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司已向深圳證券交易所就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)申請(qǐng)并獲得豁免履行股東大會(huì)審議程序。
本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）關(guān)聯(lián)方名稱：湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430100MA4RKT840W
2、類型：有限合伙企業(yè)
3、成立日期：2020年08月13日
4、注冊(cè)地址： 長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道588號(hào)芯城科技園4棟401C-88房
5、執(zhí)行事務(wù)合伙人：湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司
6、經(jīng)營范圍：從事非上市類股權(quán)投資活動(dòng)（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
7、主要股東和實(shí)際控制人
主要股東：湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司持有99.9967%股權(quán)；湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司持有0.0033%股權(quán)。
實(shí)際控制人：湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系
新興基金是本公司控股股東興湘集團(tuán)控股子公司。
9、主要財(cái)務(wù)狀況
截至2020年12月31日，新興基金經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表的總資產(chǎn)8,174.32萬元，總負(fù)債0萬元，凈資產(chǎn)8174.32萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤0.72萬元
截至2021年9月30日，新興基金未經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表的總資產(chǎn)23,189.62萬元，總負(fù)債 0萬元，凈資產(chǎn)23,189.62萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤7.51萬元。
10、關(guān)聯(lián)方是否為失信被執(zhí)行人
新興基金不是失信被執(zhí)行人。
（二）關(guān)聯(lián)方名稱：湖南興湘資本管理有限公司
1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430100MA4TGFNW7N
2、類型： 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
3、成立日期：2021年06月29日
4、注冊(cè)地址：長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道588號(hào)芯城科技園4#棟401F-18房
5、法定代表人：朱智斌
6、注冊(cè)資本：100,000萬人民幣
7、經(jīng)營范圍：資本管理；股權(quán)投資；項(xiàng)目投資；產(chǎn)業(yè)投資；投資咨詢（不含金融、證券、期貨）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
8、主要股東和實(shí)際控制人
主要股東：湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司100%控股。
實(shí)際控制人：湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系
興湘資本是本公司控股股東興湘集團(tuán)全資子公司。
10、主要財(cái)務(wù)狀況
截至2021年9月30日，興湘資本未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)199.58萬元，總負(fù)債0萬元，凈資產(chǎn)199.58萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤-0.42萬元。
11、關(guān)聯(lián)方是否為失信被執(zhí)行人
興湘資本不是失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次交易通過湖南聯(lián)交所掛牌轉(zhuǎn)讓，采取場(chǎng)內(nèi)協(xié)議的方式確定交易價(jià)格。
四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容
（一）合同主體
轉(zhuǎn)讓方（甲方）：華天酒店集團(tuán)股份有限公司
受讓方一（乙方一）：湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
受讓方二（乙方二）：湖南興湘資本管理有限公司
以上乙方一、乙方二合稱為乙方
（二）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的
長春華天酒店管理有限公司100%股權(quán)。
（三）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格
人民幣陸億叁仟柒佰肆拾捌萬貳仟零陸拾元整（￥637,482,060.00 ），其中乙方一受讓長春華天酒店管理有限公司60%股權(quán)，交易價(jià)款為人民幣叁億捌仟貳佰肆拾捌萬玖仟貳佰叁拾陸元整（￥382,489,236.00）；乙方二受讓長春華天酒店管理有限公司40%股權(quán)，交易價(jià)款為人民幣貳億伍仟肆佰玖拾玖萬貳仟捌佰貳拾肆元整（￥254,992,824.00）。
（四）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式
交易標(biāo)的經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)后，通過湖南聯(lián)交所掛牌轉(zhuǎn)讓，按照有關(guān)交易規(guī)則，采取場(chǎng)內(nèi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，確定受讓方和交易價(jià)格，簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，實(shí)施產(chǎn)權(quán)交易。
（五）產(chǎn)權(quán)交易涉及的企業(yè)職工安置
本次產(chǎn)權(quán)交易不涉及該條款。
（六）產(chǎn)權(quán)交易涉及的債權(quán)、債務(wù)的承繼和清償辦法
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商約定，采用如下方式處理：
（1）截至2021年10月31日，甲方及其子公司欠標(biāo)的企業(yè)人民幣31174.605768萬元。本次股權(quán)成功轉(zhuǎn)讓后，甲方再將上述欠款還至標(biāo)的企業(yè)。
（2）根據(jù)建設(shè)銀行長春建設(shè)街支行對(duì)華天酒店集團(tuán)股份有限公司出具的《關(guān)于華天酒店集團(tuán)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓長春華天100%股權(quán)告知函的回函》，要求在標(biāo)的企業(yè)股權(quán)交割（變更登記）之前，標(biāo)的企業(yè)必須結(jié)清在建設(shè)銀行長春建設(shè)街支行全部貸款本息，需結(jié)清的具體貸款本息以還款當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，上述貸款本息由乙方代標(biāo)的企業(yè)償還。
（3）轉(zhuǎn)讓前標(biāo)的企業(yè)的其他債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承受。新股東按照《公司法》的規(guī)定履行或者享有其對(duì)標(biāo)的企業(yè)的義務(wù)或權(quán)利。
（七） 產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的支付方式、期限和付款條件
（1）為確保資金結(jié)算安全，甲、乙雙方約定，交易價(jià)款按照相關(guān)規(guī)定通過湖南聯(lián)交所結(jié)算專戶統(tǒng)一結(jié)算。
（2）付款方式
乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將交易價(jià)款（含扣除交易服務(wù)費(fèi)后的交易保證金）人民幣陸億叁仟柒佰肆拾捌萬貳仟零陸拾元整（￥637,482,060. 00 ）一次性匯入湖南聯(lián)交所結(jié)算專戶。
（3）交易保證金處理方式
乙方報(bào)名時(shí)交納的交易保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后余款抵作部分交易價(jià)款。
（八）權(quán)證的變更
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商和共同配合，由甲、乙雙方在湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)產(chǎn)權(quán)管理處（以下簡稱“湖南省國資委產(chǎn)權(quán)管理處”）出具《產(chǎn)權(quán)交易鑒證復(fù)核通知書》之日起30日內(nèi)完成所轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的權(quán)證變更手續(xù)。
（九）合同的生效
按照《民法典》等有關(guān)法律法規(guī)，合同經(jīng)湖南聯(lián)交所審核蓋章并由湖南省國資委產(chǎn)權(quán)管理處出具《產(chǎn)權(quán)交易鑒證復(fù)核通知書》后生效。生效前如有糾紛，按合同條款及有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)方的責(zé)任。
（十）補(bǔ)充條款
本次關(guān)聯(lián)交易實(shí)施后，新興基金及興湘資本在完成長春華天酒店管理有限公司摘牌受讓、資產(chǎn)清點(diǎn)和股權(quán)交割手續(xù)后，立即將長春華天酒店管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)出租給乙方經(jīng)營，出租期滿后不再從事酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)，有效的避免與公司發(fā)生同業(yè)競爭。
五、交易目的和影響
公司通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，加快推進(jìn)公司酒店業(yè)輕資產(chǎn)運(yùn)營發(fā)展戰(zhàn)略，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向。
本次交易完成后，公司將不再持有長春華天的股權(quán)，長春華天將不再納入公司的合并報(bào)表范圍。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓增加公司2021年稅前利潤約2.2億元，最終對(duì)公司損益的影響將以年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
鑒于本次交易尚未完成，公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)程序及信息披露義務(wù)。
六、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
本年年初至本公告披露日，公司與興湘集團(tuán)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為34,432.06萬元（不包含本次交易）。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
我們認(rèn)真審議了《關(guān)于子公司股權(quán)公開掛牌轉(zhuǎn)讓形成關(guān)聯(lián)交易的議案》，并對(duì)此議案進(jìn)行了事前審查。公司通過公開掛牌競價(jià)的方式轉(zhuǎn)讓全資子公司長春華天酒店管理有限公司100%股權(quán)，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司資產(chǎn)流動(dòng)性和運(yùn)營效率，符合公司輕資產(chǎn)運(yùn)營的戰(zhàn)略發(fā)展方向。關(guān)聯(lián)方湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與湖南興湘資本管理有限公司共同受讓該股權(quán)，交易程序合法合規(guī)，價(jià)格公平合理。公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)關(guān)聯(lián)方董事履行了回避表決程序，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們認(rèn)為本次轉(zhuǎn)讓符合公司和全體股東的利益，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。
八、備查文件
1、第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議獨(dú)立董事意見；
3、《產(chǎn)權(quán)交易合同》；
4、《產(chǎn)權(quán)交易合同之補(bǔ)充合同一》。
華天酒店集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年12月28日
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號(hào)：2021-120
華天酒店集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司與長春華天擬簽訂房屋租賃
合同形成關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易情況概述
1、華天酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“華天酒店”或“公司”）于2021年12月27日召開第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議，審議并通過了《公司與長春華天擬簽訂房屋租賃合同形成關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保的議案》。公司子公司長春北方華天酒店管理有限公司（以下簡稱“北方華天”）擬與長春華天酒店管理有限公司（以下簡稱“長春華天”）簽訂《房屋租賃合同》，租賃長春華天位于綠園區(qū)景陽大路2288號(hào)的房屋作為酒店及寫字樓進(jìn)行經(jīng)營，總建筑面積81,424.57平方米，租賃期限自2022年1月1日至2025年12月31日，租金為2,750萬元/年，由公司為北方華天租賃長春華天期間產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、因長春華天100%股權(quán)將由關(guān)聯(lián)方湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“新興基金”）與湖南興湘資本管理有限公司（以下簡稱“興湘資本”）共同受讓，其中新興基金與興湘資本為本公司控股股東湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“興湘集團(tuán)”）子公司。根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則，公司子公司北方華天租賃長春華天事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事楊國平先生、郭立華先生在審議該事項(xiàng)時(shí)回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)交易需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東興湘集團(tuán)回避表決。。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）關(guān)聯(lián)方名稱：長春華天酒店管理有限公司
1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912201016756033445
2、類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
3、成立日期：2008年05月30日
4、注冊(cè)地址： 綠園區(qū)景陽大路2288號(hào)
5、法定代表人：王波
6、經(jīng)營范圍：餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；洗浴服務(wù)；生活美容服務(wù)；高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)（游泳）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：會(huì)議及展覽服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
