證券代碼：000600 證券簡稱：建投能源 公告編號：2021-35
證券代碼：149516 證券簡稱：21建能01
河北建投能源投資股份有限公司關于
召開2022年第一次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第五次臨時會議決定于2022年1月10日召開公司2022年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會。本次股東大會的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議時間：
1．現場會議召開時間：2022年1月10日14:30，會期半天。
2．網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月10日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年1月10日9:15至15:00期間的任意時間。
（三）會議方式：本次會議將采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（四）股權登記日：2021年12月31日。
（五）會議出席對象：
1．于2021年12月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席和參加表決（被授權人不必為本公司股東）。
2．公司董事、監事和高級管理人員。
3．公司聘請的律師。
（六）現場會議召開地點：河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座17層公司會議室。
展開全文二、會議審議事項
審議《關于向參股公司中核華電河北核電有限公司提供委托貸款的議案》。
上述對外提供財務資助事項為關聯交易事項，根據《上市公司股東大會規則》及《上市公司規范運作指引》的要求，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
（一）會議登記：具備出席會議資格的個人股東，請持本人身份證原件、股東賬戶卡；股東代理人持本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東請持單位證明信、法人代表授權書、股東賬戶卡、出席人身份證原件于2022年1月7日8:30-17:00到本公司董事會辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
（二）登記地點：河北建投能源投資股份有限公司董事會辦公室
地址：河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座17層
郵政編碼：050051
聯系電話：0311-85518633
傳真：0311-85518601
聯系人：孫原、郭嘉
（三）出席現場會議的股東住宿費和交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜詳見本通知附件1《參加網絡投票的具體操作流程》。
六、備查文件
河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第五次臨時會議決議。
河北建投能源投資股份有限公司
董 事 會
2021年12月23日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂），公司2022年第一次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：
一、網絡投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360600”；投票簡稱為“建投投票”。
2．填報表決意見。
本次股東大會審議的提案為非累積投票提案，填報表決意見為同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2022年1月10日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過交易所互聯網投票系統投票的程序
1．互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月10日9:15至15:00期間的任意時間。
2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位/個人，出席河北建投能源投資股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
本單位（本人）對本次會議議案的投票意見：
■
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
身份證號碼： 身份證號碼：
持有股數：
股東賬號：
委托日期：
年 月 日
證券代碼：000600 證券簡稱：建投能源 公告編號：2021-34
證券代碼：149516 證券簡稱：21建能01
河北建投能源投資股份有限公司關于
向參股公司中核華電河北核電有限公司
提供委托貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、委托貸款概述
2021年12月23日，河北建投能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于向參股公司中核華電河北核電有限公司提供委托貸款的議案》。公司擬用自有資金按10%股權比例向參股公司中核華電河北核電有限公司（以下簡稱“河北核電公司”）提供委托貸款4,042.30萬元，貸款期限3年，貸款利率按銀行同期貸款基準利率執行，資金用于滄州海興核電項目的前期工作。
