本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日召開了第一屆董事會第十二次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。根據(jù)公司發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，經(jīng)總裁提名、公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘請李琦斌先生擔(dān)任公司副總裁（簡歷見附件），任期三年，任期自本次董事會審議通過之日起算。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《國邦醫(yī)藥獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年12月17日

附件：李琦斌先生簡歷

李琦斌先生，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，清華大學(xué)工學(xué)碩士，中級工程師，現(xiàn)任山東國邦藥業(yè)有限公司總經(jīng)理。2007年7月至2009年2月任職于浙江國邦藥業(yè)有限公司；2009年2月至今歷任山東國邦藥業(yè)有限公司技術(shù)研究員、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2018年濰坊市富民興濰勞動獎(jiǎng)?wù)芦@得者，申請發(fā)明專利15項(xiàng)。

截止目前，李琦斌先生未直接持有公司股份；通過濰坊仕琦匯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.36%股份，合計(jì)198.42萬股。李琦斌先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。