證券代碼：000795 證券簡稱：英洛華 公告編號：2021-069
英洛華科技股份有限公司
關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規則和《公司關聯交易決策制度》的有關規定，現將英洛華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）增加2021年度日常關聯交易預計額度事項公告如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）新增日常關聯交易概述
公司于2021年3月11日召開的第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》，該議案已經2020年年度股東大會審議通過。由于公司日常生產經營需要，結合2021年上半年日常關聯交易的實際發生情況，預計公司與關聯方浙江橫店進出口有限公司（以下簡稱“橫店進出口”）、橫店集團東磁有限公司（以下簡稱“東磁有限”）、浙江橫店影視劇組服務有限公司（以下簡稱“影視劇組服務”）之間需增加日常關聯交易額度2,080萬元。
2021年12月15日，公司召開第九屆董事會第三次會議審議通過了《公司關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事徐文財先生、胡天高先生、梅銳先生對該項議案回避了表決。根據《公司章程》和《公司關聯交易決策制度》等有關規定，該關聯交易金額在董事會審批權限內，該議案無需提交股東大會審議。
（二）新增日常關聯交易類別和金額
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單位：萬元
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）基本情況介紹
浙江橫店進出口有限公司，法定代表人：韋玉橋，注冊資本：人民幣5,000萬元，住所為浙江省東陽市橫店工業區，主營業務：貨物與技術的進出口業務等。截至2021年9月30日，該公司的總資產149,855.55萬元，凈資產82,587.71萬元；2021年1-9月，營業收入173,429.22萬元，凈利潤10,291.83萬元（未經審計）。
橫店集團東磁有限公司，法定代表人：厲寶平，注冊資本：人民幣3,000萬元，住所為浙江省東陽市橫店鎮工業區。主營業務：攝像頭模組、影像部件、精密光電元器件、電容器、其他電子元件及組件的研發、生產（不含電鍍）和銷售；工業電源設備電子元器件、家用電器配件、紙板、紙箱、紙盒的生產（不含電鍍）和銷售；包裝裝潢及其他印刷品的印刷；經營進出口業務；金屬材料、建筑材料（不含危險品、砂石料）的銷售。截至2021年9月30日，該公司的總資產391,679.76萬元，凈資產149,190.89萬元；2021年1-9月，營業收入95,010.32萬元，凈利潤14,424.18萬元（未經審計）。
展開全文浙江橫店影視劇組服務有限公司，法定代表人：黃雷光，注冊資本：人民幣5,000萬元，住所為金華市東陽市浙江橫店影視產業實驗區商務區101室。主營業務：影視美術道具置景服務；租借道具活動；文化用品設備出租；服裝服飾出租；游覽景區管理；電源攝制服務；文化娛樂經紀人服務等。截至2021年9月30日，該公司的總資產112,122.55萬元，凈資產53,637.59萬元；2021年1-9月，營業收入31,903.37萬元，凈利潤23.74萬元（未經審計）。
（二）與公司的關聯關系
橫店進出口、東磁有限系公司控股股東的子公司，與本公司同受橫店集團控股有限公司控制，從而與本公司構成關聯方。
影視劇組服務系公司控股股東的孫公司，與本公司同受橫店集團控股有限公司控制，從而與本公司構成關聯方。
（三）履約能力分析
公司認為上述關聯方資信情況良好，根據其財務、經營狀況及歷年實際履約情況分析，具備充分的履約能力，對支付款項形成壞帳的可能性很小，交易風險可控。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容。
1、定價政策和依據
公司與關聯方之間發生的關聯交易，是在自愿平等、公平公允的原則下進行。關聯交易的定價方法以市場化為原則，執行市場價格，并根據市場變化及時調整。
2、交易價格
根據交易發生時市場價格雙方共同確認。
3、付款安排和結算方式
根據雙方約定的方式結算。
（二）關聯關系交易協議簽署情況。
關聯交易雙方根據日常生產經營需要在業務實際發生時具體簽署相關協議或合同。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性
公司及下屬子公司與關聯方的設備采購委托及房屋租賃系日常生產經營所需，有利于資源共享，發揮協同效應。
（二）關聯交易的公允性
上述關聯交易價格以市場價格為基準，交易遵循客觀、公正、公允的原則，沒有損害公司和股東的利益。
（三）關聯交易對上市公司獨立性的影響
公司與橫店進出口、東磁有限、影視劇組服務之間的關聯交易，主要為設備采購委托和房屋租賃，這些交易均屬雙方日常生產經營中正常的商業往來，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響。上述關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。
五、獨立董事事前認可意見和發表的獨立意見
（一）獨立董事關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的事前認可意見：
1、公司事前就增加2021年度日常關聯交易預計額度的事項通知了獨立董事，且提供了相關資料。我們對公司發生的關聯交易事項做了充分了解，與公司管理層進行了溝通并認真審核了相關資料。
