本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京市博匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事鄭金福先生及公司董事、副總經(jīng)理王榮芳女士的書面辭職報(bào)告。具體情況如下：

1. 鄭金福先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事及第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后鄭金福先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，鄭金福先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

2. 王榮芳女士因工作調(diào)整，不再參與公司重要管理工作，為避免對(duì)公司董事會(huì)工作造成影響，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事及公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，王榮芳女士仍繼續(xù)在公司任職。根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，王榮芳女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

鄭金福先生、王榮芳女士的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，不會(huì)對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。公司將按照《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成補(bǔ)選董事工作。

截至本公告披露日，鄭金福先生直接持有公司股份3,441,529股，占公司股份總數(shù)的6.06%。王榮芳女士直接持有公司股份800,000股，占公司股份總數(shù)的1.41%。鄭金福先生、王榮芳女士承諾將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)所作的相關(guān)承諾。

鄭金福先生、王榮芳女士在任職期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)鄭金福先生、王榮芳女士為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

北京市博匯科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月16日