證券代碼：000822 證券簡稱：山東海化 公告編號：2021-052

山東海化股份有限公司

關于召開2022年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東海化股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第八屆董事會2021年第四次臨時會議審議通過了《關于提議召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開2022年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2．股東大會召集人：公司董事會

3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門章程、規范性文件和《公司章程》的規定。

4. 會議召開日期和時間

現場會議時間：2022年1月6日（星期四）14:30

網絡投票時間：2022年1月6日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行投票時間為2022年1月6日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過互聯網投票系統進行投票時間為2022年1月6日9:15－15:00期間的任意時間。

5. 會議召開方式：現場會議+網絡投票

本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6. 股權登記日：2021年12月29日（星期三）

7. 出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

于股權登記日2021年12月29日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

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（3）公司聘請的律師。

8. 現場會議地點：山東濰坊濱海經濟技術開發區海化街05639號，908會議室

二、會議審議事項

（一）會議審議事項

關于追加2021年度日常關聯交易預計額度的議案

注：本議案中小股東單獨計票，關聯股東山東海化集團有限公司回避表決。

（二）議案主要內容詳見刊登在2021年12月17日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于追加2021年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號2021-051）。

三、提案編碼

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四、會議登記方法

1．登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡及有效持股憑證；委托代理他人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書（見附件一）、委托人股票賬戶卡及有效持股憑證。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、營業執照復印件及有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東的法定代表人依法出具的授權委托書（見附件一）、營業執照復印件及有效持股憑證。

（3）出席現場會議股東或其代理人須在登記時間內到本公司指定地點辦理登記，也可采用信函或傳真方式登記。

2．登記時間

2022年1月5日9:00－11:00,14:00－16:00

3．登記地點

山東濰坊濱海經濟技術開發區海化街05639號，公司證券部

五、參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票（具體操作流程見附件二）。

六、其他事項

1．出席現場會議股東或其代理人食宿、交通費自理。

2．聯系地址：山東濰坊濱海經濟技術開發區海化街05639號

山東海化股份有限公司證券部 郵政編碼：262737

聯系電話：0536-5329842 0536－5329931

傳 真：0536－5329879

電子郵箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

聯 系 人：楊玉華 江修紅

七、備查文件

1．第八屆董事會2021年第四次臨時會議決議

2．第八屆監事會2021年第五次臨時會議決議

特此公告。

附件一：2022年第一次臨時股東大會授權委托書

附件二：網絡投票具體操作流程

山東海化股份有限公司董事會

2021年12月17日

附件一： 山東海化股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2022年1月6日召開的山東海化股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使如下表決權：

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附件二：

網絡投票具體操作流程

一、網絡投票的程序

1．投票代碼為“360822”，投票簡稱為“海化投票”。

2．填報表決意見

本議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1．投票時間：2022年1月6日的交易時間

即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月6日9:15－15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：000822 證券簡稱：山東海化 公告編號：2021-051

山東海化股份有限公司

關于追加2021年度日常關聯交易

預計額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易預計概述

1. 2021年度日常關聯交易預計情況

為滿足生產經營需要，山東海化股份有限公司（以下簡稱“公司”）與控股股東山東海化集團有限公司（以下簡稱“山東海化集團”）等關聯方因購買動力、包裝物等發生關聯交易。

2021年4月20日，公司2020年度股東大會審議通過了《2021年度日常關聯交易情況預計》，詳見刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《2021年度日常關聯交易情況預計公告》（公告編號2021-017）。

2021年8月5日，董事會2021年第四次會議審議通過了《關于新增2021年度日常關聯交易預計的議案》，詳見刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于新增2021年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號2021-039）。

因2021年下半年動力煤價格大幅上漲，導致公司生產經營所需的蒸汽、電等動力價格同步上漲。同時，受公司主導產品純堿產量較預算增加等因素影響，公司與之相關的日常關聯交易金額也相應增加。根據公司生產經營實際情況及《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，公司擬追加2021年度日常關聯交易預計額度58,218萬元。

2. 相關審議程序

2021年12月16日，公司召開的第八屆董事會2021年第四次臨時會議，審議通過了《關于追加2021年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事孫令波、丁忠民、遲慶峰、陳國棟回避了表決。

本事項尚需獲得公司2022年第一次臨時股東大會的批準，與關聯交易有利害關系的關聯股東山東海化集團回避表決。

（二）預計追加的關聯交易類別和金額

單位：萬元

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（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

