證券代碼：001896 證券簡(jiǎn)稱：豫能控股 公告編號(hào)：臨2021-115

河南豫能控股股份有限公司

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改或新增提案的情形。

2.因公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買公司控股股東河南投資集團(tuán)有限公司資產(chǎn)導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)方發(fā)生了變化，同時(shí)根據(jù)目前實(shí)際情況，公司對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)作出合理調(diào)整，本次股東大會(huì)涉及變更2021年4月26日股東大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2021年12月27日

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年12月27日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月27日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月27日下午15:00。

（二）召開地點(diǎn)：鄭州市農(nóng)業(yè)路東41號(hào)投資大廈B座13層公司會(huì)議室

（三）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)合的方式

（四）召集人：公司董事會(huì)

（五）主持人：趙書盈董事長(zhǎng)

（六）會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（七）股東及股東代理人參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的共計(jì)22人，代表股份742,387,008股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.5224%；其中有效表決權(quán)股東代表人數(shù)21人，代表股份3,686,324股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8950%。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人2人，代表股份739,833,684股，因控股股東河南投資集團(tuán)有限公司回避表決，現(xiàn)場(chǎng)表決股份占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2751%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人20人，代表股份2,553,324股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6199%。

（八）出席會(huì)議的還有：董事余德忠、張勇、安汝杰，獨(dú)立董事王京寶、劉振、史建莊，監(jiān)事郭金鵬、張靜、韓獻(xiàn)會(huì)、畢瑞婕，董事會(huì)秘書代艷霞，總會(huì)計(jì)師肖合燕，證券事務(wù)代表韓玉偉，河南仟問(wèn)律師事務(wù)所律師張東、陳宇超。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)的議案屬于關(guān)聯(lián)交易議案，公司關(guān)聯(lián)股東河南投資集團(tuán)有限公司回避表決，其持有公司股份738,700,684股。

會(huì)議審議表決情況如下：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：同意3,646,024股，反對(duì)40,300股，棄權(quán)0股，分別占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份的98.9068%、1.0932%和0%，該議案獲得通過(guò)。

其中出席本次會(huì)議的中小股東表決結(jié)果：同意3,646,024股，反對(duì)40,300股，棄權(quán)0股，分別占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份的98.9068%、1.0932%和0%。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：河南仟問(wèn)律師事務(wù)所

（二）律師姓名：張東、陳宇超

（三）結(jié)論性意見：見證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議股東和股東委托代理人的資格、議案的提出方式和程序、表決程序以及表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1.河南豫能控股股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2.河南仟問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于河南豫能控股股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月28日

證券代碼：001896 證券簡(jiǎn)稱：豫能控股 公告編號(hào)：臨2021-117

河南豫能控股股份有限公司

關(guān)于五個(gè)整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目公司完成工商注冊(cè)登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

河南豫能控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月7日召開董事會(huì)2021年第十次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目及設(shè)立公司的議案》，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，落實(shí)鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，保障能源安全，加快公司向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型發(fā)展，根據(jù)國(guó)家能源局綜合司、河南省發(fā)展和改革委員會(huì)“關(guān)于整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)”相關(guān)文件。公司子公司南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天益發(fā)電”）、魯山豫能抽水蓄能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯山豫能”）、鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“鶴淇發(fā)電”）、河南豫能新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豫能新能源”）擬分別在南陽(yáng)市鴨河工區(qū)、平頂山市魯山縣、鶴壁市淇縣、信陽(yáng)市固始縣、安陽(yáng)市林州市投資設(shè)立豫能南都新能源有限公司、魯山豫能碳中和有限公司、鶴壁豫能朝歌新能源科技有限公司、固始縣豫能綜合能源有限公司、林州豫能綜合能源有限公司5個(gè)整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目公司，認(rèn)繳出資金額共計(jì)26600萬(wàn)元；上述各項(xiàng)信息以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見刊載于2021年12月8日《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目及設(shè)立公司的議案》（公告編號(hào)：臨2021-111）。

