證券代碼：688317 證券簡稱：之江生物 公告編號：2021-043
上海之江生物科技股份有限公司
關于召開2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月6日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年1月6日 14點00分
召開地點：上海市閔行區陳行路2388號8幢102室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月6日
至2022年1月6日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。
展開全文（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經由公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，詳見2021年12月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
2、 特別決議議案：議案2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）會議登記方式
1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會 議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；
2、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記； 委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記；
3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。
（二）會議登記時間
2022年1月4日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
（三）會議登記地點
上海市閔行區新駿環路588號26幢一樓大廳
六、 其他事項
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）會議聯系方式
聯系地址：上海市閔行區新駿環路588號26幢
聯系電話：021-34635507
傳真：021-34635507
聯系人：倪衛琴
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事會
2021年12月22日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
上海之江生物科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月6日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：688317 證券簡稱：之江生物 公告編號：2021-041
上海之江生物科技股份有限公司
關于公司董事、董事會戰略決策
委員會委員、高級管理人員變動的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、公司董事變動情況
上海之江生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事吳晶女士提交的辭職報告。吳晶女士考慮公司發展及個人等多重因素，申請辭去公司第四屆董事會董事和董事會戰略決策委員會委員職務，其辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，吳晶女士的辭職導致公司董事會成員低于法定最低人數，在公司股東大會重新選舉董事就任前，吳晶女士仍將履行公司董事職務。吳晶女士在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對其為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
經公司董事會提名，董事會提名委員會審查通過，公司于2021年12月20日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于補選麻靜明先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。公司董事會同意補選麻靜明先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。該議案還需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議通過。
原董事吳晶女士的基本情況如下：
吳晶，女，1984年6月出生，中國國籍，香港永久居留權，無其他境外居留權，碩士。2006年7月至2008年12月，任荷蘭銀行（香港地區）分析員；2009年1月至2011年6月，任蘇格蘭皇家銀行（香港地區）經理；2013年 7月至2020年5月，任職于中信產業投資基金管理有限公司；2020年6月2021年1月，任北京磐茂投資管理有限公司醫療與健康投資部董事；2021年2月至今，任北京磐茂投資管理有限公司醫療與健康投資部執行總經理。
擬補選董事麻靜明先生的基本情況如下：
麻靜明，男，1969年1月出生，中國國籍，無境外居留權，本科。1993年7月至1996年6月于杭州化工職業病防治所任職；1996年7月至2000年12月，任浙江康萊特藥業有限公司銷售主管；2001年10月至2004年2月于杭州博賽基因診斷技術有限公司擔任副總經理；2004年2月至2005年4月于杭州博康生物科技有限公司擔任副總經理；2005年4月至2011年8月于上海之江生物科技有限公司擔任董事兼副總經理；2006年7月至2008年2月于杭州博康擔任監事；2011年8月至2015年1月于公司擔任董事兼副總經理；2015年1月至今于公司擔任副總經理；現任公司副總經理，兼任公司全資子公司上海奧潤微納新材料科技有限公司執行董事，公司全資子公司上海之江生物工程有限公司監事，公司全資子公司杭州博康生物科技有限公司執行董事兼總經理。截止本公告披露日，麻靜明先生通過上海之江藥業有限公司間接持有公司股份5,852,321股，通過寧波康飛頓斯投資管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份520,720股，通過富誠海富通之江1號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃間接持有公司股份 367,642 股，合計間接持有公司股份6,740,683股。麻靜明先生不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；麻靜明先生持有公司控股股東上海之江藥業有限公司9.00779%股份，除此之外與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。
董事會提名委員會根據《公司章程》、《董事會專門委員會工作細則》等有關規定，對第四屆董事會非獨立董事候選人的任職資格進行了審查，認為麻靜明先生符合董事的任職條件，可以勝任所聘任的工作。
公司獨立董事經過對麻靜明先生的背景及工作經歷的了解，認為其符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》關于董事任職資格的規定，未發現其存在被證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未發現其存在相關法律法規規定的禁止任職情形。公司董事的提名方式及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。同意補選麻靜明先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海之江生物科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
二、公司董事會戰略決策委員會委員變動情況
公司于2021年12月20日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于補選董事會戰略決策委員會委員的議案》。若第四屆董事會非獨立董事候選人麻靜明先生經公司股東大會選舉成為公司非獨立董事，董事會同意補選麻靜明先生為公司第四屆董事會戰略決策委員會委員，任期自股東大會審議通過《關于補選麻靜明先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》之日起至本屆董事會屆滿為止。
三、公司高級管理人員變動情況
公司董事會于近日收到公司財務總監姜長濤先生提交的辭職報告。姜長濤先生因個人原因，申請辭去公司財務總監職務，其辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，姜長濤先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會影響公司相關工作的正常進行。姜長濤先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對其為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
公司于2021年12月20日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于由董事會秘書倪衛琴女士代行財務總監職責的議案》。在公司董事會聘任新的財務總監之前，暫由董事會秘書倪衛琴女士代行財務總監職責。公司董事會將盡快聘任合適的財務總監人選。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事會
2021年12月22日
證券代碼：688317 證券簡稱：之江生物 公告編號：2021-042
上海之江生物科技股份有限公司
關于修改《公司章程》并辦理工商
變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海之江生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月20日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：
一、 修改公司章程部分條款的相關情況
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一規范運作》等規定，為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，結合公司的實際情況，現擬對《公司章程》中的部分條款進行修改，具體修訂內容如下：
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除上述條款修改外，《公司章程》中其他條款不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議，公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理變更登記。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事會
2021年12月22日