廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2021年12月16日收到深圳證券交易所上市公司管理二部發出的《關于對廣東金萊特電器股份有限公司的關注函》（公司部關注函【2021】第453號），要求公司就收購杭州宇佑新消費科技有限公司（以下簡稱“宇佑新消費”或“標的公司”）85%股份事項認真自查并作出詳細說明。公司董事會對相關事項進行了認真核查及回復，現將相關回復內容公告如下：

問題一：請你公司獨立董事進一步說明對上述議案投出棄權票的詳細原因，并請你公司投贊成票的董事說明在審議上述議案過程中是否已按本所《上市公司規范運作指引（2020年修訂）》第3.3.1條等相關規定，充分考慮所審議事項對上市公司的影響以及存在的風險，以正常合理的謹慎態度勤勉履行董事職責，并說明你公司在董事會存在嚴重分歧的情況下推進上述交易事項的原因及合理性。

【公司回復】：

公司就收購杭州宇佑新消費科技有限公司85%股份事項于2021年12月14日召開董事進行審議，各董事就公司戰略發展方向、收購時點、收購標的業務情況、交易對手方業績補償措施等多個圍度進行了討論并根據各自判斷對本次交易進行了表決。

2021年12月24日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議審議通過《關于終止收購宇佑新消費部分股權的議案》，經謹慎考慮，公司董事會一致同意終止收購杭州宇佑新消費科技有限公司85%股份事項。

問題二：請詳細披露宇佑新消費主要業務內容、業務開展模式和經營模式，相關業務所處行業的基本情況、市場前景以及競爭格局，是否從事“網紅直播”“網紅帶貨”等相關業務，是否存在迎合“網紅經濟”、“MCN機構”等熱點概念進行股價炒作的情形。

【公司回復】：

宇佑新消費自創立以來依托股東宇佑傳媒在長視頻領域積累的媒體資源和豐富的視頻制作經驗積極圍繞消費品提供互聯網綜合營銷服務，在深入了解客戶產品與品牌發展戰略的基礎上針對客戶的產品銷售及品牌推廣等需求制定符合客戶品牌與業務發展戰略規劃的互聯網綜合營銷整體解決方案。宇佑新消費的業務內容為內容定制、短視頻制作分發、品牌代運營及全案營銷等，業務開展模式和經營模式為客戶提供定制化的娛樂化營銷整合、品牌全案內容營銷、直播代運營、視頻號代運營等服務，并獲得相應的服務收入。

宇佑新消費所處的新媒體營銷行業主要基于互聯網，特別是移動互聯網進行營銷。

近年來，受疫情影響，企業更加側重互聯網屬性的網絡營銷，作為助推企業數字化轉型的重要手段，其效果和價值不斷體現，對于互聯網新媒體營銷投入將繼續提升。加上國際國內疫情尚未完全消除，網絡購物成為消費者的主要購物渠道，短視頻與直播使得網民和消費者更容易接受直播購物。

宇佑新消費目前已發展成為行業內頭部企業，具有一定競爭優勢，根據“淘榜單”2021年7月機構榜單顯示，宇佑新消費已躋身第六名，表明宇佑新消費在行業內具有一定的先發優勢，具有較強的業務能力和高效的業內資源整合能力。宇佑新消費業務發展情況良好，2019年凈利潤為55萬元，2020年凈利潤為1,556萬元，2021年上半年凈利潤為907萬元，增長趨勢較好。

問題三：截至2021年9月30日，你公司貨幣資金余額為6,251.92萬元。請你公司補充說明本次收購的具體資金來源，并結合你公司資產、負債、現金流以及日常經營所需資金情況，說明擬采取何種方式保障你公司日常生產經營所需的流動資金，并請再次審慎評估本次交易對你公司財務安全的影響并發表明確意見。

【公司回復】：

公司已于2021年12月24日召開第五屆董事會第二十六次會議審議通過《關于終止收購宇佑新消費部分股權的議案》，公司無需就本次交易支付股權受讓款。

問題四：根據評估報告，截至2021年6月30日，宇佑新消費凈資產賬面價值 3,983.78 萬元，經收益法評估，宇佑新消費股東全部權益價值為38,441萬元，評估增值率為864.94%。請補充披露：

（1）本次評估的主要參數及確定依據，列示收入增長率、毛利率、成本費用率、折現率等，以及預測期和永續期未來現金流的詳細計算過程；

（2）請結合同行業可比公司、可比交易以及宇佑新消費的歷史經營情況，說明評估增值率較高的具體原因，并充分提示相關風險。

（3）結合前述問題再次論證本次收購的必要性以及維護上市公司利益的保障措施。

【公司回復】：

公司已于2021年12月24日召開第五屆董事會第二十六次會議審議通過《關于終止收購宇佑新消費部分股權的議案》。鑒于本次交易事項已終止，關于宇佑新消費的評估情況詳情請見公司于2021年12月16日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上的相關公告。

問題五：你公司認為其他應予說明的事項。

【公司回復】：

公司暫無其他應說明的事項。

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

2021年12月27日