證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2021-105
陜西建設機械股份有限公司
關于全資子公司上海龐源機械租賃
有限公司為母公司20000萬元銀行
授信提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：陜西建設機械股份有限公司
● 本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次全資子公司上海龐源機械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣20,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前累計為母公司提供擔保金額為人民幣173,721.75萬元。
● 本次是否有反擔保：無反擔保
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
1、本次擔保基本情況
陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了確保原材料及配件采購所需資金的及時到位，于2020年由全資子公司上海龐源機械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）提供擔保在平安銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱“平安銀行”）辦理了10,000萬元流動資金借款，年利率4.2%，期限1年，現即將到期。公司擬在到期償還后繼續申請辦理20,000萬元綜合授信，期限1年，品種為流動資金借款和零保證金銀承，流貸年利率不高于4.15%，零保證金銀承手續費不高于3%，并由龐源租賃提供連帶責任保證擔保。經審查，該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。
2、董事會表決情況
2021年12月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理20000萬元銀行授信提供連帶責任保證擔保的議案》；經公司7名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意由龐源租賃為母公司擬在平安銀行申請辦理的20,000萬元綜合授信事項提供連帶責任保證擔保。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
展開全文公司名稱：陜西建設機械股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市經開區涇渭新城涇樸路11號
法定代表人：楊宏軍
注冊資本：966,956,865元
經營范圍：工程機械、建筑機械；起重機械成套裝備、礦山機械成套裝備、金屬結構產品及相關配件的研發、生產及銷售；機動車輛（小轎車除外）的研發及銷售；化工機械與設備的生產；質檢技術服務；本企業自產成套裝備安裝、調試、維修；金屬結構安裝工程；工程機械設備的租賃；工程機械設備的維修；原輔材料、設備的購銷；油漆及稀料的銷售（易制毒、危險、監控化學品等專控除外）；經營本企業自產產品的出口業務；經營本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
最近一年又一期財務數據：
幣種：人民幣 單位：萬元
■
三、擔保的主要內容
公司擬在平安銀行申請辦理20,000萬元綜合授信，期限1年，品種為流動資金借款和零保證金銀承，流貸年利率不高于4.15%，零保證金銀承手續費不高于3%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責任保證擔保。
四、董事會意見
公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔保，有利于解決經營與發展的資金需要，符合公司發展戰略；公司經營情況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。本次擔保事項符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。
五、獨立董事意見
本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔保，能夠滿足母公司對生產經營的資金需求，有利于促進業務發展，符合公司整體利益和發展戰略，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔保事項審議程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，我們同意該項擔保。
六、累計對外擔保數量
截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保余額為人民幣460,445.27萬元，占公司2020年經審計后凈資產581,384.68萬元的79.20%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣286,723.52萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。
七、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨立董事關于對外擔保的獨立意見。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司董事會
2021年12月17日
證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2021-107
陜西建設機械股份有限公司
關于為子公司西安重裝建設機械化
工程有限公司辦理1000萬元銀行
貸款提供連帶責任擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：西安重裝建設機械化工程有限公司
● 本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次公司擬為子公司西安重裝建設機械化工程有限公司提供人民幣1,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前公司累計為其提供擔保金額為人民幣3,605.87萬元。
● 本次是否有反擔保：無反擔保
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
1、本次擔保基本情況
陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司西安重裝建設機械化工程有限公司（以下簡稱“機械化工程公司”）為了滿足已承接工程項目的原材料采購資金投入需求，于2020年由公司擔保在北京銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱“北京銀行”）辦理了1,000萬元流動資金借款授信，期限1年，利率4.35%，現即將到期。機械化工程公司擬在到期償還后繼續申請辦理1,000萬元流動資金借款，期限1年，年利率不高于4.35%，仍由公司為該筆授信提供連帶責任保證擔保。經審查，該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。
2、董事會表決情況
