本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

西安旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月18日召開第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司續(xù)聘希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。詳細(xì)內(nèi)容參見公司2021年3月21日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2021-07）。

近日，公司收到希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于變更西安旅游股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的函》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的基本情況

希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派李波女士、黃朝陽先生作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、袁蓉女士作為項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為公司年報(bào)項(xiàng)目提供審計(jì)服務(wù)。因希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作安排原因，李波女士不再擔(dān)任公司2021年年報(bào)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，袁蓉女士不再擔(dān)任公司2021年年報(bào)的項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人?，F(xiàn)指派袁蓉女士替換李波女士作為本項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，黃朝陽先生繼續(xù)為本項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曹愛民先生替換袁蓉女士作為本項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。變更后簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為袁蓉女士、黃朝陽先生，變更后項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為曹愛民先生，上述三人繼續(xù)完成本項(xiàng)目的相關(guān)工作。

二、相關(guān)人員基本信息

袁蓉女士：現(xiàn)任希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）管理合伙人，為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)會(huì)員、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員。1993年加入希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），1997年12月取得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，2002年開始從事上市公司審計(jì)的專業(yè)服務(wù)工作，在審計(jì)、企業(yè)改制、企業(yè)并購重組、IPO、再融資等方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。最近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告8份，復(fù)核上市公司報(bào)告13份。2016年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

袁蓉女士最近三年未曾因執(zhí)業(yè)行為受到過刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

袁蓉女士不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形。

黃朝陽先生：現(xiàn)任希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)經(jīng)理、合伙人，2010年12月取得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，有 10 年以上的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾先后在希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 、希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)業(yè)，歷任審計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、合伙人。2016年開始從事上市公司審計(jì)的專業(yè)服務(wù)工作，至今為多家上市公司提供過年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)業(yè)務(wù)。最近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告4份。2016年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

黃朝陽先生最近三年未曾因執(zhí)業(yè)行為受到過刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

黃朝陽先生不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形。

曹愛民先生：現(xiàn)任希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)會(huì)員、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員。1996年加入希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），1997年12月取得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，2001年開始從事上市公司審計(jì)的專業(yè)服務(wù)工作，在審計(jì)、企業(yè)改制、企業(yè)并購重組、IPO、再融資等方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。最近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告6份，復(fù)核上市公司報(bào)告23份。2021年開始為西安旅游股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)。

曹愛民先生最近三年均未受到任何的刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施，受到監(jiān)督管理措施的具體情況詳見下表：

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曹愛民先生不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

三、其他說明

本次變更過程中相關(guān)工作將有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

四、備查文件

《關(guān)于變更西安旅游股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的函》

西安旅游股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月二十二日