7、主要股東和實(shí)際控制人
主要股東：湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有60%股權(quán)，湖南興湘資本管理有限公司持有40%股權(quán)。
實(shí)際控制人：湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系
長春華天是本公司控股股東興湘集團(tuán)子公司湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與湖南興湘資本管理有限公司共同持股的子公司。
9、主要財(cái)務(wù)狀況
截至2020年12月31日，長春華天經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)65,261.86萬元，總負(fù)債25,594.15萬元，凈資產(chǎn)39,667.71萬元，營業(yè)收入3,636.94萬元，凈利潤-2,792.85萬元。
截至2021年9月30日，長春華天未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)71,925.52萬元，總負(fù)債33,221.41萬元，凈資產(chǎn)38,704.11萬元，營業(yè)收入3,838.54萬元，凈利潤-963.59萬元。
10、關(guān)聯(lián)方是否為失信被執(zhí)行人
長春華天不是失信被執(zhí)行人。
三、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人：長春北方華天酒店管理有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91220106MA7CFAWN1P
3、成立日期：2021年11月10日
4、注冊(cè)地址：長春市綠園區(qū)景陽大路2288號(hào)華天酒店A座一樓
5、法定代表人：王波
6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
7、注冊(cè)資本：300.00萬人民幣
8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：酒店管理；會(huì)議及展覽服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；洗浴服務(wù)；生活美容服務(wù)；高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)（游泳）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司
北方華天不是失信被執(zhí)行人。
四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次交易標(biāo)的為北方華天租賃長春華天位于綠園區(qū)景陽大路2288號(hào)的房屋所支付的租賃費(fèi)。
五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
依照公平公正的原則，以市場(chǎng)價(jià)為定價(jià)依據(jù)。
（1）雙方須嚴(yán)格遵循市場(chǎng)規(guī)則，本著平等互利、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則， 公平合理地進(jìn)行交易。
（2）關(guān)聯(lián)方未通過與公司的交易取得任何不正當(dāng)?shù)睦婊蚴龟P(guān)聯(lián)方承擔(dān)任 何不正當(dāng)?shù)牧x務(wù)，關(guān)聯(lián)方未通過與公司的交易而向公司輸送任何不正當(dāng)?shù)睦?/p>
六、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容
（一）租賃合同主體
出租方（甲方）：長春華天酒店管理有限公司
承租方（乙方）：長春北方華天酒店管理有限公司
擔(dān)保方（丙方）：華天酒店集團(tuán)股份有限公司
（二）租賃期限
租賃期限為4年，自2022年1月1日起，至2025年12月31日止。
（三） 租金和稅費(fèi)
1、租賃保證金：人民幣500萬元（伍佰萬元整），乙方應(yīng)于2022年9月30日前向甲方支付。租賃終止時(shí)，甲方扣除乙方租賃期間應(yīng)付未付的各類費(fèi)用、由乙方原因造成的甲方財(cái)產(chǎn)損毀等后，將租賃保證金剩余款項(xiàng)無息返還給乙方。
2、租金計(jì)算：年租金人民幣2,750 萬元（貳仟柒佰伍拾萬元整）。
3、租金按季支付，每季度為一個(gè)支付周期。乙方應(yīng)支付的第一年度租金由丙方向甲方股東湖南興湘資本管理有限公司提前支付。剩余年度乙方應(yīng)于每季度第一個(gè)月1號(hào)向甲方預(yù)付本季度租金費(fèi)用，并結(jié)清前期除租金以外的其它一切費(fèi)用。甲方應(yīng)在收到款項(xiàng)后15個(gè)工作日內(nèi)開具相應(yīng)金額增值稅發(fā)票。
乙方逾期支付租金的，除仍應(yīng)補(bǔ)繳租金外，還應(yīng)按應(yīng)付未付租金的萬分之五/日支付違約金。逾期超過30日的，則甲方有權(quán)行使單方解除權(quán)并有權(quán)按照合同約定主張違約責(zé)任。
4、甲方同意將水、電、氣等房屋內(nèi)的計(jì)量表具交由乙方管理，乙方承諾自行支付租賃整棟房屋經(jīng)營行為產(chǎn)生的包括但不限于電費(fèi)、水費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、稅費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)等費(fèi)用，由乙方負(fù)責(zé)繳納。按月結(jié)算的費(fèi)用，乙方在每月10日之前將上月費(fèi)用一次性支付完畢，乙方承諾接受政府有關(guān)職能部門對(duì)水、電、氣收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
七、交易目的和影響
公司子公司北方華天與長春華天簽訂《房屋租賃合同》，有利于解決興湘集團(tuán)與公司之間的同業(yè)競爭問題，同時(shí)有利于公司品牌拓展。交易本著市場(chǎng)公平的原則，不存在利益輸送或侵占上市公司利益的情形，沒有損害公司和中小股東利益。
八、董事會(huì)意見
公司為北方華天租賃行為提供擔(dān)保主要是為滿足其業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，有利于公司酒店業(yè)務(wù)的拓展，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，被擔(dān)保對(duì)象系公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，因此，我們同意此擔(dān)保事項(xiàng)。
九、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
本年年初至本公告披露日，公司與興湘集團(tuán)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為34，432.06萬元（不包含本次交易）。
十、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次擔(dān)保后，上市公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額198,180萬元，本次擔(dān)保提供后上市公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額62,923萬元及占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30.21%；上市公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額40,600萬元及占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例19.49%。公司無逾期擔(dān)保貸款，也無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保而被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
十一、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