2021年12月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于為子公司西安重裝建設機械化工程有限公司在北京銀行股份有限公司西安分行辦理1000萬元流動資金借款提供擔保的議案》；經公司7名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為機械化工程公司擬在北京銀行申請辦理1,000萬元流動資金借款事項提供連帶責任保證擔保。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：西安重裝建設機械化工程有限公司
注冊地址：西安市新城區金花北路418號建設機械辦公樓65幢
法定代表人：曲曉冬
注冊資本：7,500萬元
經營范圍：道路工程機械、建筑工程機械、煤炭與礦山機械、金屬結構產品的租賃；道路工程、市政工程、公路工程、橋梁工程、地基與基礎工程、土石方工程的施工及技術咨詢、技術服務；建筑鋼結構、鋼結構設計、制造、安裝；建筑勞務分包；工程機械設備及配件的銷售、維修；化工原料（除易燃易爆危險化學品）的銷售；碎石、水穩碎石混合料、瀝青、瀝青混合料、乳化瀝青、建筑材料、公路施工材料的加工及銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
最近一年又一期財務數據：
幣種：人民幣 單位：萬元
■
三、擔保的主要內容
機械化工程公司擬在北京銀行申請辦理1,000萬元流動資金借款，期限1年，年利率不高于4.35%，由公司為該筆貸款提供連帶責任保證擔保。具體擔保事項由機械化工程公司根據資金需求情況向北京銀行提出申請，經與公司協商后辦理擔保手續。
四、董事會意見
機械化工程公司是公司的全資子公司，組織機構健全、管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險較小；公司本次對子公司辦理銀行貸款提供的連帶責任保證擔保，能夠確保其生產經營中的資金需求，有利于子公司經營業務的持續穩定發展，符合公司整體發展需要。本次擔保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。
五、獨立董事意見
機械化工程公司是公司的全資子公司，經營情況正常，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險可控，其所從事的業務是公司生產經營的重要組成部分，相關財務指標符合公司對外擔保條件，公司為其提供的連帶責任保證擔保是正常的商業行為，決策程序符合相關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項擔保。
六、累計對外擔保數量
截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保余額為人民幣460,445.27萬元，占公司2020年經審計后凈資產581,384.68萬元的79.20%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣286,723.52萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。
七、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨立董事關于對外擔保的獨立意見。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司董事會
2021年12月17日
證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2021-108
陜西建設機械股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月5日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月5日 14點00分
召開地點：西安市金花北路418號公司一樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月5日至2022年1月5日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
否
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經公司第七屆董事會第十次會議審議通過，公告于2021年12月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登；上述議案的具體內容請參見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關本次股東大會的會議資料將不遲于2021年12月29日（星期三）在上海證券交易所網站刊登。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進行登記；
2、法人股東持營業執照復印件、持股證明、法定代表人證明書或授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續；
3、因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權委托書見附件），代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股證明辦理登記手續；
4、出席會議股東請于2021年12月30日、31日，每日上午9時至11時，下午2時至4時到公司證券投資部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真登記。
六、 其他事項
1、本次股東大會預計會期半天，與會股東及授權代理人食宿、交通費自理；
2、聯系地址：陜西省西安市金花北路418號；
3、郵政編碼：710032；
4、聯系電話：029-82592288，傳真：029-82592287；
5、聯系人：李曉峰。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司董事會
2021年12月17日
附件：授權委托書
附件：授權委托書
授權委托書
陜西建設機械股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2021-106
陜西建設機械股份有限公司
關于全資子公司上海龐源機械租賃
有限公司為母公司5000萬元銀行
授信提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：陜西建設機械股份有限公司
● 本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次全資子公司上海龐源機械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣5,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前累計為母公司提供擔保金額為人民幣173,721.75萬元。
● 本次是否有反擔保：無反擔保
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
1、本次擔保基本情況
陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了滿足生產經營所需的資金投入，擬在昆侖銀行股份有限公司西安高新技術產業開發區支行（以下簡稱“昆侖銀行”）申請辦理5,000萬元綜合授信，期限3年，品種為：流動資金借款，年利率不高于4.5%；銀行承兌匯票，保證金不高于30%，并由公司全資子公司上海龐源機械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為本次銀行授信提供連帶責任保證擔保。經審查，該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。
