（上接B25版）
證券代碼：301198 證券簡稱：喜悅智行 公告編號：2021-008
寧波喜悅智行科技股份有限公司
關于聘任公司高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。經公司總經理羅胤豪先生提名，公司董事會提名委員會資格審核，同意聘任張華先生、胡友明先生為副總經理。任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
獨立董事認為：1、本次公司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的情況。2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學歷職業、專業素養等情況的基礎上進行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔任公司高級管理人員的資格與能力。未發現有《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，符合公司經營管理工作需要，有利于公司的發展。我們一致同意公司聘任張華先生、胡友明先生為公司副總經理。
上述人員簡歷詳見附件。
特此公告。
寧波喜悅智行科技股份有限公司
董事會
2021年12月18日
附件：簡歷
1.張華先生，1976年出生，本科學歷，中國國籍，無永久境外居留權。近五年歷任集保物流設備（中國）有限公司方案解決高級經理，安吉智行物流有限公司高級經理，現任寧波喜悅智行科技股份有限公司技術部負責人。
截止本公告披露日，張華先生未持有公司股票；與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系。張華先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條規定的情形，未受到過中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評，也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形；經查詢，張華先生不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。
2.胡友明先生，1974年出生，大專學歷，中國國籍，無永久境外居留權。近五年曾任任蘇州思品特供應鏈管理有限公司總經理，現任寧波傳烽供應鏈管理有限公司總經理。
展開全文截止本公告披露日，胡友明先生未持有公司股票；與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系。胡友明先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條規定的情形，未受到過中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評，也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形；經查詢，胡友明先生不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。
證券代碼：301198 證券簡稱：喜悅智行 公告編號：2021-009
寧波喜悅智行科技股份有限公司
關于聘任公司證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任蔡超威先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
上述人員簡歷詳見附件。
證券事務代表聯系方式，如下：
聯系人：蔡超威
聯系電話：0574-58968850
傳真：0574-63559828
電子郵箱：joy@joy-nb.com
聯系地址：浙江省慈溪市橋頭鎮吳山南路1111號
特此公告。
寧波喜悅智行科技股份有限公司
董事會
2021年12月18日
附件：簡歷
1.蔡超威先生，1992年出生，本科學歷，中國國籍，無永久境外居留權，曾任寧波中大力德智能傳動股份有限公司證券事務專員。蔡超威先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。
截至本公告披露日，蔡超威先生未持有公司股票；與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：301198 證券簡稱：喜悅智行 公告編號：2021-010
寧波喜悅智行科技股份有限公司
關于召開公司2022年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過《關于召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》，就本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司第二屆董事會。
（三）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性 文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
1.現場會議召開時間為：2022年1月4日(星期二)下午14:30
2.網絡投票時間為：2022年1月4日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月4日9:15至15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2021 年 12 月28 日（星期二）
（七）出席對象：
1.在股權登記日持有公司股份的股東。凡是 2021 年 12 月28日（星期二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書見附件二）。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
(八）會議地點：浙江省慈溪市橋頭鎮吳山南路1111號公司三樓會議室
二、會議審議事項
1.《關于變更公司注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》；
2.《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》；
3.《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。
以上議案1為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果。中小投資者是指除公司董事、監事、高級 管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼：
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四、會議登記等事項
（一）登記時間：2021 年 12 月31日（星期五）17：00 止。
（二）登記方式：
1. 由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；
2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出 示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡；
3. 自然人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
4. 由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；
5. 出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳 真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真以 2021 年 12 月 31 日（星期五）17：00 前送達公司為準）。
（三）登記地點：浙江省慈溪市橋頭鎮吳山南路1111號證券部。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）通訊地址：浙江省慈溪市橋頭鎮吳山南路1111號
（二）郵政編碼：315317
（三）聯系電話：0574-58968850
（四）指定傳真：0574-63559828
（五）電子郵箱：joy@joy-nb.com
（六）聯系人：蔡超威
（七）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。
七、備查文件
1.第二屆董事會第十六次會議決議
特此通知。
寧波喜悅智行科技股份有限公司
董事會
2021年12月18日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351198”，投票簡稱為“喜悅投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、 反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2022年1月4日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年1月4日上午9：15，結束時間為2022年1月4日下午15：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
本人（本單位） 作為寧波喜悅智行科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席寧波喜悅智行科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。有效期自簽署日至本次股東大會結束。本人（本單位）對該次會議審議的各項提案的表決意見如下：
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委托人名稱（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼/營業執照號碼：
委托人股東賬號：
委托人持有股份性質：
委托人持股數量： 股
受托人身份證號碼：
受托人名稱（簽字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
寧波喜悅智行科技股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會參會股東登記表
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