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二、關聯人介紹和關聯關系

（一）山東海化集團有限公司（簡稱“山東海化集團”）

1．法定代表人：孫令波 注冊資本：72,449.48萬元

主營業務：發電；石油化工等業務。

住 所：山東濰坊濱海經濟技術開發區

2021年1-9月份主要財務數據：資產總額1,282,174萬元，凈資產401,442萬元，主營業務收入992,335萬元，凈利潤 49,786萬元(未經審計)。

2．與公司的關聯關系

目前，山東海化集團持有公司股份361,048,878股，占股份總額的40.34%，為公司控股股東，符合《股票上市規則》10.1.3條（一）規定的情形，為公司關聯法人。

3．履約能力分析

山東海化集團生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好合作關系。

（二）濰坊海洋化工高新技術產業開發區福利塑料編織廠（簡稱“福利塑編廠”）

1．法定代表人：郝潤東 注冊資本：1,950萬元

主營業務：加工、銷售塑料編織袋、集裝袋、塑料篷布、填充母料、塑料內襯袋。

住 所：山東濰坊純堿廠廠區南500米處

2021年1-9月份主要財務數據：資產總額11,327.49萬元，凈資產8,291.75萬元，主營業務收入10,955.72萬元，凈利潤296.24萬元(未經審計)。

2．與公司的關聯關系

福利塑編廠為山東海化集團參股公司，符合《股票上市規則》10.1.3條（二）規定的情形，為公司關聯法人。

3．履約能力分析

福利塑編廠生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好合作關系。

（三）山東海化集團濰坊永安汽車運輸有限公司（簡稱“永安汽運”）

1．法定代表人：何樹坤 注冊資本：800萬元

主營業務：普通貨運、貨物專用運輸、二類機動車維修、貨物裝卸、吊裝等。

住 所：濰坊濱海經濟開發區海源街東段路北

2021年1-9月份主要財務數據：資產總額6,456萬元，凈資產2,751萬元，主營業務收入5,053萬元，凈利潤-207萬元(未經審計)。

2．與公司的關聯關系

永安汽運為山東海化集團參股公司，符合《股票上市規則》10.1.3條（二）規定的情形，為公司關聯法人。

3．履約能力分析

永安汽運生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好合作關系。

（四）山東海化氯堿樹脂有限公司（簡稱“山東海化氯堿樹脂”）

1．法定代表人：趙玉華 注冊資本：15,932.30萬元

主營業務：其他基礎化學原料制造等。

住 所：濰坊濱海經濟技術開發區純堿廠西200米

2021年1-9月份主要財務數據：資產總額52,251.56萬元，凈資產34,778.49萬元，主營業務收入 50,020.63萬元，凈利潤7,433.42萬元(未經審計)。

2．與公司的關聯關系

山東海化氯堿樹脂為山東海化集團全資子公司，符合《股票上市規則》10.1.3條（二）規定的情形，為公司關聯法人。

3．履約能力分析

山東海化氯堿樹脂生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好合作關系。

（五）中國化工建設有限公司（簡稱“中化建”）

1. 法定代表人：王維民 注冊資本：22,099.50萬元

主營業務：銷售化工產品；承包境外化工工程及境內國際招標工程；進出口業務；化肥銷售等。

住 所：北京市朝陽區安貞西里三區15號樓

2021年1-9月份主要財務數據：資產總額228,089.98萬元，凈資產88,275.40萬元，主營業務收入12,970.12萬元，凈利潤4,895.98萬元(未經審計)。

2．與公司的關聯關系

中化建系公司原實際控制人中國海洋石油集團有限公司下屬全資子公司，符合《股票上市規則》10.1.6條（二）規定的情形，為公司關聯法人。

3．履約能力分析

中化建生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好合作關系。

（六）中海油山東銷售有限公司（簡稱“中海油山東銷售”）

1．法定代表人：李玉冰 注冊資本：5,565.03萬元

主營業務：成品油批發、直銷、零售，化工品進出口業務。

住 所：青島市嶗山區銀川東路9號9-10樓

2021年1-9月份主要財務數據：資產總額134,716萬元，凈資產54,682萬元，主營業務收入615,890萬元，凈利潤4,169萬元(未經審計)。

2．與公司的關聯關系

中海油山東銷售系公司原實際控制人中國海洋石油集團有限公司下屬單位，符合《股票上市規則》10.1.6條（二）規定的情形，為公司關聯法人。

3．履約能力分析

中海油山東銷售生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好合作關系。

（七）中海油能源物流有限公司（簡稱“中海油能源物流”）

1. 法定代表人：魏偉 注冊資本：31,356萬元

主營業務：主要提供海洋石油勘探、開發的后勤服務，包括油品和化工材料的經銷、倉儲服務、碼頭服務等。

住 所：天津市濱海新區新村路1150號

2021年1-9月份主要財務數據：資產總額332,176.57萬元，凈資產141，029.24萬元，主營業務收入476,618.31萬元，凈利潤11,752.56萬元(未經審計)。

