本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動的情況

許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）股票交易價格連續三個交易日內（2021年12月13日-2021年12月15日）收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上，根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

二、公司關注及核實情況說明

針對公司股價異常波動，公司董事會對公司及公司控股股東許繼集團有限公司（以下簡稱“許繼集團”）就相關事項進行了核實，現將有關情況說明如下：

1.公司未發現前期披露的信息存在需要更正、補充之處。

2.公司未發現近期公共媒體有報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

3.公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

4.經自查和電話詢問，公司及公司的控股股東許繼集團不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項。

5.公司的控股股東許繼集團非公開發行可交換公司債券（債券簡稱：“21許繼EB”，債券代碼：“117186”）自2021年11月19日進入換股期，換股期內債券持有人是否選擇換股存在不確定性，控股股東許繼集團持有的公司股份數量可能會因債券持有人選擇換股而減少。具體情況詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》及《證券日報》上刊登的公司《關于控股股東非公開發行可交換公司債券換股進展暨權益變動比例超過1%的公告》（公告編號：2021-50）。

6.除因可交換債券持有人可能選擇換股外，公司的控股股東許繼集團在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。

7.關于控股股東許繼集團與中國西電集團有限公司籌劃戰略性重組的重大事項具體情況詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》及《證券日報》上刊登的公司《關于控股股東籌劃重大事項進展情況公告》（公告編號：2021-33），公司將根據有關法律法規及規范性文件的規定及時披露上述事項的進展情況。

三、不存在應披露而未披露信息的說明

本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風險提示

1.公司經過自查，不存在違反信息公平披露的情形；

2.巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》《證券日報》為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。

特此公告。

許繼電氣股份有限公司董事會

2021年12月16日