本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建星網銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）茲定于2021年12月21日（星期二）召開2021年第二次臨時股東大會。現將本次會議的相關事項通知的提示性公告如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

（二）召集人：公司董事會。經公司第六屆董事會第三次會議審議通過，決定召開本次2021年第二次臨時股東大會。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）會議召開日期和時間：

1、現場會議召開時間：2021年12月21日下午 2:30

2、網絡投票時間：2021年12月21日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2021年12月21日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2021年12月21日9:15-15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

1、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行投票表決。

2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2021年12月15日（星期三）。

（七）出席對象：

1、本次股東大會的股權登記日下午收市時在中國證券登記結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事及高級管理人員。

3、公司見證律師、大會工作人員。

（八）現場會議召開地點：福州市金山大道618號橘園洲工業園星網銳捷科技園22棟公司會議室

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二、會議審議事項

（一）表決事項

1、《關于吸收合并全資子公司的議案》；

2、《關于調整2021年度日常關聯交易預計額度的議案》；

3、《關于2021年公司向銀行申請增加授信額度暨關聯交易的議案》。

說明：

1、以上議案已經公司第六屆董事會第三次會議審議通過（公告內容詳見2021年12月1日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。

2、上述議案將對中小投資者（單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

3、議案1屬于股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

三、提案編碼

表一：本次股東大會議案編碼表

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四、現場會議登記辦法

（一）登記方式：

1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

3、股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

4、授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

（二）登記時間：2021年12月15日（星期三）（15：00-17:30）。

（三）登記地點：福州市金山大道618號桔園洲工業園星網銳捷科技園22#一層證券事務辦公室。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）聯系方式

1、電話：0591-83057977，83057009

2、傳真：0591-83057088

3、聯系人：劉萬里、潘媛媛

（二）會議費用

本次股東大會與會股東及股東代表食宿及交通費用自理。

七、備查文件

（一）第六屆董事會第三次會議決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星網銳捷通訊股份有限公司

董事會

2021年12月15日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362396；投票簡稱：星網投票。

2、提案內容

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3、填報表決意見或選舉票數

上述提案為非累積投票提案，股東可對提案填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、對同一提案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間： 2021年12月21日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月21日上午9:15，結束時間為2021年12月21日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書

福建星網銳捷通訊股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席福建星網銳捷通訊股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項提案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下：

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委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人法定代表人（簽字）：

委托人身份證件號碼或營業執照注冊號：

委托人證券賬戶：

委托人持股數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

附注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

簽署日期： 年 月 日