證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2021-036
山東豪邁機械科技股份有限公司
關于2022年度日常關聯交易
預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
2021年12月24日，山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事張恭運先生、單既強先生、張偉先生、王曉東先生進行了回避表決，該議案以5票同意、0票反對、0票棄權的結果獲得通過。公司獨立董事、監事會對此事項發表了明確同意的獨立意見和專項意見。該議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議，關聯股東張恭運先生、柳勝軍先生、單既強先生、張偉先生、王曉東先生將回避表決。
公司日常關聯交易事項主要是向關聯人采購原材料，向關聯人提供勞務、接受關聯人提供的勞務，向關聯人銷售產品、商品等，預計2022年與公司發生關聯交易的關聯人主要有山東豪邁機械制造有限公司（以下簡稱“豪邁制造”）、山東豪邁物流有限公司（以下簡稱“豪邁物流”）、山東豪邁重工有限公司（以下簡稱“豪邁重工”）、山東榮泰感應科技有限公司（以下簡稱“榮泰科技”）、高密同創氣門芯有限公司（以下簡稱“同創氣門芯”）、高密豪邁醫院有限公司（以下簡稱“豪邁醫院”）、山東豪泉軟件技術有限公司（以下簡稱“豪泉技術”）、山東豪邁精密機械有限公司（以下簡稱“精密機械”）、山東豪邁精鍛科技有限公司（以下簡稱“精鍛科技”），關聯交易預計總金額不超過172,000.00萬元，2021年1-11月份同類交易實際發生總金額119,683.39萬元。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
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（三） 2021年1-11月份日常關聯交易實際發生情況
單位：人民幣萬元
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注：1. “2021年1-11月份實際發生金額”為初步統計數據，未經審計。
2. 豪邁集團股份有限公司其他控股子公司，是指除表中單獨列示以外的豪邁集團股份有限公司持股比例超過50%以上的子公司；豪邁集團股份有限公司其他具有重大影響的公司，是指除表中單獨列示以外的豪邁集團股份有限公司持股比例不超過50%但是能對其實施重大影響的公司。
展開全文3. 因與本公司發生日常關聯交易的關聯人數量較多，公司將與單一關聯人發生交易金額在300萬元以上且達到公司上一年度經審計凈資產0.5%的情況進行了單獨列示，其他關聯人根據實際情況以同一實際控制人為口徑進行了合并列示。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一） 基本情況
1. 山東豪邁機械制造有限公司
法定代表人：閆俊吉
注冊資本：貳億元整
主營業務：設計、制造、銷售專用機械設備、壓力容器、換熱器、石油天然氣處理設備、壓縮機及成套設備、透平機械及其零部件、化工設備、醫療器械、醫療用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水處理與環保設備及各配套零部件，并提供相關安裝調試、售后服務；制造銷售機械零部件、汽車零部件、軌道交通設施零部件、石油鉆采設備零部件；合同能源管理；化工工藝開發及驗證服務；計算機軟硬件開發、銷售及技術服務；網絡技術推廣與咨詢服務；經營國家允許范圍內的貨物進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
住所：山東省濰坊市高密市經濟開發區康成大街5655號 豪邁產業園
截至2020年12月31日，豪邁制造總資產為252,422.81萬元，凈資產為105,020.52萬元，2020年度實現主營業務收入253,438.66萬元，凈利潤45,069.94萬元（以上數據未經審計）。
截至2021年11月30日，豪邁制造總資產為366,286.37萬元，凈資產為173,939.20 萬元。（以上數據未經審計）。
2. 山東豪邁物流有限公司
法定代表人：張寧
注冊資本：叁佰萬元整
主營業務：貨物專用運輸（集裝箱）、普通貨物運輸、大件貨物運輸（不含危險品運輸）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
住所：山東省濰坊市高密市朝陽街道花園街1399號
截至2020年12月31日，豪邁物流總資產為449.47萬元，凈資產為286.71萬元，2020年度實現主營業務收入429.73萬元，凈利潤-13.29萬元（以上數據未經審計）。
截至2021年11月30日，豪邁物流總資產為572.18萬元，凈資產為365.90萬元（以上數據未經審計）。
3. 山東豪邁重工有限公司
法定代表人：魏效輝
注冊資本：柒仟萬元整
主營業務：煉油化工設備、通用機械設備、油氣勘探設備、油氣處理設備（以上不含特種設備）的設計、銷售；房屋租賃服務；物業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
住所：山東省日照市日照經濟技術開發區濱海路99號
截至2020年12月31日，豪邁重工總資產為9,925.01萬元，凈資產為7,391.86萬元，2020年度實現主營業務收入2,045.82萬元，凈利潤485.70萬元（以上數據未經審計）。
截至2021年11月30日，豪邁重工總資產為10,818.79萬元，凈資產為7,411.90 萬元（以上數據未經審計）。
4. 山東榮泰感應科技有限公司
法定代表人：邱憲路
注冊資本：壹仟萬元整
主營業務：工業電熱設備及其成套設備、冶金通用機械設備及其成套設備、節能環保設備及其成套設備、感應加熱成套設備、工業電爐、電氣自動化設備、熱處理設備及配件、檢測儀器儀表、機械零部件的研發、設計、制造、安裝、銷售；工程承包；工程及設備監理、調試；技術研發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；貨物和技術進出口業務（國家禁止或行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
住所：山東省濰坊市坊子區鳳翔街1872號
截至2020年12月31日，榮泰科技總資產為11,776.99萬元，凈資產為3,656.02萬元，2020年度實現主營業務收入7,984.70萬元，凈利潤384.58萬元（以上數據未經審計）。
截至2021年11月30日，榮泰科技總資產為18,013.25萬元，凈資產為4,318.19萬元（以上數據未經審計）。
5. 高密同創氣門芯有限公司
法定代表人：李健
注冊資本：貳仟伍佰萬元整
主營業務：生產銷售氣門嘴、氣門芯；生產水果醋、油燈、香花包、裝飾鹽、裝飾油（以上不含食用品）；機械加工；與本企業產品相關的貨物進出口貿易。上述經營范圍依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。
