證券代碼：002683 證券簡稱：宏大爆破 公告編號：2021-068

廣東宏大爆破股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會決議。

一、 會議召開和出席情況

（一） 召開情況

1、 召集人：廣東宏大爆破股份有限公司第五屆董事會

2、 召開時間：2021年12月21日下午15:00

3、 召開地點：廣州市天河區(qū)興民路222號之三（C3棟）天盈廣場東塔56層

4、 表決方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

5、 會議主持人：公司董事長鄭炳旭先生

6、 會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定

（二） 會議出席情況

本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加本次股東大會的股東（股東授權(quán)委托代表）共20人，代表股份328,661,874股，占上市公司總股份的43.8560％。其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東代表共6名，代表股份264,314,168股，占上市公司總股份的35.2695％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共14名，代表有表決權(quán)的股份64,347,706股，占公司總股份的8.5864％。

公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以及北京市君合（廣州）律師事務(wù)所律師參加了現(xiàn)場會議。

二、議案審議表決情況

會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過了如下議案。

議案1.00 關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案

總表決情況：

同意328,629,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.9901％；反對26,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0081％；棄權(quán)6,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

中小股東總表決情況：

同意10,148,183股，占出席會議中小股東所持股份的99.6798％；反對26,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.2613％；棄權(quán)6,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0589％。

議案2.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案

總表決情況：

同意328,566,474股，占出席會議所有股東所持股份的99.9710％；反對89,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0272％；棄權(quán)6,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

中小股東總表決情況：

同意10,085,383股，占出席會議中小股東所持股份的99.0629％；反對89,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.8781％；棄權(quán)6,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0589％。

議案3.00 關(guān)于聘請2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案

總表決情況：

同意328,566,474股，占出席會議所有股東所持股份的99.9710％；反對89,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0272％；棄權(quán)6,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

中小股東總表決情況：

同意10,085,383股，占出席會議中小股東所持股份的99.0629％；反對89,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.8781％；棄權(quán)6,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0589％。

議案4.00 關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

總表決情況：

同意328,458,681股，占出席會議所有股東所持股份的99.9382％；反對197,193股，占出席會議所有股東所持股份的0.0600％；棄權(quán)6,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

中小股東總表決情況：

同意9,977,590股，占出席會議中小股東所持股份的98.0042％；反對197,193股，占出席會議中小股東所持股份的1.9369％；棄權(quán)6,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0589％。

三、律師出具的法律意見

本次會議由北京市君合（廣州）律師事務(wù)所出席的律師見證。見證律師葉堅鑫、蔣婧婷認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、廣東宏大爆破股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議；

2、《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東宏大爆破股份有限公司2021年第二次臨時股東大會見證法律意見書》。

特此公告。

廣東宏大爆破股份有限公司董事會

2021年12月21日

證券代碼：002683 證券簡稱：宏大爆破 公告編號：2021-069

廣東宏大爆破股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少

注冊資本暨通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東宏大爆破股份有限公司（下稱“公司”）于2021年12月21日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司于2018年12月授予了第一期限制性股票，現(xiàn)本次限制性股票激勵計劃的第二個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。在第二個解鎖期內(nèi)，因10名激勵對象所在經(jīng)營單位未能完成公司對其的業(yè)績考核要求，未能解除限售，擬回購注銷上述激勵對象已獲授但未解鎖的限制性股票共計368,496股。因2名激勵對象已離職，公司擬回購注銷其剩余未解鎖的限制性股票合計283,268股。綜上，公司本次擬回購注銷合計651,764股。根據(jù)公司《廣東宏大爆破股份有限公司限制性股票激勵計劃修訂稿》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按回購價格4.95元/股回購注銷上述激勵對象已獲授但未滿足解鎖條件的限制性股票共651,764股。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由749,412,187股變更為748,760,423股。

公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件辦理。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。

特此公告。

廣東宏大爆破股份有限公司董事會

2021年12月21日