證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2021-157
山東步長制藥股份有限公司
關于公司與關聯方擬共同投資設立
控股子公司暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：上海步長移動醫療有限公司
● 投資金額：公司出資950萬元，持股比例95%；周艷敏出資30萬元，持股比例3%；薛人琿出資5萬元，持股比例0.5%；沙靖軼出資5萬元，持股比例0.5%；付巍出資5萬元，持股比例0.5%；王湛出資5萬元，持股比例0.5%。
● 薛人琿為公司董事、營銷副總裁，公司與薛人琿共同投資設立上海步長構成關聯交易。
● 過去12個月公司與薛人琿進行了1次關聯交易，交易金額為280萬元。
一、對外投資暨關聯交易概述
為契合山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發展規劃，促進戰略目標的實現，公司擬與他方合作投資設立上海步長移動醫療有限公司（暫定名，以工商注冊登記為準，以下簡稱“上海步長”）。此外，為了推動公司與各方的利益形成共贏局面，為公司及股東創造最大價值，根據《山東步長制藥股份有限公司股權投資項目跟隨投資管理辦法》的相關規定，薛人琿（公司董事、營銷副總裁）、付巍（公司市場部副總經理、互聯網事業部總經理、國際貿易部總監）、王湛（公司大數據管理中心副總經理）擬對本次投資進行跟投。
由于薛人琿為公司董事、營銷副總裁，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的有關規定，薛人琿為公司關聯人，本次對外投資構成關聯交易。
過去12個月公司與薛人琿進行了1次關聯交易，交易金額為280萬元。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審議。
二、關聯方基本情況
薛人琿，男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2010年起任公司營銷副總裁，2012年起任公司董事；現兼任山東步長神州制藥有限公司董事，邛崍天銀制藥有限公司董事和山東步長醫藥銷售有限公司總經理等職務。
三、本次對外投資其他參與方信息
周艷敏，女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權。現任深圳瑪斯諾國際酒店設計有限公司執行董事、總經理；深圳市永慶德貿易有限公司執行董事、總經理。持有深圳瑪斯諾國際酒店設計有限公司100%股權，深圳市永慶德貿易有限公司80%股權。與公司不存在關聯關系。
展開全文沙靖軼，男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權。現任步長健康科技有限公司監事、尚志市步長生物醫療科技有限公司監事等職務。與公司不存在關聯關系。
付巍，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2012年起任公司國際貿易部總監，現兼任公司市場部副總經理、互聯網事業部總經理。與公司不存在關聯關系。
王湛，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2020年起任公司大數據管理中心副總經理。與公司不存在關聯關系。
四、擬投資公司的基本情況
（一）關聯交易標的基本情況
公司名稱：上海步長移動醫療有限公司
注冊地址：上海
注冊資本：1,000萬元人民幣
經營范圍：一般項目：醫學研究和試驗發展；互聯網數據服務；科普宣傳服務；農副產品銷售；初級農產品收購；細胞技術研發和應用；專用設備修理；通用設備修理；普通機械設備安裝服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：醫療服務；藥品零售；藥品批發；藥品互聯網信息服務；特殊醫學用途配方食品銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
股東及持股比例：公司出資950萬元，持股比例95%；周艷敏出資30萬元，持股比例3%；薛人琿出資5萬元，持股比例0.5%；沙靖軼出資5萬元，持股比例0.5%；付巍出資5萬元，持股比例0.5%；王湛出資5萬元，持股比例0.5%。在投資總額范圍內，公司有權對具體投資方案進行調整。
以上信息最終以工商注冊登記為準。
（二）授權公司董事長、總裁辦理設立子公司的全部手續，包括但不限于簽署相關文件，提交政府審批申請文件等，本授權可轉授權。確認管理層前期關于設立子公司的準備工作，包括但不限于新公司名稱預核準工作等。
五、關聯交易內容及履約安排
本次對外投資暨關聯交易的正式協議尚未簽署。公司將根據有關規定在本次交易正式協議簽署后及時履行信息披露義務。
六、本次對外投資暨關聯交易的目的和對公司的影響
本次關聯交易有利于公司大健康戰略的順利推進，為公司及股東創造最大價值。此外，本次與關聯方共同投資有利于降低公司股權投資業務風險，強化股權投資相關人員的風險約束和激勵，有利于實現經營者與所有者的有機結合，符合公司的長遠發展及全體股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況和經營成果產生不利影響。
本次關聯交易定價公允、合理，定價方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規及規范性文件的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
七、本次對外投資暨關聯交易的審議程序
公司于2021年12月10日發出第四屆董事會第十一次會議的通知，并于2021年12月17日13時以通訊方式召開，會議以同意14票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于公司與關聯方擬共同投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》，關聯董事薛人琿在該議案中回避表決。
獨立董事對《關于公司與關聯方擬共同投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》進行了事前審核，同意將該關聯交易事項提交至董事會審議，并針對此次關聯交易發表獨立意見：
（一）事前認可意見：
公司與關聯方擬共同投資設立控股子公司的關聯交易的發生遵循了公平、公正以及誠實守信等原則，不會損害公司利益和其他非關聯董事、非關聯股東的利益，亦不會影響公司的獨立性，本公司主要業務不會因此關聯交易而對關聯方形成重大依賴；關聯交易的交易價格遵循了市場公平定價原則，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。同意將該議案提交董事會審議。
（二）獨立意見：
關于公司與關聯方擬共同投資設立控股子公司關聯交易的發生遵循了公平、公正以及誠實守信等原則，不會損害公司利益和其他非關聯董事、非關聯股東的利益，亦不會影響公司的獨立性，本公司主要業務不會因此關聯交易而對關聯方形成重大依賴；關聯交易的交易價格遵循了市場公平定價原則，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。
八、 歷史關聯交易情況
過去12個月公司與薛人琿進行了1次關聯交易，交易金額為280萬元。
特此公告。
山東步長制藥股份有限公司董事會
2021年12月18日
證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2021-158
山東步長制藥股份有限公司
關于控股子公司完成醫療器械
經營許可證變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司上海合璞醫療科技有限公司（以下簡稱“上海合璞”）于近日取得上海市金山區市場監督管理局換發的《醫療器械經營許可證》，本次主要涉及庫房地址變更，變更后具體內容如下：
一、醫療器械經營許可證相關情況
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二、對上市公司的影響
本次醫療器械經營許可證變更主要是基于經營情況的實際需求，對后續生產經營無明顯影響。
特此公告。
山東步長制藥股份有限公司董事會
2021年12月18日
證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2021-159
山東步長制藥股份有限公司關于
全資子公司完成工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日召開了第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于全資子公司經營范圍變更的議案》，公司全資子公司山東步長醫藥銷售有限公司因業務發展需要，擬對經營范圍進行變更。具體內容詳見公司2021年12月11日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于全資子公司經營范圍變更的公告》（公告編號：2021-155）。
現已完成工商變更登記手續，并取得了菏澤高新技術產業開發區行政審批服務局換發的營業執照，變更后的相關信息如下：
名稱：山東步長醫藥銷售有限公司
類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：楊棄
注冊資本：陸佰萬元整
成立日期：2009年12月21日
營業期限：2009年12月21日至2039年12月02日
住所：山東省菏澤市高新區中華西路1688號
經營范圍：許可項目：藥品批發；第三類醫療器械經營；消毒器械銷售；食品互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；化妝品零售；化妝品批發；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
特此公告。
山東步長制藥股份有限公司
董事會
2021年12月18日