本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月5日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了2021年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，并于2021年7月22日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)事項；2021年9月11日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）》等文件。

公司于2021年9月28日收到《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》，2021年11月8日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）》、《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復(fù)》等問詢函回復(fù)文件。

公司于2021年11月25日收到《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第二輪審核問詢函》，2021年12月7日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）》以及《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復(fù)》等問詢函回復(fù)文件。

以上詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

根據(jù)相關(guān)要求，公司及保薦機構(gòu)、申報會計師、發(fā)行人律師于2021年12月21日對《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）》、《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復(fù)》、《大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復(fù)》《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票的補充法律意見書》等文件中的部分內(nèi)容進行了修訂，現(xiàn)就本次修訂涉及的主要內(nèi)容說明如下：

一、《募集說明書》的更新、補充情況

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二、《發(fā)行人及保薦機構(gòu)關(guān)于第二輪審核問詢函的回復(fù)》的更新、補充情況

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三、《會計師關(guān)于第二輪審核問詢函的回復(fù)》的更新、補充情況

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四 《補充法律意見書》的修訂

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除上述修訂情況外，對此次申報文件中少量文字描述等非實質(zhì)性內(nèi)容進行了修訂。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事會

2021年12月22日