2．與公司的關聯關系

中海油能源物流系公司原實際控制人中國海洋石油集團有限公司下屬單位，符合《股票上市規則》10.1.6條（二）規定的情形，為公司關聯法人。

3．履約能力分析

中海油能源物流生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好合作關系。

（八）寧波中海油船務有限公司（簡稱“寧波中海油船務”）

1.法定代表人：吳紅衛 注冊資本：1,000萬元

主營業務：國內水路貨物運輸代理、國際海上貨物運輸代理，國內船舶代理、國際船舶代理。

住 所：寧波大榭海洲樓南樓604室

2021年1-9月份主要財務數據：資產總額14,747.09萬元，凈資產8,994.33萬元，主營業務收入35,680.71萬元，凈利潤7,237.33萬元(未經審計)。

2．與公司的關聯關系

寧波中海油船務系公司原實際控制人中國海洋石油集團有限公司下屬單位，符合《股票上市規則》10.1.6條（二）規定的情形，為公司關聯法人。

3．履約能力分析

寧波中海油船務生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好合作關系。

三、定價政策和定價依據

本公司及其子公司與上述關聯方發生的各項關聯交易，遵循公平合理、協商一致的原則。

1．為保證日常生產經營活動的正常進行和持續發展，交易各方簽署框架性協議及合同。

2．以上各類交易中，對水、電、蒸汽、高溫熱水、低溫熱水等價格，雙方參照市場價協商確定，按月結算；其他關聯交易價格，通過招標比價等形式，確定市場價格，雙方按具體合同結算。

四、關聯交易目的和對公司的影響

公司與上述各關聯方發生的各項關聯交易屬于日常經營活動，雙方遵循公平合理、協商一致的原則，已形成了良好的合作關系，有利于生產經營的持續穩定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

五、獨立董事意見

公司已事先提供了該事項詳細資料，并獲得我們的事前認可。結合公司生產經營計劃和外部經營環境變化情況，我們認為該事項客觀、真實地反映了2021年度日常關聯交易情況，有關關聯交易是必要和可行的，有利于公司生產經營的持續穩定,不會損害公司及中小股東利益，也不會影響公司的獨立性。董事會審議該事項時,關聯董事回避了表決,符合有關法律法規及《公司章程》規定,審議程序合法。我們同意該事項，并同意提交2022年第一次臨時股東大會審議。

六、備查文件

1．第八屆董事會2021年第四次臨時會議決議

2．第八屆監事會2021年第五次臨時會議決議

3．獨立董事相關意見

特此公告。

山東海化股份有限公司董事會

2021年12月17日

證券代碼：000822 證券簡稱：山東海化 公告編號：2021-050

山東海化股份有限公司

第八屆監事會2021年第五次

臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會2021年第五次臨時會議通知于2021年12月13日以電子郵件及短信方式下發給各位監事。會議于2021年12月16日以通訊方式召開，由監事會主席李進軍先生主持，應出席會議監事5人，實際出席5人。會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

會議審議通過了《關于追加2021年度日常關聯交易預計額度的議案》。

根據公司生產經營實際情況及有關規定，公司擬追加2021年度日常關聯交易預計額度58,218萬元。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票；通過。

本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

第八屆監事會2021年第五次臨時會議決議

特此公告。

山東海化股份有限公司監事會

2021年12月17日

證券代碼：000822 證券簡稱：山東海化 公告編號：2021-049

山東海化股份有限公司

第八屆董事會2021年第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2021年第四次臨時會議通知于2021年12月13日以電子郵件及短信方式下發給各位董事。會議于12月16日以通訊方式召開，由孫令波董事長主持，應出席會議董事9人，實際出席9人。會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

1．關于追加2021年度日常關聯交易預計額度的議案

根據公司生產經營實際情況及有關規定，公司擬追加2021年度日常關聯交易預計額度58,218萬元。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于追加2021年度日常關聯交易預計額度的公告》，獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網上。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票；通過。

關聯董事孫令波、丁忠民、遲慶峰、陳國棟回避了表決。

本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

2．關于提議召開2022年第一次臨時股東大會的議案

會議決定于2022年1月6日召開2022年第一次臨時股東大會。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；通過。

三、備查文件

第八屆董事會2021年第四次臨時會議決議

特此公告。

山東海化股份有限公司

董事會

2021年12月17日