住所：山東省濰坊市高密市醴泉街道鳳凰大街（西）1908號
截至2020年12月31日，同創氣門芯總資產為9,816.55萬元，凈資產為3,698.69萬元，2020年度實現主營業務收入10,513.28萬元，凈利潤440.67萬元（以上數據未經審計）。
截至2021年11月30日，同創氣門芯總資產為11,048.59萬元，凈資產為5,141.41萬元（以上數據未經審計）。
6. 高密豪邁醫院有限公司
法定代表人：薛宗東
注冊資本：叁仟伍佰萬元整
主營業務：以自有資金投資創辦綜合診療服務機構；提供老年人托管、養老和護理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
住所：山東省濰坊市高密經濟開發區康成大街5655號豪邁產業園D區
截至2020年12月31日，豪邁醫院總資產為3,896.15萬元，凈資產為3,637.94萬元，2020年度實現主營業務收入2893.08萬元，凈利潤360.00萬元（以上數據未經審計）。
截至2021年11月30日，豪邁醫院總資產為4,017.34萬元，凈資產為3,769.89萬元（以上數據未經審計）。
7. 山東豪泉軟件技術有限公司
法定代表人：王曉東
注冊資本：伍佰萬元整
主營業務：一般項目：軟件開發；人工智能應用軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；大數據服務；計算機系統服務；信息技術咨詢服務；網絡技術服務；區塊鏈技術相關軟件和服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；軟件銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；網絡設備銷售；通訊設備銷售；辦公設備銷售；物聯網技術服務；物聯網應用服務；物聯網技術研發；工業互聯網數據服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
住所：濰坊市高密市密水街道朝陽大街1號
截至2021年11月30日，豪泉技術總資產為552.72萬元，凈資產為431.32萬元（以上數據未經審計）。
8. 山東豪邁精密機械有限公司
法定代表人：邱憲路
注冊資本：壹仟萬元整
主營業務：齒輪、馬達、變速箱、機械零部件加工、生產、制造、銷售及售后服務；經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
住所：山東省濰坊市坊子區濰膠路17517號（正泰路與濰膠路交叉口西）
截至2020年12月31日，精密機械總資產為7,888.55萬元，凈資產為546.45萬元，2020年度實現主營業務收入0.00萬元，凈利潤-210.53萬元（以上數據未經審計）。
截至2021年11月30日，精密機械總資產為9,151.71萬元，凈資產為683.92萬元（以上數據未經審計）。
9. 山東豪邁精鍛科技有限公司
法定代表人：邱憲路
注冊資本：壹仟萬元整
主營業務：精密鍛件、智能鍛造裝備的研發、制造與銷售；機械工程配套及安裝；有色金屬及合金鍛壓；機械加工；熱處理；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
住所：山東省濰坊市坊子區鳳翔街1872號
截至2020年12月31日，精鍛科技總資產為952.62萬元，凈資產為113.69萬元，2020年度實現主營業務收入456.01萬元，凈利潤-37.81萬元（以上數據未經審計）。
截至2021年11月30日，精鍛科技總資產為2,430.13萬元，凈資產為108.72萬元（以上數據未經審計）。
（二）與公司的關聯關系：
1. 豪邁集團股份有限公司持有豪邁制造100.00%的股權，張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，為豪邁制造實際控制人。豪邁制造與公司屬同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條之規定，豪邁制造與本公司存在關聯關系。
2. 豪邁集團股份有限公司持有豪邁物流100.00%的股權，張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，為豪邁物流實際控制人。豪邁物流與公司屬同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條之規定，豪邁物流與本公司存在關聯關系。
3. 豪邁集團股份有限公司持有豪邁重工100.00%的股權，張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，為豪邁重工實際控制人。豪邁重工與公司屬同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條之規定，豪邁重工與本公司存在關聯關系。
4. 豪邁集團股份有限公司持有榮泰科技69.00%的股權，張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，為榮泰科技實際控制人。榮泰科技與公司屬同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條之規定，榮泰科技與本公司存在關聯關系。
5. 張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，為豪邁集團股份有限公司實際控制人；豪邁集團股份有限公司持有同創氣門芯32.04%的股權，對同創氣門芯具有重大影響，根據實質重于形式的原則，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條之規定，同創氣門芯與本公司存在關聯關系。
6. 豪邁集團股份有限公司持有豪邁醫院100.00%的股權，張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，為豪邁醫院實際控制人。豪邁醫院與公司屬同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條之規定，豪邁醫院與本公司存在關聯關系。
7. 豪邁集團股份有限公司持有豪泉技術100.00%的股權，張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，為豪泉技術實際控制人。豪泉技術與公司屬同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條之規定，豪泉技術與本公司存在關聯關系。
8. 豪邁集團股份有限公司持有精密機械100.00%的股權，張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，為精密機械實際控制人。精密機械與公司屬同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條之規定，精密機械與本公司存在關聯關系。
