證券代碼：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2021-067
廣州毅昌科技股份有限公司
關于召開2022年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開了第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2022年1月14日召開公司2022年第一次臨時股東大會。有關事項如下：
一、召開股東大會的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性:
公司于2021年12月27日召開了第五屆董事會第二十二次會議，會議決定于2022年1月14日召開公司2022年第一次臨時股東大會。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（一）現場會議召開時間：2022年1月14日下午2:30
（二）網絡投票時間為：2022年1月14日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月14日9:15至2022年1月14日下午15:00期間的任意時間
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2022年1月7日
7、出席對象：
（一）、截止2022年1月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A 股股東。出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席并參與表決。股東委托代理人出席會議的，需出示授權委托書（授權委托書附后）。
展開全文（二）、本公司的董事、監事及高級管理人員。
（三）、本公司聘請的見證律師。
8、會議召開地點：廣東省廣州市高新技術開發區科學城科豐路29號廣州毅昌科技股份有限公司公司二期303會議室
二、股東大會審議事項
1、審議《關于擬對外投資建設項目的議案》。
上述議案已由2021年12月27日召開的公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過。具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
特別強調事項：上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
（一）登記時間：2022年1月13日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）
（二）登記方式：
1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授權委托書附后）、證券賬戶卡；
3、個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
4、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；
5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2022年1月13日17：00前到達本公司為準）。
（三）登記地點：廣州毅昌科技股份有限公司證券部
通訊地址：廣州高新技術產業開發區科學城科豐路29號
郵政編碼：510663
聯系電話：020-32200889
指定傳真：020-32200850
聯 系 人：趙璇
五、參加網絡投票的操作程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
2、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
七、備查文件
提議召開本次股東大會的董事會決議。
特此公告。
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
2021年12月27日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362420”，投票簡稱為“毅昌投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年1月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月14日上午9:15，結束時間為2022年1月14日下午15:00
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
本人（本單位）作為廣州毅昌科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席廣州毅昌科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
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委托人（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量： 股
受托人身份證號碼：
受托人（簽字）：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2021-066
廣州毅昌科技股份有限公司
關于對外投資設立孫公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
為優化資源配置，完善戰略布局，促進產業健康發展，公司擬通過全資子公司江蘇毅昌科技有限公司出資設立全資孫公司蘇州毅昌新能源科技有限公司（暫定名稱，以工商行政管理部門最終核準登記為準,以下簡稱“蘇州毅昌”）注冊資本人民幣3,000萬元，公司持有其100%股份。本次對外投資資金來源為公司自有資金。本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開了第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于對外投資設立孫公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次對外投資事項無需提交股東大會審議。
一、投資標的基本情況
公司名稱：蘇州毅昌新能源科技有限公司
公司性質：有限責任公司
注冊資本：3,000萬人民幣
出資方式及股權結構：公司以自有資金出資，持有蘇州毅昌100%的股權，公司將根據蘇州毅昌的資金需求情況及時完成出資。
主營業務方向：新能源原動設備制造；新能源汽車電附件銷售；新能源原動設備銷售；新興能源技術研發；金屬制品研發；電池制造；電池銷售；汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具銷售；塑膠表面處理；金屬表面處理及熱處理加工；工業設計服務；貨物進出口；技術進出口；（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。
以上信息均以工商行政管理部門最終核準登記為準。
二、本次對外投資的目的
新公司的設立是公司基于自身的經營發展和業務轉型需要，有利于公司更好的開展實際經營活動，提升公司綜合實力和整體的運營效率，符合公司轉型發展的戰略方向。
三、本次對外投資存在的風險和對公司的影響
本次投資是公司從長遠利益出發所做的決策，在經營過程中可能面臨市場風險、管理風險和經營風險。公司將不斷完善內部控制體系、加強風險防范運行機制，依托前期積累的管理經驗，提升對外投資、管理運營的監督與控制，提高管理能力和經營效率，積極防范和應對上述風險。
本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。本次投資完成后，該孫公司將納入公司合并財務報表范圍，其運營情況將對公司未來發展經營情況產生積極影響。
