證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告編號：臨2021-139

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次

會(huì)議決議的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2021年12月16日（星期四）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開。會(huì)議通知已于2021年12月13日通過書面、郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬勇主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。出席會(huì)議的監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事書面表決并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于核查〈公司2021年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》

公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司2021年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，對《公司2021年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單》（以下簡稱“《激勵(lì)對象名單》”）中確定的激勵(lì)對象姓名和職務(wù)在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。根據(jù)《管理辦法》和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對激勵(lì)對象人員名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查情況如下：

（一） 公示情況

公司于2021年12月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》公告了《激勵(lì)對象名單》；同日，在公司內(nèi)部辦公區(qū)域?qū)Α都?lì)對象名單》中激勵(lì)對象的姓名與職務(wù)進(jìn)行公示，公示期自12月7日至12月16日止，共計(jì)10天。在公示期限內(nèi)，公司員工可通過電話、書面或口頭形式向公司監(jiān)事會(huì)反映。

截至2021年12月16日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何員工或組織針對本次擬激勵(lì)對象提出的任何異議。

（二） 監(jiān)事會(huì)審核情況

根據(jù)《管理辦法》《公司章程》及公司對擬激勵(lì)對象姓名及職務(wù)的公示情況，并結(jié)合監(jiān)事會(huì)的核查結(jié)果，監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見如下：

1、《激勵(lì)對象名單》與《激勵(lì)計(jì)劃》所確定的激勵(lì)對象范圍相符，為公司（含子公司）董事、高級管理人員、核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員。

2、列入《激勵(lì)對象名單》的人員具備《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

3、激勵(lì)對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的情形：

（1） 最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2） 最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3） 最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或采取市場禁入措施；

（4） 具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5） 法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6） 中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

4、列入《激勵(lì)對象名單》的人員符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對象條件。

5、本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象不包括公司獨(dú)立董事和監(jiān)事，以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

6、激勵(lì)對象不存在被禁止參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的其他情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，其作為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告編號：臨2021-140

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司完成工商變更登記的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購浙江粵順建筑安全科技有限公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》，公司擬以自有及自籌資金收購李躍淦、傅凱翔、徐群英、蔣妙蘭和張麗芳合計(jì)持有浙江粵順建筑安全科技有限公司（以下簡稱“浙江粵順”或“標(biāo)的公司”）55%的股權(quán)，收購價(jià)格合計(jì)人民幣14,795萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于收購浙江粵順建筑安全科技有限公司少數(shù)股東股權(quán)的公告》（公告編號：2021-125）。

近日，公司已完成工商變更登記手續(xù)，并取得景寧畬族自治縣市場監(jiān)督管理局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，最新的工商營業(yè)執(zhí)照基本信息如下：

一、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91331127MA2E1R1769

二、名稱：浙江粵順建筑安全科技有限公司

三、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

四、住所：浙江省麗水市蓮都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通濟(jì)街60號5樓502-5室（麗景民族工業(yè)園）

五、法定代表人：章承新

六、注冊資本：陸千玖佰萬元整

七、成立日期：2019年07月03日

八、營業(yè)期限：2019 年07月03日至長期

九、經(jīng)營范圍：建筑安全技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；高空作業(yè)平臺的租賃、銷售、維修；建筑工程機(jī)械設(shè)備安裝、租賃；承攬腳手架、建筑模板工程施工；鋁合金模板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工、安裝、維修、銷售、租賃；建筑勞務(wù)分包（不含勞務(wù)派遣）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月17日