證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2021-104號

深圳萬潤科技股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知于2021年12月15日以郵件結(jié)合微信方式發(fā)出。會議于2021年12月16日在深圳市福田區(qū)皇崗路5001號深業(yè)上城T2大樓50層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中：董事張義忠、謝香芝、鄧志堅、邵立偉及獨立董事蔡瑜、馬傳剛、熊政平以通訊表決方式出席。會議由董事長李年生主持，公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議，其中：監(jiān)事會主席梁鴻、執(zhí)行總裁汪軍、副總裁兼董事會秘書潘蘭蘭、副總裁劉江華、財務總監(jiān)向光明以現(xiàn)場方式列席，監(jiān)事姚雯及蔡承榮以通訊方式列席。

本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》

本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案將提交股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過。

（二）審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

展開全文

本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、《第五屆董事會第十七次會議決議》；

2、《獨立董事關于第五屆董事會第十七次會議有關事項的事前認可意見》；

3、《獨立董事關于第五屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見》。

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

2021年12月17日

證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2021-105號

深圳萬潤科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2021年12月15日以郵件結(jié)合微信方式發(fā)出。會議于2021年12月16日在深圳市福田區(qū)皇崗路5001號深業(yè)上城T2大樓50層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，其中：監(jiān)事姚雯及蔡承榮以通訊表決方式出席。會議由監(jiān)事會主席梁鴻主持，副總裁兼董事會秘書潘蘭蘭、財務總監(jiān)向光明現(xiàn)場列席了會議。

本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

《第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

2021年12月17日

證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2021-106號

深圳萬潤科技股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于為全資子公司提供擔保情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司北京億萬無線信息技術有限公司（以下簡稱“億萬無線”）因業(yè)務經(jīng)營需要，擬向業(yè)務合作供應商湖北今日頭條科技有限公司（以下簡稱“今日頭條”）申請授信額度，在授信額度內(nèi)，允許億萬無線以賒銷方式開展業(yè)務。

在上述授信額度內(nèi)，由公司為億萬無線向今日頭條就億萬無線與今日頭條業(yè)務合作產(chǎn)生的債權(quán)債務關系，提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保額度不超過人民幣30,000萬元，擔保期限至億萬無線與今日頭條簽署的2022年《代理商數(shù)據(jù)推廣商務合作協(xié)議》履行期屆滿之日起3年止。

上述授信額度最終以今日頭條實際審批的金額為準，具體金額將視億萬無線的實際資金需求確定。

二、被擔保人基本情況

企業(yè)名稱：北京億萬無線信息技術有限公司

成立時間：2012年9月27日

公司類型：有限責任公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：北京市密云區(qū)新南路110號鼓樓街道辦事處辦公樓231室-553

法定代表人：汪軍

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)，系公司全資子公司。

經(jīng)營范圍：技術推廣；基礎軟件服務；計算機系統(tǒng)服務；企業(yè)管理咨詢；會議服務；組織文化藝術交流活動（不含演出及棋牌娛樂）；設計、制作、代理、發(fā)布廣告。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

最近一年及一期主要財務數(shù)據(jù)如下：

■

上述被擔保人無外部評級，且不是失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

截至本公告日，擔保協(xié)議尚未簽署，具體擔保金額、擔保期限將由公司、億萬無線與今日頭條根據(jù)實際情況協(xié)商確定。

四、董事會意見

1、此次擔保主要是為了滿足億萬無線業(yè)務開展需求，能有效緩解資金壓力，保障商務合作的順利開展，符合公司及全體股東的利益。

2、被擔保對象經(jīng)營狀況較好，具有較好的信用，具備償還債務的能力，公司本次提供連帶責任保證擔保的風險處于可控制范圍內(nèi)。

3、本次擔保符合《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，且履行了必要的審批程序，合法合規(guī)，不存在損害股東利益之情形。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告日，公司及其控股子公司處于有效期內(nèi)的擔保總額為298,000萬元。截至本公告日，公司及其控股子公司對外擔保總余額為60,989萬元，占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30.03%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額（即尚未實際發(fā)生的公司向控股股東及深圳市高新投融資擔保有限公司提供的反擔保）為0元。

上述擔保不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失之情形。

六、備查文件

《第五屆董事會第十七次會議決議》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

2021年12月17日

證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2021-107號

深圳萬潤科技股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日召開第五屆董事會第十七次會議及第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務所的情況說明

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務所”、“立信”）為公司2020年度審計機構(gòu)，其具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司及控股子公司財務審計工作要求，在擔任公司審計機構(gòu)期間，其嚴格遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，勤勉盡責，客觀公允的發(fā)表了獨立審計意見，順利完成公司的審計工作。為保持公司審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司擬續(xù)聘立信會計師事務所為公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用為人民幣150萬元。

二、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡BDO的成員所，長期從事證券服務業(yè)務，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

2、人員信息

截至2020年末，立信擁有合伙人232名、注冊會計師2323名、從業(yè)人員總數(shù)9114名，立信的注冊會計師和從業(yè)人員均從事過證券服務業(yè)務。

3、業(yè)務規(guī)模

立信2020年度業(yè)務收入（經(jīng)審計）41.06億元，其中審計業(yè)務收入34.31億元，證券業(yè)務收入13.57億元。2020年度立信為576家上市公司提供年報審計服務，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶9家。

4、投資者保護能力

截至2020年末，立信已提取職業(yè)風險基金1.29億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任。