本次公司向河北核電公司提供委托貸款事項構成關聯交易。該事項經公司第九屆董事會獨立董事事先認可后，于2021年12月23日提交公司第九屆董事會第五次臨時會議審議，公司獨立董事發表了獨立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼，無需經過其他有關部門批準。由于河北核電公司最近一期經審計的資產負債率超過70%，該事項需提交公司股東大會審議。
二、委托貸款對象的基本情況
1、公司名稱：中核華電河北核電有限公司
2、成立日期：2014年8月1日
2、公司類型：其他有限責任公司
3、注冊地址：河北省滄州市海興縣海政路中國銀行海興支行三樓
4、法定代表人：周建虎
5、注冊資本：34,781.23萬元
6、經營范圍：核電站的建設、運營和管理；生產、銷售電力電量及相關產品；技術咨詢、技術服務。
7、股權結構：中國核能電力股份有限公司（下稱“中國核電”）持股51%，華電國際電力股份有限公司（下稱“華電國際”）持股39%，本公司持股10%。
8、主要財務指標：截至2020年末，河北核電公司經審計總資產184,792.50萬元，總負債147,800.94萬元，所有者權益36,991.56萬元，資產負債率79.98%。該公司項目處于前期階段，未產生營業收入。
公司副總經理兼董事會秘書孫原先生為河北核電公司董事，該公司為《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第三項規定的關聯法人，本次公司向其提供委托貸款事項為關聯交易。河北核電公司不屬于失信被執行人。
截至披露日，公司累計向河北核電公司提供財務資助11,562.70萬元。
三、委托貸款情況
依照《中核華電河北核電有限公司章程》，公司與河北核電公司其他兩方股東中國核電、華電國際按股權比例、同等條件向河北核電公司提供委托貸款。其中，公司將向其提供委托貸款4,042.30萬元，貸款期限3年，貸款利率按銀行同期貸款基準利率執行，資金用于海興核電項目的前期工作。
本次委托貸款協議尚未簽訂。
四、董事會意見
由于滄州海興核電項目尚未取得核準，河北核電公司尚不能取得銀行貸款，因此各股東方依據《中核華電河北核電有限公司章程》為其提供委托貸款，解決資本金以外的資金來源。
公司投資建設核電項目符合公司戰略發展規劃，將對公司優化調整資產、業務結構起到積極作用。公司按股權比例同等條件為項目公司提供委托貸款，推進項目前期工作進展，財務風險處于公司控制范圍內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情況。
五、獨立董事意見
公司第九屆董事會獨立董事對公司此次對外提供委托貸款事項發表獨立意見如下：
“一、公司依據《中核華電河北核電有限公司章程》向參股公司中核華電河北核電有限公司提供委托貸款，作為滄州海興核電項目前期工作資金來源，符合項目前期工作實際需要，財務風險處于公司控制范圍內，對公司的正常經營不會構成重大影響。”
“二、董事會對相關議案的表決程序符合有關法律、法規和《河北建投能源投資股份有限公司章程》的規定，沒有損害公司和中小股東利益的情形。”
六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
年初至披露日，本公司與河北核電公司無其他關聯交易事項。
七、公司累計對外提供財務資助情況
公司累計對外提供財務資助金額為11,562.70萬元，均為對參股公司河北核電公司的委托貸款，未出現逾期未收回情況。
八、備查文件
1、河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第五次臨時會議決議；
2、河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會獨立董事獨立意見。
河北建投能源投資股份有限公司
董 事 會
2021年12月23日
證券代碼：000600 證券簡稱：建投能源 公告編號：2021-33
證券代碼：149516 證券簡稱：21建能01
河北建投能源投資股份有限公司
第九屆董事會第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
河北建投能源投資股份有限公司董事會于2021年12月20日分別以送達和電子郵件的方式向全體董事發出召開第九屆董事會第五次臨時會議的通知。本次會議于2021年12月23日以通訊方式召開。公司本屆董事會現有董事9人，全部參與表決。
本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并經通訊表決，通過以下決議：
（一）以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，通過《關于向參股公司中核華電河北核電有限公司提供委托貸款的議案》。
為保障公司參股的滄州海興核電項目前期工作持續順利推進，根據項目公司中核華電河北核電有限公司2021年資金計劃，董事會同意公司與中國核能電力股份有限公司、華電國際電力股份有限公司按照股權比例、同等條件分別向中核華電河北核電有限公司提供委托貸款，其中公司提供委托貸款4,042.30萬元，貸款期限三年，貸款利率按銀行同期貸款基準利率執行。
本議案為關聯交易事項，無關聯董事需回避該議案的表決。本議案經公司第九屆董事會獨立董事事前認可后方提交本次會議審議，獨立董事對該事項發表了獨立意見。該事項的詳細信息見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于向參股公司中核華電河北核電有限公司提供委托貸款的公告》。
該事項需提交股東大會審議。
（二）以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于2022年1月10日以現場會議和網絡投票相結合的方式召開公司2022年第一次臨時股東大會，審議上述向參股公司中核華電河北核電有限公司提供委托貸款事項。
三、備查文件
河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第五次臨時會議決議。
河北建投能源投資股份有限公司
董 事 會
2021年12月23日