證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2021-063

新疆鑫泰天然氣股份有限公司

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2021年12月21日在公司會議室召開。公司董事共7人，實(shí)際出席的董事為7人。本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

本次會議由董事長明再遠(yuǎn)主持，以記名投票方式進(jìn)行表決并通過了如下決議：

一、 逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)第三屆董事會提名，并由與會董事表決，審議通過該議案。提請選舉明再遠(yuǎn)、張蜀、陳建新、張新龍為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事；董事任職期限為三年，自股東大會決議之日起算。（非獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件）

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、 逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)第三屆董事會提名，并由與會董事表決，審議通過該議案。提請選舉廖中新、任軍強(qiáng)、黃健為獨(dú)立董事；董事任職期限為三年，自股東大會決議之日起算。（獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件）

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、 審議《關(guān)于提議召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。提議公司于2022年1月6日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會。

表決結(jié)果：同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司董事會

2021年12月22日

附件：董事候選人簡歷

一、非獨(dú)立董事候選人

1、明再遠(yuǎn)：男，漢族，1963年生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1980年11月至1984年12月，于部隊(duì)服役。1985年3月至1998年5月，在德陽市中區(qū)農(nóng)業(yè)銀行及信用社工作，歷任監(jiān)察、審計(jì)科長、人事科長、總稽核、副行長、聯(lián)社主任、黨委書記；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事長。

2、張蜀：男，漢族，1966年生，本科學(xué)歷。2016年7月至2016年12月任德陽市政協(xié)辦公室主任、黨組書記。2016年12月至2017年1月任四川省德陽市政協(xié)黨組成員，辦公室主任、黨組書記。2017年1月至2019年6月任四川省德陽市政協(xié)秘書長、黨組成員，辦公室主任、黨組書記。

3、陳建新：男，1972年生，中共黨員，大專學(xué)歷，財(cái)會專業(yè)，會計(jì)師職稱。1992年參加工作，歷任中國農(nóng)業(yè)銀行伊犁兵團(tuán)支行72團(tuán)營業(yè)所會計(jì)、事后監(jiān)督；2001調(diào)入伊力特實(shí)業(yè)酒廠股份有限公司酒一廠任會計(jì)；2002年加入公司，歷任新疆鑫泰天然氣股份有限公司副經(jīng)理、新疆鑫泰壓縮天然氣公司總經(jīng)理米泉市鑫泰燃?xì)庥邢挢?zé)任公司總經(jīng)理。

4、張新龍：男，1984年生，本科學(xué)歷，法律專業(yè)，企業(yè)人力資源管理師一級、燃?xì)夤芾碇屑壜毞Q。2007年參加工作，歷任新疆鑫泰天然氣股份有限公司總經(jīng)理助理兼米泉市鑫泰燃?xì)庥邢挢?zé)任公司總經(jīng)理、五家渠市鑫泰燃?xì)庥邢挢?zé)任公司總經(jīng)理、新疆鑫泰天然氣股份有限公司投資管理部副部長等。

二、獨(dú)立董事候選人

1、廖中新：男，1963年4月生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，本科學(xué)歷。1986年留校工作至今。在西南財(cái)大長期從事經(jīng)濟(jì)分析、經(jīng)濟(jì)管理類論文編審工作，主編有《商品流通會計(jì)》、《預(yù)算會計(jì)》等圖書，發(fā)表論文三十余篇。1990年獲編輯職稱，1998年獲副編審職稱，2017年獲編審職稱。長期擔(dān)任編輯部主任職務(wù)。1990年任四川省稅務(wù)學(xué)會會員。2004年加入中國國民黨革命委員會，任民革西南財(cái)大副主委。2004年一2008年擔(dān)任成都市青羊區(qū)政協(xié)委員。2013年12月至今擔(dān)任華西能源工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事；2015年1月至今擔(dān)任四川安寧鐵鈦股份有限公司獨(dú)立董事；2016年3月至今擔(dān)任佳發(fā)教育股份有限公司獨(dú)立董事。

2、任軍強(qiáng)：男，漢族，1977年1月生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師、注冊內(nèi)部審計(jì)師。曾任中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、海通創(chuàng)新資本管理有限公司投資經(jīng)理、眾環(huán)海華會計(jì)師事務(wù)所陜西分所副所長、西安魔力石金剛石工具有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、西安鉑石超硬材料有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任陜西天成航空材料有限公司董事等職務(wù)。