2、董事會表決情況
2021年12月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理5000萬元銀行授信提供連帶責任保證擔保的議案》；經公司7名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意由龐源租賃為母公司擬在昆侖銀行申請辦理的5,000萬元銀行授信事項提供連帶責任保證擔保。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：陜西建設機械股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市經開區涇渭新城涇樸路11號
法定代表人：楊宏軍
注冊資本：966,956,865元
經營范圍：工程機械、建筑機械；起重機械成套裝備、礦山機械成套裝備、金屬結構產品及相關配件的研發、生產及銷售；機動車輛（小轎車除外）的研發及銷售；化工機械與設備的生產；質檢技術服務；本企業自產成套裝備安裝、調試、維修；金屬結構安裝工程；工程機械設備的租賃；工程機械設備的維修；原輔材料、設備的購銷；油漆及稀料的銷售（易制毒、危險、監控化學品等專控除外）；經營本企業自產產品的出口業務；經營本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
最近一年又一期財務數據：
幣種：人民幣 單位：萬元
■
三、擔保的主要內容
公司擬在昆侖銀行申請辦理5,000萬元銀行授信，期限3年，品種為：流動資金借款，年利率不高于4.5%；銀行承兌匯票，保證金不高于30%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責任保證擔保。
四、董事會意見
公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔保，有利于解決經營與發展的資金需要，符合公司發展戰略；公司經營情況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。本次擔保事項符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。
五、獨立董事意見
本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔保，能夠滿足母公司對生產經營的資金需求，有利于促進業務發展，符合公司整體利益和發展戰略，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔保事項審議程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，我們同意該項擔保。
六、累計對外擔保數量
截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保余額為人民幣460,445.27萬元，占公司2020年經審計后凈資產581,384.68萬元的79.20%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣286,723.52萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。
七、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨立董事關于對外擔保的獨立意見。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司董事會
2021年12月17日
證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2021-109
陜西建設機械股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議通知及會議文件于2021年12月10日以郵件及書面形式發出至全體董事，會議于2021年12月16日上午9:30以通訊表決方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名；公司監事會成員和部分高管人員列席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法有效。
會議充分討論了會議議程中列明的議案，經過審議并表決，一致通過以下決議：
一、通過《關于修訂公司募集資金使用管理辦法的議案》；
為進一步規范公司及子公司的募集資金使用與管理，保護投資者的合法權益，根據有關法律法規的規定和要求，公司增加了責任追究部分條款，制度全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
二、通過《關于公司在上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行申請辦理36000萬元授信借款的議案》；
董事會同意公司在上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行申請辦理36,000萬元授信借款，期限3年，利率以簽訂的具體合同為準。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
三、通過《關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理20000萬元銀行授信提供連帶責任保證擔保的議案》；
具體內容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司20000萬元銀行授信提供擔保的公告》（公告編號2021-105）。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
四、通過《關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理5000萬元銀行授信提供連帶責任保證擔保的議案》；
具體內容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司5000萬元銀行授信提供擔保的公告》（公告編號2021-106）。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
五、通過《關于為子公司西安重裝建設機械化工程有限公司在北京銀行股份有限公司西安分行辦理1000萬元流動資金借款提供擔保的議案》；
具體內容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關于為子公司西安重裝建設機械化工程有限公司辦理1000萬元銀行貸款提供連帶責任擔保的公告》（公告編號2021-107）。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
六、通過《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2021-108）。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
上述第三、四、五項議案尚需提交公司股東大會審議批準。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司董事會
2021年12月17日