9. 張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，為豪邁集團股份有限公司實際控制人；豪邁集團股份有限公司持有榮泰科技69.00%的股權，榮泰科技持有精鍛科技100.00%的股權，精鍛科技與公司屬同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條之規定，精鍛科技與本公司存在關聯關系。
（三）履約能力分析：
豪邁制造、豪邁重工、豪邁物流、榮泰科技、同創氣門芯、豪邁醫院、豪泉技術、精密機械、精鍛科技均是依法存續且生產經營情況正常，財務狀況良好，具備良好的履約能力。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易的定價政策及定價依據
1.關聯交易主要內容。上述關聯交易均遵循公平合理的定價原則，具體采用如下定價方式：
關聯方之間交易的價格在有市場可比價格的情況下，參照市場價格制定，在無市場可比價格的情況下，以可比的獨立第三方的市場價格或成本加成定價為參考標準，各方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易框架協議，并保證相互提供的產品價格不偏離第三方價格；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。公司將遵循公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等、互惠互利的原則與關聯方進行交易。
2.關聯交易協議簽署情況。2021年12月24日公司（乙方）與豪邁制造、豪邁重工、豪邁物流、榮泰科技、同創氣門芯、豪邁醫院、豪泉技術、精密機械、精鍛科技分別簽署了《2022年度日常關聯交易框架協議》。本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字、蓋章之日起成立，經乙方股東大會審議通過之日起生效。有效期至2022年12月31日止。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方進行交易是基于日常生產經營需要，有助于為客戶提供更好的服務及公司生產、銷售的穩定，實現公司持續發展。上述關聯交易的交易價格依據協議價格或市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為；上述關聯交易均為公司正常生產經營需要，符合公司的實際經營和發展需要，有利于公司資源的有效利用、促進收入總量的提升，提高公司整體盈利水平。同時，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。
五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
（一）獨立董事事前認可
《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》中擬審核的日常關聯交易事項符合公司日常經營的需要，我們認為上述關聯交易公平合理，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司關于關聯交易的相關議案，并同意將該議案提交公司第五屆董事會第十一次會議審議。
（二）獨立董事發表的獨立意見
經核查，公司董事會對2021年1-11月日常關聯交易實際發生金額與2021年度預計金額存在差異的原因說明符合公司實際情況。根據公司與關聯方簽訂的關聯交易協議，我們認為公司日常關聯交易公平合理，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，公司董事會在對相關議案進行表決時，關聯董事已依法回避表決，董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。根據公司與關聯方簽訂的關聯交易協議，我們認為公司日常關聯交易公平合理，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司關于2022年度日常關聯交易的相關議案。
六、備查文件
1. 第五屆董事會第十一次會議決議；
2. 第五屆監事會第十一次會議決議；
3. 《獨立董事對相關事項的事前認可》、《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》；
4. 公司與豪邁制造簽署的《2022年度日常關聯交易框架協議》；
5. 公司與豪邁物流簽署的《2022年度日常關聯交易框架協議》；
6. 公司與豪邁重工簽署的《2022年度日常關聯交易框架協議》；
7. 公司與榮泰科技簽署的《2022年度日常關聯交易框架協議》；
8. 公司與同創氣門芯簽署的《2022年度日常關聯交易框架協議》；
9. 公司與豪邁醫院簽署的《2022年度日常關聯交易框架協議》；
10. 公司與豪泉技術簽署的《2022年度日常關聯交易框架協議》；
11. 公司與精密機械簽署的《2022年度日常關聯交易框架協議》；
12. 公司與精鍛科技簽署的《2022年度日常關聯交易框架協議》。
特此公告。
山東豪邁機械科技股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月二十四日
證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2021-038
山東豪邁機械科技股份有限公司
關于使用閑置資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月24日召開第五屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》，為提高資金使用效益，根據公司經營發展計劃和資金狀況，在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，公司擬使用總額度不超過10億元人民幣的自有資金適時進行現金管理，期限為自本次董事會審議通過之日起一年內有效。
一、現金管理概況
1. 投資目的：為提高閑置自有資金利用效率和收益。
2. 授權額度：總額度不超過人民幣10億元。
3. 授權有效期：期限為自本次董事會審議通過之日起一年內有效。
4. 投資品種：主要用于購買銀行、證券公司或其他金融機構的安全性高、流動性好的低風險保障型理財產品。不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的產品。
5. 實施方式：公司授權公司董事長在上述額度范圍簽署相關文件，由財務總監負責具體組織實施。
6. 資金來源：暫時閑置的自有資金。
二、風險控制
1. 公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。
2. 公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3. 公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。