5、獨立性和誠信記錄

立信會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

立信會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26次、自律監(jiān)管措施無和紀律處分3次，涉及從業(yè)人員62名。

（二）項目組成員

1、項目組成員基本信息

(1) 項目合伙人：李洪勇，2007年成為注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計，2012年開始在立信會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署3家上市公司審計報告。

(2) 簽字注冊會計師：黃芬，2014年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2016年開始在立信會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署3家上市公司審計報告。

(3) 項目質(zhì)量控制復核人：甘聲錦，1999年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，2018年開始在立信會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務；近三年復核上市公司審計報告超過3家次。

2、項目組成員誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復核人近三年未曾受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、項目組成員獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

（三）審計收費

1、審計費用定價原則

主要基于專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

公司續(xù)聘立信會計師事務所為公司2021年度審計機構(gòu)，為公司提供財務報表審計、專項審核及其它相關咨詢服務，聘期一年，審計費用為人民幣150萬元，與上年一致。

三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會已事先對立信會計師事務所的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力等方面進行調(diào)查，認為其具備從事上市公司審計業(yè)務的證券、期貨從業(yè)資格，在同行業(yè)內(nèi)的綜合實力比較領先，具備大量深厚專業(yè)素養(yǎng)、豐富實踐經(jīng)驗、良好溝通能力的骨干，為多家大型企業(yè)提供審計服務，能為公司提供獨立、客觀、公正的審計服務。因此，提議公司續(xù)聘其為2021年度審計機構(gòu)，同意將該議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事事前認可意見：公司獨立董事認為，立信會計師事務所具備從事上市公司審計業(yè)務的相關從業(yè)資格，能夠按照《企業(yè)會計準則》和《中國注冊會計師獨立審計準則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計意見，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。我們對公司續(xù)聘立信會計師事務所為公司2021年度審計機構(gòu)的事項進行了事前審核，同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立董事的獨立意見：立信會計師事務所具備從事證券、期貨相關業(yè)務審計資格，擁有為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司相關審計工作要求。本次續(xù)聘會計師事務所的程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。我們一致同意續(xù)聘立信會計師事務所為公司2021年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

3、已履行及尚需履行的審議程序

公司于2021年12月16日召開第五屆董事會第十七次會議及第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘立信會計師事務所為公司2021年度審計機構(gòu)。

本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、《第五屆董事會第十七次會議決議》；

2、《第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議》；

3、《獨立董事關于第五屆董事會第十七次會議有關事項的事前認可意見》；

4、《獨立董事關于第五屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見》；

5、立信會計師事務所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

2021年12月17日

證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2021-108號

深圳萬潤科技股份有限公司

關于召開2022年

第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，公司擬召開2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議基本情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：董事會。2021年12月16日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關規(guī)定，合法、合規(guī)。

（四）會議召開的日期、時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月4日15:30

2、網(wǎng)絡投票時間：2022年1月4日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年1月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月4日9:15－15:00。

（五）會議的召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。股東投票表決時，應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

（六）會議的股權(quán)登記日：2021年12月28日

（七）出席對象：

1、截至2021年12月28日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人（《授權(quán)委托書》格式見附件2）。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以委托代理人出席會議和參加表決或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

3、公司聘請的律師及根據(jù)相關法規(guī)應當出席的其他人員。

（八）會議地點：

深圳市福田區(qū)皇崗路5001號深業(yè)上城T2大樓50層會議室

二、會議審議事項

1、《關于為全資子公司提供擔保的議案》；

2、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，其中《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》也已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月17日登載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十七次會議決議公告》《第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》《關于為全資子公司提供擔保的公告》《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。

根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，議案1為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過。

議案2需對中小股東（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票并披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

■

四、會議登記事項

1、登記方式

（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件和證券賬戶卡；

（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復印件及委托人證券賬戶卡；

（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件3），以便登記確認。傳真在2021年12月31日17：00前傳至公司證券事務部；來信請寄：深圳市福田區(qū)皇崗路5001號深業(yè)上城T2大樓50層深圳萬潤科技股份有限公司證券事務部，郵編：518036（信封請注明“萬潤科技股東大會”字樣）。

2、登記時間

2021年12月31日9：00－11：30，14：30－17：00

股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應將授權(quán)委托書于2021年12月31日（含）17：00前送達或傳真至公司登記地點。

3、登記地點

深圳市福田區(qū)皇崗路5001號深業(yè)上城T2大樓50層公司證券事務部

4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：朱錦宇

聯(lián)系電話：0755-33378926

聯(lián)系傳真：0755-33378925

電子郵箱：wanrun@mason-led.com

5、其他事項：

預計會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1、《第五屆董事會第十七次會議決議》；

2、《第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

2021年12月17日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362654”，投票簡稱為“萬潤投票”。

2、填報表決意見。上述投票議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年1月4日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2022年1月4日上午9:15，結(jié)束時間為：2022年1月4日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照最新《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

本人/企業(yè) 作為授權(quán)委托人確認，本人/企業(yè)因自身原因不能參加深圳萬潤科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會。茲委托 先生（女士）代表本人（本企業(yè)）出席深圳萬潤科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：

委托期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束時止。

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托人對股東大會各項議案表決意見如下：

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注：

1、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方打“√”為準，對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人簽名（蓋章）：

年 月 日

附件3：股東參會登記表

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