證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2021-063
新疆鑫泰天然氣股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2021年12月21日在公司會議室召開。公司董事共7人，實際出席的董事為7人。本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
本次會議由董事長明再遠主持，以記名投票方式進行表決并通過了如下決議：
一、 逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
經第三屆董事會提名，并由與會董事表決，審議通過該議案。提請選舉明再遠、張蜀、陳建新、張新龍為公司第四屆董事會非獨立董事；董事任職期限為三年，自股東大會決議之日起算。（非獨立董事候選人簡歷詳見附件）
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
表決結果：同意票7票、反對票0票、棄權票0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、 逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
經第三屆董事會提名，并由與會董事表決，審議通過該議案。提請選舉廖中新、任軍強、黃健為獨立董事；董事任職期限為三年，自股東大會決議之日起算。（獨立董事候選人簡歷詳見附件）
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
表決結果：同意票7票、反對票0票、棄權票0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、 審議《關于提議召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
經與會董事表決，審議通過該議案。提議公司于2022年1月6日召開2022年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意票7票、反對票0票、棄權票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然氣股份有限公司董事會
2021年12月22日
展開全文附件：董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
1、明再遠：男，漢族，1963年生，大專學歷，經濟師。1980年11月至1984年12月，于部隊服役。1985年3月至1998年5月，在德陽市中區農業銀行及信用社工作，歷任監察、審計科長、人事科長、總稽核、副行長、聯社主任、黨委書記；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事長。
2、張蜀：男，漢族，1966年生，本科學歷。2016年7月至2016年12月任德陽市政協辦公室主任、黨組書記。2016年12月至2017年1月任四川省德陽市政協黨組成員，辦公室主任、黨組書記。2017年1月至2019年6月任四川省德陽市政協秘書長、黨組成員，辦公室主任、黨組書記。
3、陳建新：男，1972年生，中共黨員，大專學歷，財會專業，會計師職稱。1992年參加工作，歷任中國農業銀行伊犁兵團支行72團營業所會計、事后監督；2001調入伊力特實業酒廠股份有限公司酒一廠任會計；2002年加入公司，歷任新疆鑫泰天然氣股份有限公司副經理、新疆鑫泰壓縮天然氣公司總經理米泉市鑫泰燃氣有限責任公司總經理。
4、張新龍：男，1984年生，本科學歷，法律專業，企業人力資源管理師一級、燃氣管理中級職稱。2007年參加工作，歷任新疆鑫泰天然氣股份有限公司總經理助理兼米泉市鑫泰燃氣有限責任公司總經理、五家渠市鑫泰燃氣有限責任公司總經理、新疆鑫泰天然氣股份有限公司投資管理部副部長等。
二、獨立董事候選人
1、廖中新：男，1963年4月生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于西南財經大學，本科學歷。1986年留校工作至今。在西南財大長期從事經濟分析、經濟管理類論文編審工作，主編有《商品流通會計》、《預算會計》等圖書，發表論文三十余篇。1990年獲編輯職稱，1998年獲副編審職稱，2017年獲編審職稱。長期擔任編輯部主任職務。1990年任四川省稅務學會會員。2004年加入中國國民黨革命委員會，任民革西南財大副主委。2004年一2008年擔任成都市青羊區政協委員。2013年12月至今擔任華西能源工業股份有限公司獨立董事；2015年1月至今擔任四川安寧鐵鈦股份有限公司獨立董事；2016年3月至今擔任佳發教育股份有限公司獨立董事。
2、任軍強：男，漢族，1977年1月生，大學本科學歷，注冊會計師、注冊稅務師、注冊內部審計師。曾任中瑞岳華會計師事務所審計經理、海通創新資本管理有限公司投資經理、眾環海華會計師事務所陜西分所副所長、西安魔力石金剛石工具有限公司常務副總經理、西安鉑石超硬材料有限公司執行董事，現任陜西天成航空材料有限公司董事等職務。
3、黃健：男，漢族，1974年10月生，高級會計師，新疆軟件園和上海財經大學聯合招收應用經濟學博士后，大學英語六級，現已取得中國注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、注冊房地產估價師、土地估價師、保險公估人、基金從業等執業資格，中國注冊會計師協會資深會員。在會計師事務所有20年以上的從業經驗，在私募基金行業有10年以上的從業經驗，2011年獲評新疆自治區先進會計工作者，2012年獲評中國注冊會計師行業五四青年，2017年入選教育部全國萬名優秀創新創業導師人才庫，2018年被中國青年創業聯盟聘為“中國青年創業導師”，陸續在新天然氣（603393）、北新路橋（002307）、新疆天山農村商業銀行股份有限公司、新疆文旅發展股份有限公司擔任獨立董事，帶領團隊逐步構建出“PE基金+產業基金+并購基金+財務顧問”的投資投行生態，在投資推動企業上市、資本財務規劃、產業資源整合方面積累了豐富的業績與經驗。
證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2021-064
新疆鑫泰天然氣股份有限公司
第三屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十九次會議于2021年12月21日在公司會議室召開，會議應出席監事3人，實到3人。會議由監事會主席黃敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。會議經審議表決，以現場表決方式一致通過以下決議：
