本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國邦醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日召開了第一屆董事會第十二次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。根據公司發展及生產經營管理的需要，經總裁提名、公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘請李琦斌先生擔任公司副總裁（簡歷見附件），任期三年，任期自本次董事會審議通過之日起算。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《國邦醫藥獨立董事關于第一屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

國邦醫藥集團股份有限公司董事會

2021年12月17日

附件：李琦斌先生簡歷

李琦斌先生，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，清華大學工學碩士，中級工程師，現任山東國邦藥業有限公司總經理。2007年7月至2009年2月任職于浙江國邦藥業有限公司；2009年2月至今歷任山東國邦藥業有限公司技術研究員、副總經理、總經理。2018年濰坊市富民興濰勞動獎章獲得者，申請發明專利15項。

截止目前，李琦斌先生未直接持有公司股份；通過濰坊仕琦匯股權投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司0.36%股份，合計198.42萬股。李琦斌先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。