證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業 公告編號：臨2021-072

千禾味業食品股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12月20日收到董事曹洪遞交的書面辭職報告。曹洪因個人原因，辭去公司董事職務。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，上述辭職申請自送達公司董事

會之日起生效。公司現任董事人數從即日起由 9 人變更為 8 人，曹洪的辭職未導致公司董事會低于法定人數，不會影響公司董事會的規范運作，公司將根據《公司法》、《公司章程》等相關規定增補董事。

公司董事會對曹洪先生在擔任公司董事期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

千禾味業食品股份有限公司

董事會

2021年12月21日