本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司副總裁及董事會秘書李敏女士的書面辭職報告，李敏女士因個人原因申請辭去公司副總裁及董事會秘書職務。根據《公司法》的相關規定，李敏女士的書面辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

李敏女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對李敏女士在任職期間的辛勤付出及為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，公司于2021年12月15日召開了第二屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于變更公司副總裁及董事會秘書的議案》，經提名，董事會同意聘任郝鍇先生為公司副總裁及董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿日止。

郝鍇先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必須的法律、財務、管理等專業知識和所需的工作經驗，具有良好的職業道德和個人品質，不存在相關法律法規規定的禁止任職的情況，其任職資格符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。

獨立董事認為：本次副總裁及董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，候選人的任職資格符合擔任上市公司高管、董事會秘書的條件，具備崗位職責所要求的職業品德、工作經驗和知識技能，并已取得董事會秘書資格證書，且不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管、董事會秘書的情形；公司聘任副總裁及董事會秘書的審議、表決程序均符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。我們同意公司聘任郝鍇先生為副總裁及董事會秘書。

彤程新材料集團股份有限公司

董事會

2021年12月16日

附件：郝鍇先生簡歷 附件：簡歷

郝鍇先生，1980年4月生，中國國籍，研究生學歷。曾任北京華勝天成科技股份有限公司（600410.SH）董事、副總裁、董事會秘書；天津綠茵景觀生態建設股份有限公司(002887.SZ)副總裁、董事會秘書；天津膜天膜科技股份有限公司(300334.SZ)副總經理、董事會秘書、財務總監；天津津濱發展股份有限公司(000897.SZ)證券事務代表、董事會辦公室主任；華燊燃氣控股有限公司財務部高級經理；亞洲證券有限責任公司市場部經理；天津市中融投資咨詢有限公司分析師。

郝鍇先生與本公司控股股東無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。截至目前，郝鍇先生未持有本公司股份。