我們認(rèn)真審議了《關(guān)于公司與長春華天擬簽訂房屋租賃合同形成關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保的議案》，并對(duì)此議案進(jìn)行了事前審查。公司全資子公司北方華天與長春華天簽訂房屋租賃合同構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并由公司華天酒店為北方華天租賃長春華天期間產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合公司正常經(jīng)營發(fā)展的需要。此次關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，價(jià)格公允合理，不存在損害公司和中小股東利益的情況，未對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響。公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)關(guān)聯(lián)方董事履行了回避表決程序，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保符合公司和全體股東的利益，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。
十二、備查文件
1、第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議獨(dú)立董事意見；
3、《房屋租賃合同》。
華天酒店集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年12月28日
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號(hào)：2021-121
華天酒店集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2022年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
公司于2021年12月27日召開了第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)決定于2022年1月13日召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性說明：本次股東大會(huì)的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月13日（星期四）下午14：30（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)前15分鐘到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月13日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月13日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月13日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對(duì)議案行使表決權(quán)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年1月10日。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2022年1月10日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：長沙市解放東路300號(hào)湖南華天大酒店貴賓樓四樓芙蓉廳。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提交本次股東大會(huì)表決的議案如下：
1、《關(guān)于公司與長春華天擬簽訂房屋租賃合同形成關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保的議案》
議案1涉及關(guān)聯(lián)交易且屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東興湘集團(tuán)回避表決，議案需經(jīng)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
（上述議案內(nèi)容詳見公司分別于2021年12月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。）
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
■
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：法人股東持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書（授權(quán)委托書式樣見附件）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持股東賬戶卡、本人身份證（委托代理人還須持有授權(quán)委托書、代理人身份證）辦理登記手續(xù)；異地股東可以以信函或傳真方式登記。
2、登記地點(diǎn)：華天酒店集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。
3、 登記時(shí)間： 2022年1月11日、12日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。異地股東可用信函或傳真方式登記。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：華天酒店集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系人：羅偉、申智明
電話：0731－84442888－80889
傳真：0731－84449370
郵編：410001
地址：湖南省長沙市芙蓉區(qū)解放東路300號(hào)
電子郵箱：huatianzqb@163.com
5、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。
6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。合格境外機(jī)構(gòu)投資者（ QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人的投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)投票的具體投票流程請(qǐng)見本股東大會(huì)通知的附件1。
六、備查文件
第八屆董事會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告
華天酒店集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年12月28日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360428”，投票簡稱為“華天投票”。
2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于上述投票議案，填報(bào)表決意見：同意，反對(duì)，棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2022年1月13日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年1月13日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022年1月13日下午15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生／女士代表本人（公司）出席華天酒店集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。，并按如下表決結(jié)果代為行使表決權(quán)：
本次股東大會(huì)提案表決意見示例表
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注：1、如委托人未對(duì)上述議案投票意見進(jìn)行明確指示，則本公司認(rèn)同該委托人同意受委托人有權(quán)按照自己的意見進(jìn)行表決。2、如投票表決某議案，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)欄內(nèi)填劃“√”。
委托人名稱（姓名）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人證券帳戶號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托有效期至：
特此授權(quán)
委托人簽字或蓋章
年 月 日