公司將根據本次投資的進展情況，按照相關法律法規、規范性文件的要求，依法履行相應的決策程序和信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
1、毅昌科技：第五屆董事會第二十二次會議決議。
特此公告
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
2021年12月27日
證券代碼：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2021-065
廣州毅昌科技股份有限公司
關于擬對外投資建設項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）下設子公司合肥毅昌新能源科技有限公司作為一家從事新能源汽車動力電池熱管理系統及周邊功能部件、新能源汽車外飾總成和部件、新能源汽車新型內飾總成和部件移動儲能產品業務的企業，為擴展業務規模，擬與長豐縣吳山鎮人民政府簽訂協議，在長豐縣吳山鎮內投資建設合肥毅昌新能源產業基地建設項目，并擬于項目建成后從事相關營業活動。本次對外投資資金來源擬為公司自有資金、自籌資金、銀行貸款等合法來源資金。本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開了第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于擬對外投資建設項目的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次對外投資事項需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
一、投資項目概述
項目名稱：合肥毅昌新能源產業基地建設項目
建設單位：廣州毅昌科技股份有限公司
項目地址：安徽省合肥市長豐縣吳山鎮
項目內容：新能源汽車動力鋰電熱交換、液冷板部件及管理系統；新能源汽車外飾總成及部件；新能源汽車內飾部件；移動儲能電源等項目研發生產基地。
建設規模：項目總用地面積154.22畝，其中一期用地85畝、二期用地69.22畝。建設1棟研發辦公大樓、6棟多層廠房、2棟員工宿舍樓，總建筑面積14.9萬㎡；
投資規模：項目總投資預計15億元（其中一期投資40%，二期投資60%）；
進度規劃：本期工程項目建設期限規劃18個月，2022年為項目建設期，2023年預計實現初步達產。
二、項目投資協議的主要內容
公司擬與長豐縣吳山鎮人民政府簽訂協議，公司擬在長豐縣吳山鎮內投資建設合肥毅昌新能源產業基地建設項目，并擬于項目建成后從事相關營業活動。
甲方：長豐縣吳山鎮人民政府
地址：安徽省合肥市長豐縣吳山鎮
法定代表人：王照輝
乙方：廣州毅昌科技股份有限公司
地址：廣州市高新技術產業開發區科學城科豐路29號
法定代表人：寧紅濤
（一）合作內容
甲方作為政府機構，依法對本轄區的社會、經濟事務行使管理職能。乙方作為一家從事新能源汽車動力電池熱管理系統及周邊功能部件、新能源汽車外飾總成和部件、新能源汽車新型內飾總成和部件移動儲能產品業務的企業，為擴展業務規模，擬在長豐縣吳山鎮內投資建設合肥毅昌新能源產業基地建設項目，并擬于項目建成后從事相關營業活動。
（二）建設用地
2.1甲方負責協調土地管理部門按照國家法律法規規定的方式和程序，根據項目建設時序要求向乙方提供項目建設用地，并達到《國有建設用地使用權出讓合同》約定交付及建設條件。
2.2乙方應當按照國家法律法規和有關政策精神，通過招拍掛方式依法取得項目建設用地的土地使用權。土地使用權性質為工業（商業、住宅）用地，土地使用年限為50年。采用掛牌方式出讓的，掛牌價格不低于國家規定的最低掛牌價格。
三、項目投資目的及建設必要性
本項目滿足公司發展戰略和市場需求，聚焦新能源，涉及新能源汽車動力鋰電熱交換、液冷板部件及管理系統，以及移動儲能電源等項目。
一是符合國家相關產業和技術政策：隨著我國對環境保護的重視，我國開始重視新能源汽車的發展。“十四五”規劃中提及聚焦新能源汽車戰略性新興產業、在氫能源等產業組織實施未來產業孵化與加速計劃等，中央層面對新能源全汽車產業給與了一定支持。
二是公司實現戰略項目快速發展與現有資源配置匹配的需要：公司2021-2023戰略規劃，聚焦新能源、健康醫療等產業。其中新能源項目方向主要有新能源汽車動力鋰電熱交換、液冷板部件及管理系統、移動儲能電源等項目。合肥新能源汽車整車及汽車動力電池產業相對集中，符合項目落戶需要。
三是滿足市場需求、貼近客戶服務的需要：本項目服務終端主體是新能源汽車整車和新能源汽車動力電池總成企業，新能源汽車特有的低碳環保和互聯網化的產品屬性，對外飾、內飾部件的創新材料開發應用，創新工藝集成，新型交互管理和工業設計等都提出前所未有的革新要求；熱管理系統是新能源汽車核心部件動力電池的重要組成部件，是維護電池安全，提高電池壽命和充放效率，優化能源管理的核心技術之一；移動儲能產品也具有廣闊市場前景。
四是該項目的建成可以進一步提高公司生產水平，具有良好的經濟效益和社會效益，符合國家“碳達峰、碳中和”產業發展戰略政策。實施該項目具有社會意義，可以提供一定的就業崗位，并開拓新的稅源，提高產品檔次，增加市場競爭力，可以提升地區產業整體技術水平，帶動相關行業的發展，促進地方經濟發展。
四、項目授權
為全面實施公司經營戰略，提高工作效率，公司董事會授權總經理任雪峰先生簽署本次對外投資的相關文件。
五、風險提示
本次投資是公司從長遠利益出發所做的決策，在經營過程中可能面臨市場風險、管理風險和經營風險。公司將不斷完善內部控制體系、加強風險防范運行機制，依托前期積累的管理經驗，提升對外投資、管理運營的監督與控制，提高管理能力和經營效率，積極防范和應對上述風險。
本次投資資金來源擬為公司自有資金、自籌資金、銀行貸款等合法來源資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
六、備查文件
1、毅昌科技：第五屆董事會第二十二次會議決議；
2、毅昌科技：獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
廣州毅昌科技股份有限公司
董事會
2021年12月27日
證券代碼：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2021-064
廣州毅昌科技股份有限公司
第五屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州毅昌科技股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知于2021年12月21日以郵件、傳真和電話等形式發給全體董事、監事和高級管理人員。會議于2021年12月27日以通訊方式召開，應參加董事7名，實參加董事7名。董事會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及有關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定。通過表決，本次董事會通過如下決議：
一、審議通過《關于擬對外投資建設項目的議案》。
表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于擬對外投資建設項目的公告》（公告編號：2021-065）。
本項議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會進行審議。
獨立董事對公司本次對外投資事項發表了獨立意見，全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關于對外投資設立孫公司的議案》。
表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于對外投資設立孫公司的公告》（公告編號：2021-066）。
三、審議通過《關于召開2022年度第一次臨時股東大會的議案》。
表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-067）。
特此公告。
廣州毅昌科技股份有限公司
董事會
2021年12月27日