二、工商注冊(cè)登記情況

近期，五個(gè)整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目公司先后完成工商注冊(cè)，取得市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的電子和紙質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

現(xiàn)將營(yíng)業(yè)執(zhí)照的主要內(nèi)容公告如下：

（一）公司名稱：南陽(yáng)市豫能南都新能源有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91411300MA9KGDJU06

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住所：河南省南陽(yáng)市鴨河工區(qū)鴨河口電廠行政樓601

法定代表人：申健

注冊(cè)資本：肆仟玖佰玖拾玖萬(wàn)圓整

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；集中式快速充電站；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；工程管理服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；對(duì)外承包工程；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；能量回收系統(tǒng)研發(fā)；森林固碳服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；合同能源管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（二）公司名稱：淇縣豫能綜合能源有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410622MA9KJQQ285

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住所：河南省鶴壁市淇縣廟口鎮(zhèn)原本廟村鶴淇電廠院內(nèi)行政樓409室

法定代表人：王軍強(qiáng)

注冊(cè)資本：陸仟萬(wàn)圓整

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；水力發(fā)電；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（三）公司名稱：林州豫能綜合能源有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410581MA9KKM2T0K

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住所：河南省安陽(yáng)市林州市開元街道紅旗渠大道西段21號(hào)安林運(yùn)營(yíng)管理處1106房間

法定代表人：郝笑辰

注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)圓整

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；水資源管理；新興能源技術(shù)研發(fā)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；充電控制設(shè)備租賃；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營(yíng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（四）公司名稱：魯山豫能碳中和有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410423MA9KLJXJ3T

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住所：河南省平頂山市魯山縣新興路北段農(nóng)信大廈東配樓3樓

法定代表人：桂順曉

注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)圓整

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；森林固碳服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；節(jié)能管理服務(wù)；溫室氣體排放控制裝備制造；溫室氣體排放控制技術(shù)研發(fā)；溫室氣體排放控制裝備銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；供冷服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；集中式快速充電站；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營(yíng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（五）公司名稱：固始縣豫能綜合能源有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91411525MA9KM8QA0T

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：河南省信陽(yáng)市固始縣秀水街道辦事處日出東方二期5號(hào)樓107、108、109

法定代表人：張希

注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)圓整

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；水資源管理；新興能源技術(shù)研發(fā)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；充電控制設(shè)備租賃；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：水力發(fā)電、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；電氣安裝服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月28日

證券代碼：001896 證券簡(jiǎn)稱：豫能控股 公告編號(hào)：臨2021-**

河南豫能控股股份有限公司

關(guān)于林州豫能抽水蓄能公司完成

工商注冊(cè)登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

河南豫能控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開董事會(huì)2021年第九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立林州豫能抽水蓄能公司的議案》，為加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，提高河南省電力供應(yīng)穩(wěn)定性，公司積極參與河南省抽水蓄能項(xiàng)目建設(shè)。近期公司與安陽(yáng)市及林州市政府就林州弓上抽水蓄能項(xiàng)目達(dá)成合作共識(shí)，公司擬出資1億元成立林州豫能抽水蓄能有限公司（最終名稱以工商注冊(cè)為準(zhǔn)），開展林州弓上抽水蓄能電站項(xiàng)目前期工作。

具體內(nèi)容詳見刊載于2021年10月29日《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資設(shè)立林州豫能抽水蓄能公司的公告》（公告編號(hào)：臨2021-104）。

二、工商注冊(cè)登記情況

2021年12月24日，公司取得林州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的電子和紙質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

現(xiàn)將營(yíng)業(yè)執(zhí)照的主要內(nèi)容公告如下：

公司名稱：林州豫能抽水蓄能有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410581MA9KM4LW89

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住所：河南省安陽(yáng)市林州市合澗鎮(zhèn)上莊村省道（S302）K198700米辦公樓201室

法定代表人：趙書盈

注冊(cè)資本：壹億圓整

成立日期：2021年12月24日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；水資源管理；新興能源技術(shù)研發(fā)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；充電控制設(shè)備租賃；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營(yíng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：水力發(fā)電；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；電氣安裝服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月28日