4. 公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
公司在保證資金安全的前提下，利用自有暫時閑置資金進行上述現金管理，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，且不會影響公司主營業務正常營運。
四、對暫時閑置資金進行現金管理的相關意見
（一）董事會意見
2021年12月24日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》，同意對暫時閑置資金進行現金管理，期限為自本次董事會審議通過之日起一年內有效，自本次董事會審議通過后實施。
（二）公司獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司目前經營及財務狀況穩健，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本議案的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關規定。我們同意該議案。
五、備查資料
1. 第五屆董事會第十一次會議決議；
2. 第五屆監事會第十一次會議決議；
3. 獨立董事對相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
山東豪邁機械科技股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月二十四日
證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2021-035
山東豪邁機械科技股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東
大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議決議，公司決定于2022年1月10日（周一）召開2022年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1. 會議召集人：公司第五屆董事會
2. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
3. 會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2022年1月10日（周一）下午14:30。
（2）網絡投票時間：2022年1月10日。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年1月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
4. 會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
（1）現場表決：
股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；
（2）網絡投票：
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
5. 股權登記日：2022年1月5日
6. 出席對象：
（1）于2022年1月5日（周三）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7. 會議地點：山東省高密市密水科技工業園豪邁路2069號，辦公樓三樓會議室。
二、 會議審議事項
1. 審議《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
2. 審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
上述議案經公司2021年12月24日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。
三、 提案編碼
表一： 本次股東大會提案編碼示例表：
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四、 會議登記等事項
1. 登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記（信函或傳真方式以2022年1月7日下午16:30前到達本公司為有效登記）。公司不接受電話登記。
自然人股東：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡和本人身份證原件及復印件進行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人需持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件）和委托人證券賬戶卡進行登記。
法人股東：法人股東的法定代表人出席的，需持有加蓋公司公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和本人身份證原件及復印件進行登記；委托代理人出席的，需持有加蓋公司公章的營業執照復印件、委托人證券賬戶卡、授權委托書（見附件）和出席人身份證原件及復印件進行登記。
2. 登記時間：2022年1月7日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）
3. 登記地點：山東豪邁機械科技股份有限公司 證券部
4. 聯系人： 李靜 趙倩倩
聯系電話：0536-2361002 傳真：0536-2361536
聯系地址：山東省高密市密水科技工業園豪邁路2069號
郵政編碼：261500
5. 與會股東食宿及交通費用自理。
五、 參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1. 第五屆董事會第十一次會議決議。
山東豪邁機械科技股份有限公司 董事會
二〇二一年十二月二十四日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼：362595。
2. 投票簡稱：豪邁投票。
3. 填報表決意見。
本次股東大會的所有提案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2022年1月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月10日上午9:15，結束時間為2022年1月10日下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2022年1月10日召開的山東豪邁機械科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，若委托人不作具體指示，則代理人有權按照自己的意愿表決。
委托人名稱： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
