證券代碼：000429、200429 證券簡稱：粵高速A、粵高速B 公告編號：2021-040

廣東省高速公路發展股份有限公司

關于公司監事辭職的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）監事李海虹女士、職工監事馮源先生由于工作調動原因于2021年12月23日向本公司監事會辭去監事職務。李海虹女士、馮源先生辭職后，不在本公司擔任其他職務。

李海虹女士、馮源先生在擔任本公司監事期間，勤勉盡責，本公司監事會對李海虹女士、馮源先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，李海虹女士、馮源先生的辭職報告自送達監事會之日起生效。公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定盡快完成監事的補選工作。

李海虹女士、馮源先生未持有本公司股票。

特此公告

廣東省高速公路發展股份有限公司監事會

2021年12月24日

證券簡稱：粵高速A 、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2021-041

廣東省高速公路發展股份有限公司

關于選舉職工董事、職工監事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2021年12月23日上午在利通廣場本公司45層第四會議室召開本公司第九屆職代會第一次臨時會議，會議以無記名投票方式選舉了左江女士為本公司第九屆董事會職工董事，任期與第九屆董事會一致；選舉了鄧云峰先生為本公司第九屆監事會職工監事，任期與第九屆監事會一致。

特此公告

廣東省高速公路發展股份有限公司董事會

2021年12月24日

附：職工董事、職工監事簡歷

1、左江女士

左江，女，49歲，本科學歷，中共黨員，研究生學歷，經濟學碩士，高級經濟師。2006年3月至2015年8月，在本公司擔任董事會秘書、證券事務部部長；2015年8月至今任本公司黨委委員、副總經理；2020年12月至今兼任本公司工會主席。

截至本公告日，左江女士未持有本公司股份；與持有本公司5%以上股份的股東、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的任職條件。

左江女士當選職工董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

2、鄧云峰先生

鄧云峰，男，46歲，中共黨員，本科學歷，工商管理碩士，高級政工師。2014年2月至2018年7月，在廣佛高速公路有限公司擔任黨委書記；2018年7月至今，在本公司擔任黨群工作部部長；2021年3月至今，兼任本公司工會副主席及本部工會主席。

截至本公告日，鄧云峰先生未持有本公司股份；與持有本公司5%以上股份的股東、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的任職條件。