本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動的情況介紹

浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票交易價格于2021年12月21日、2021年12月22日及12月23日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上，根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

二、公司關注、核實情況說明

1、公司前期披露的信息披露不存在需要更正、補充之處；

2、未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；

3、近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；

4、公司于2021年12月23日披露了《關于重大資產出售暨關聯交易交割完成的公告》（公告編號：2021-079），根據股東大會決議及授權，公司組織實施的重大資產出售的相關工作，截至目前，標的資產已全部完成交割；

5、公司于2021年12月16日披露了《關于撤銷公司股票交易其他風險警示暨停復牌的公告》（公告編號：2021-065），公司自2021年12月17日開市起撤銷其他風險警示。股票簡稱由“ST仁智”變更為“仁智股份”，股票代碼不變，股票交易日漲跌幅限制由5%變更為10%；

6、公司于2021年12月14日披露了《關于控股股東簽署〈股份表決權委托協議〉之補充協議的公告》（公告編號：2021-063），公司第一大股東西藏瀚澧電子科技合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“西藏瀚澧”）、前實際控制人金環女士與控股股東平達新材料有限公司（以下簡稱“平達新材料”）于2021年12月12日簽署了《股份表決權委托協議》之補充協議，各方約定，西藏瀚澧持有的公司股份81,387,013股（占公司總股本的19.76%）表決權委托給平達新材料行使的委托期限延長至2023年11月30日；

7、公司目前正在籌劃非公開發行股票事項，具體內容詳見公司于2021年12月21日披露的《浙江仁智股份有限公司2021年度非公開發行股票預案》等相關公告；

8、經公司向控股股東、實際控制人詢問，截至目前除上述事項外，不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項；

9、經核查，公司控股股東、實際控制人在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。

三、不存在應披露而未披露的重大信息的說明

公司董事會確認，除前述披露的事項外，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風險提示

1、經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形；

2、公司于2021年9月27日收到深圳證券交易所下發的《關于對浙江仁智股份有限公司2021年半年報的問詢函》（公司部半年報問詢函〔2021〕第41號），公司收到問詢函后，已立即組織相關人員開展對問詢函的回復工作。根據工作進展，公司申請了延期回復，公司將盡快完成問詢函的回復工作；

3、公司股價短期內漲幅較大，存在估值較高的風險。截至本公告發出日，公司基本面未發生重大變化，近期股價連續上漲已偏離公司基本面情況。根據中證指數有限公司統計，截至2021年12月21日，“開采輔助活動”（行業代碼：B11）最新靜態市盈率為35.40倍，最近一個月平均靜態市盈率為34.12倍，而公司最新市盈率為負值，偏離行業市盈率水平。

4、公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為公司指定信息披露媒體，公司所有信息均以上述指定媒體刊登的正式公告為準。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司

董事會

2021年12月24日