■
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2021-037
山東豪邁機械科技股份有限公司
關于向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月24日召開第五屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司根據實際經營狀況向相關銀行申請累計不超過人民幣50億元的綜合授信額度，授信銀行、授信額度、授信方式等以公司與相關銀行簽訂的協議為準。董事會授權公司董事長及管理層代表公司與銀行機構簽署上述授信額度內的有關法律文件。
本次向銀行申請綜合授信額度事項經董事會審議后需提交公司股東大會審議批準，本次申請銀行綜合授信額度事項的授權期限為自董事會審議通過提交股東大會審議批準之日起12個月內有效。
以上授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將根據公司實際經營需要確定，在不超過授信額度的情況下，無需再逐項提請公司董事會和股東大會審批。
特此公告。
山東豪邁機械科技股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月二十四日
證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2021-034
山東豪邁機械科技股份有限公司
第五屆監事會第十一次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議通知已于2021年12月13日以電子郵件或傳真方式送達各位監事，會議于2021年12月24日在公司會議室以現場表決方式召開，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由公司監事會主席柳勝軍先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
經與會監事認真討論，一致通過以下決議：
一、會議以 2 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本報告尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。關聯監事柳勝軍先生進行了回避表決。
二、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本報告尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。
三、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》
經審核，監事會認為公司在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，使用自有資金進行現金管理，尤其是短期現金管理，能夠有效提高公司資金使用效益，不存在損害公司中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法合規，我們同意公司使用閑置資金進行現金管理，累計額度不超過人民幣10億元。
本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東豪邁機械科技股份有限公司
監事會
二〇二一年十二月二十四日
證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2021-033
山東豪邁機械科技股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議通知已于2021年12月13日以電子郵件或傳真方式送達各位董事，會議于2021年12月24日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應出席董事9人，實際出席9人。全體高管及監事列席了會議。會議由公司董事長張恭運先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
經與會董事認真討論，一致通過以下決議：
一、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
公司對2022年與關聯方擬發生的日常關聯交易情況進行了合理預計，2022年預計發生日常關聯交易的金額合計不超過172,000.00萬元。
公司2021年1-11月日常關聯交易實際發生金額與2021年度預計金額存在差異，主要原因為：(1)公司預計的日常關聯交易額度是公司與關聯方可能簽署合同上限金額，實際發生額是按照雙方業務發展、實際需求及具體執行進度確定，導致實際發生額與預計金額存在一定差異；(2)本次統計的實際發生額為2021年1-11月份數據，2021年12月的關聯交易未統計在實際發生額內，也導致實際發生情況與預計存在差異。以上均屬正常情況，對公司日常經營及業績不會產生重大影響。
本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本報告尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。關聯董事張恭運先生、單既強先生、張偉先生、王曉東先生進行了回避表決。獨立董事對本事項予以事前認可并發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
為了保證公司融資業務的順利開展，簡化審批手續，提高經營效率，公司擬向各金融機構申請銀行綜合授信額度累計不超過人民幣50億元，自董事會審議通過提交股東大會審議批準之日起一年內有效。同時授權公司董事長及管理層根據資金需求情況和生產經營實際需要，在銀行實際授予的授信額度內制定具體的融資計劃，簽署有關法律文件。
本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本報告尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。
三、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》
為提高資金使用效益，根據公司經營發展計劃和資金狀況，在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，同意公司對暫時閑置資金進行現金管理，累計額度不超過人民幣10億元，期限為自本次董事會審議通過之日起一年內有效。
本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2022年1月10日召開2022年第一次臨時股東大會，《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東豪邁機械科技股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月二十四日