2、經核查，我們認為公司本次增加關聯交易預計額度系公司日常生產經營所需，且遵循了公開、公平、公正的交易原則，符合公司實際情況和國家有關法律法規的規定。公司及下屬子公司與關聯企業之間的日常關聯交易屬正常業務往來，不會對公司的獨立性造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。
基于以上判斷，我們同意公司按照關聯交易審議程序將該議案提交公司第九屆董事會第三次會議審議。董事會審議上述關聯交易時，關聯董事徐文財先生、胡天高先生、梅銳先生應予以回避表決。
（二）獨立董事關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的獨立意見
1、公司及下屬子公司與關聯方之間增加的交易行為屬日常關聯交易，是正常生產經營活動所需。公司業務不會因此類交易而對關聯企業形成依賴，不會影響公司的獨立性。
2、公司日常關聯交易遵循公平、公正、誠信的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司及全體股東利益的行為。
3、董事會審議此關聯交易事項時，關聯董事徐文財先生、胡天高先生、梅銳先生回避表決，表決程序合法有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律及《公司章程》的規定。
綜上，我們同意公司增加2021年度日常關聯交易預計額度。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第三次會議決議；
2、公司獨立董事關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
英洛華科技股份有限公司董事會
二○二一年十二月十七日
證券代碼：000795 證券簡稱：英洛華 公告編號：2021-068
英洛華科技股份有限公司
第九屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
英洛華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議于2021年12月10日以書面或電子郵件等方式通知全體董事，于2021年12月15日以通訊方式召開。本次會議由董事長梅銳先生主持，應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論，審議并通過如下議案：
（一）審議通過《公司關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的議案》；
公司獨立董事就公司增加2021年度日常關聯交易預計額度的事項發表了事前認可意見和獨立意見。關聯董事徐文財先生、胡天高先生、梅銳先生對本議案回避表決。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《證券時報》和指定信息披露網站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2021-069）。
（二）審議通過《公司關于修訂〈公司內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》；
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
修訂后的《公司內幕信息知情人登記管理制度》詳見公司指定信息披露網站(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）審議通過《公司關于修訂〈公司投資者關系管理制度〉的議案》；
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
修訂后的《公司投資者關系管理制度》詳見公司指定信息披露網站(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）審議通過《公司關于修訂〈公司防范控股股東及其關聯方資金占用管理制度〉的議案》；
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
修訂后的《公司防范控股股東及其關聯方資金占用管理制度》詳見公司指定信息披露網站(http://www.cninfo.com.cn)。
（五）審議通過《公司關于修訂〈公司董事會秘書工作制度〉的議案》；
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
修訂后的《公司董事會秘書工作制度》詳見公司指定信息披露網站(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）審議通過《公司關于修訂〈公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》；
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
修訂后的《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》詳見公司指定信息披露網站(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第三次會議決議；
2、公司獨立董事關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
英洛華科技股份有限公司董事會
二○二一年十二月十七日