一、審議通過《關于選舉黃敏為公司第四屆監事會股東監事》
鑒于公司第三屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，第三屆監事會決定提名黃敏先生為公司第四屆監事會股東監事候選人。
經與會監事表決，審議通過該議案。黃敏先生簡歷后附。
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
該議案需提交股東大會審議。
二、審議通過《關于選舉譚春芳為公司第四屆監事會股東監事》
鑒于公司第三屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，第三屆監事會決定提名譚春芳女士為公司第四屆監事會股東監事候選人。
經與會監事表決，審議通過該議案。譚春芳女士簡歷后附。
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
該議案需提交股東大會審議。
三、審議通過《關于公司監事薪酬方案的議案》
在公司領取薪酬的監事按其在公司相關部門的任職和考核情況發給薪酬。
經與會監事表決，審議通過該議案。
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然氣股份有限公司監事會
2021年12月22日
附件
股東監事候選人簡歷：
1、黃敏：男，回族，1963年生，大專學歷，經濟師。1979年12月至2000年3月，任中國農業銀行德陽市中區支行信貸員；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化氣公司經理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生產運行部經理。2013年1月至今，任公司監事會主席。
2、譚春芳：女，漢族，1987年生，大專學歷，高級人力資源管理師、中級經濟師、中級會計師。2008年8月至2016年12月，歷任新疆鑫泰壓縮天然氣有限責任公司文員、部門經理、總經理助理；2017年1月至2018年3月，任新疆鑫泰天然氣股份有限公司人力資源部副部長；2018年4月至今，任新疆鑫泰天然氣股份有限公司人力資源部部長。
證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2021-065
新疆鑫泰天然氣股份有限公司
關于選舉公司第四屆監事會
職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，按照相關法律程序進行換屆選舉。公司第四屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。
為保證公司監事會的正常運行，公司于2021年12月21日召開職工代表大會，選舉王敏女士為公司第四屆監事會職工代表監事（簡歷附后）。王敏女士符合《公司法》和本公司章程中有關監事任職的資格和條件。本次選舉產生的職工代表監事將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉產生的監事共同組成公司第四屆監事會，任期與公司第四屆監事會任期一致。
特此公告。
新疆鑫泰天然氣股份有限公司監事會
2021年12月22日
附件
候選職工代表監事簡歷：
王敏，女，漢族，1979年生，西安建筑科技大學畢業，大專學歷，工程管理概預算專業；本科就讀于西南科技大學土木工程專業，在讀。具有工程師及一級注冊造價師證。2003年至14年任陜西裕華房地產開發公司預算主管，負責工程土建預結算；2014年3月至2019年2月，任新疆鑫泰房產公司成本部副部長主持工作；2019年3月至今，任本公司預決算部長助理一職。
證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2021-066
新疆鑫泰天然氣股份有限公司
關于召開2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月6日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月6日 15點00分
召開地點：新疆烏魯木齊市米東區米東北路61號新疆鑫泰天然氣股份有限公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月6日
至2022年1月6日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的有關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1.登記方法：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明和股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的，應出示本人有效的身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人股東股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、營業執照復印件和股東股票賬戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯系電話（授權委托書格式詳見附件）。
2.會議登記時間：2022年1月5日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
3.登記地點：新疆烏魯木齊市米東區米東北路61號新疆鑫泰天然氣股份有限公司證券事務部
六、 其他事項
1.出席現場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點。
2.現場會議會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。
3.聯系地址：新疆烏魯木齊市米東區米東北路61號
聯系人：劉東
聯系電話：0991-3328990
特此公告。
新疆鑫泰天然氣股份有限公司董事會
2021年12月22日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
新疆鑫泰天然氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月6日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■