3、黃健：男，漢族，1974年10月生，高級會計(jì)師，新疆軟件園和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)聯(lián)合招收應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，大學(xué)英語六級，現(xiàn)已取得中國注冊會計(jì)師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師、注冊房地產(chǎn)估價(jià)師、土地估價(jià)師、保險(xiǎn)公估人、基金從業(yè)等執(zhí)業(yè)資格，中國注冊會計(jì)師協(xié)會資深會員。在會計(jì)師事務(wù)所有20年以上的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在私募基金行業(yè)有10年以上的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2011年獲評新疆自治區(qū)先進(jìn)會計(jì)工作者，2012年獲評中國注冊會計(jì)師行業(yè)五四青年，2017年入選教育部全國萬名優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師人才庫，2018年被中國青年創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟聘為“中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師”，陸續(xù)在新天然氣（603393）、北新路橋（002307）、新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、新疆文旅發(fā)展股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)逐步構(gòu)建出“PE基金+產(chǎn)業(yè)基金+并購基金+財(cái)務(wù)顧問”的投資投行生態(tài)，在投資推動企業(yè)上市、資本財(cái)務(wù)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)資源整合方面積累了豐富的業(yè)績與經(jīng)驗(yàn)。

證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2021-064

新疆鑫泰天然氣股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十九次會議于2021年12月21日在公司會議室召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會議由監(jiān)事會主席黃敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議表決，以現(xiàn)場表決方式一致通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉黃敏為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事》

鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，第三屆監(jiān)事會決定提名黃敏先生為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。

經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過該議案。黃敏先生簡歷后附。

表決結(jié)果：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

該議案需提交股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于選舉譚春芳為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事》

鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，第三屆監(jiān)事會決定提名譚春芳女士為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。

經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過該議案。譚春芳女士簡歷后附。

表決結(jié)果：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

該議案需提交股東大會審議。

三、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

在公司領(lǐng)取薪酬的監(jiān)事按其在公司相關(guān)部門的任職和考核情況發(fā)給薪酬。

經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過該議案。

表決結(jié)果：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月22日

附件

股東監(jiān)事候選人簡歷：

1、黃敏：男，回族，1963年生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1979年12月至2000年3月，任中國農(nóng)業(yè)銀行德陽市中區(qū)支行信貸員；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化氣公司經(jīng)理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生產(chǎn)運(yùn)行部經(jīng)理。2013年1月至今，任公司監(jiān)事會主席。

2、譚春芳：女，漢族，1987年生，大專學(xué)歷，高級人力資源管理師、中級經(jīng)濟(jì)師、中級會計(jì)師。2008年8月至2016年12月，歷任新疆鑫泰壓縮天然氣有限責(zé)任公司文員、部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2017年1月至2018年3月，任新疆鑫泰天然氣股份有限公司人力資源部副部長；2018年4月至今，任新疆鑫泰天然氣股份有限公司人力資源部部長。

證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2021-065

新疆鑫泰天然氣股份有限公司

關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會

職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)法律程序進(jìn)行換屆選舉。公司第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。

為保證公司監(jiān)事會的正常運(yùn)行，公司于2021年12月21日召開職工代表大會，選舉王敏女士為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。王敏女士符合《公司法》和本公司章程中有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。本次選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事將與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期與公司第四屆監(jiān)事會任期一致。

特此公告。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月22日

附件

候選職工代表監(jiān)事簡歷：

王敏，女，漢族，1979年生，西安建筑科技大學(xué)畢業(yè)，大專學(xué)歷，工程管理概預(yù)算專業(yè)；本科就讀于西南科技大學(xué)土木工程專業(yè)，在讀。具有工程師及一級注冊造價(jià)師證。2003年至14年任陜西裕華房地產(chǎn)開發(fā)公司預(yù)算主管，負(fù)責(zé)工程土建預(yù)結(jié)算；2014年3月至2019年2月，任新疆鑫泰房產(chǎn)公司成本部副部長主持工作；2019年3月至今，任本公司預(yù)決算部長助理一職。

證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2021-066

新疆鑫泰天然氣股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月6日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年1月6日 15點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市米東區(qū)米東北路61號新疆鑫泰天然氣股份有限公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月6日

至2022年1月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上披露的有關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1.登記方法：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明和股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效的身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人股東股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東股票賬戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電話（授權(quán)委托書格式詳見附件）。

2.會議登記時(shí)間：2022年1月5日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3.登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市米東區(qū)米東北路61號新疆鑫泰天然氣股份有限公司證券事務(wù)部

六、 其他事項(xiàng)

1.出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)。

2.現(xiàn)場會議會期半天，參會股東交通和食宿費(fèi)用自理。

3.聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市米東區(qū)米東北路61號

聯(lián)系人：劉東

聯(lián)系電話：0991-3328990

特此公告。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司董事會

2021年12月22日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

新疆鑫泰天然氣股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月6日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■