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甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第十五次會議通知于2021年12月9日以專人送達和電子郵件方式發(fā)送給公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議于2021年12月14日以通訊方式召開，會議由董事長張正展先生召集主持，應參加表決的董事9人，實際表決的董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票的方式審議并通過了以下議案：

1.審議通過了《公司關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

為拓寬公司融資渠道，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和流動資金需求，同意公司向交通銀行股份有限公司酒泉分行、中國郵政儲蓄銀行嘉峪關市分行及其上級機構(gòu)申請總額度不超過人民幣50億元的綜合授信額度，在授信額度范圍內(nèi)辦理各類信貸業(yè)務，授信期限一年。以上授信由酒鋼集團公司提供連帶責任保證擔保，公司以酒鋼集團提供的實際擔保額度為限提供同等額度的反擔保。

表決結(jié)果：同意9票 反對0票 棄權(quán)0票

2.審議通過了《公司關于制定〈落實董事會職權(quán)實施方案〉的議案》。

為進一步健全中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，切實落實和維護董事會依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生活力，增強企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風險能力，同意公司關于落實董事會職權(quán)的實施方案。

表決結(jié)果：同意9票 反對0票 棄權(quán)0票

特此公告

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

董事會

2021年12月15日