本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第十五次會議通知于2021年12月9日以專人送達(dá)和電子郵件方式發(fā)送給公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議于2021年12月14日以通訊方式召開，會議由董事長張正展先生召集主持，應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決的董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票的方式審議并通過了以下議案：

1.審議通過了《公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

為拓寬公司融資渠道，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和流動資金需求，同意公司向交通銀行股份有限公司酒泉分行、中國郵政儲蓄銀行嘉峪關(guān)市分行及其上級機(jī)構(gòu)申請總額度不超過人民幣50億元的綜合授信額度，在授信額度范圍內(nèi)辦理各類信貸業(yè)務(wù)，授信期限一年。以上授信由酒鋼集團(tuán)公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司以酒鋼集團(tuán)提供的實(shí)際擔(dān)保額度為限提供同等額度的反擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意9票 反對0票 棄權(quán)0票

2.審議通過了《公司關(guān)于制定〈落實(shí)董事會職權(quán)實(shí)施方案〉的議案》。

為進(jìn)一步健全中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，切實(shí)落實(shí)和維護(hù)董事會依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生活力，增強(qiáng)企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同意公司關(guān)于落實(shí)董事會職權(quán)的實(shí)施方案。

表決結(jié)果：同意9票 反對0票 棄權(quán)0票

特此公告

甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

董事會

2021年12月15日