證券代碼：600810 股票簡稱：神馬股份 公告編號：臨2021-073
神馬實業股份有限公司
關于全資子公司以增資方式
引入投資者的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本公司全資子公司河南神馬尼龍化工有限責任公司（以下簡稱“尼龍化工”或“標的公司”）擬以非公開協議增資方式引入投資者，本次增資方為金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）（以下簡稱“金石基金”），本次增資金額為12億元人民幣，增資后金石基金預計持有標的公司股權比例為20%至25%之間，具體持股比例待標的公司經具有證券期貨從業資格的評估機構評估并經國資主管部門備案之評估結果出具后確定，詳細情況將在后續進展公告中披露。
●本次增資交易不構成關聯交易。
●本次增資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關文件規定的重大資產重組。
●本次增資需經公司股東大會批準，并經河南省國資委批準后實施，提請廣大投資者注意投資風險。
一、交易概述
本公司全資子公司尼龍化工擬以非公開協議增資方式引入投資者，本次增資方為金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙），本次增資金額為12億元人民幣，增資后金石基金預計持有標的公司股權比例為20%至25%之間，具體持股比例待標的公司經具有證券期貨從業資格的評估機構評估并經國資主管部門備案之評估結果出具后確定，詳細情況將在后續進展公告中披露。
本次增資交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關文件規定的重大資產重組。公司同意就本次增資交易放棄優先認購權。
公司第十屆董事會第三十一次會議于2021年12月14日召開，會議審議通過了《關于全資子公司以增資方式引入投資者的議案》，表決結果為：同意票數8票，反對票數0票，棄權票數0票。本次增資尚需本公司股東大會批準。本次增資尚需河南省國資委批準后實施。
二、交易對方的基本情況
（一）概況
公司名稱：金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）
注冊地址：山東省淄博市張店區人民西路228號12層
展開全文執行事務合伙人：金石投資有限公司
注冊資本：3,250,000萬元
公司成立時間：2020年5月15日
統一社會信用代碼：91370303MA3T284W91
公司類型：有限合伙企業
經營范圍：從事對非上市公司的股權投資，對上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）股權結構
截止本公告出具日，金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）的股東及持股情況如下：
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（三）關聯關系
經查，金石基金與公司控股股東、實際控制人及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。金石基金與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（四）其他情況
金石基金成立于2020年5月15日，基金管理人為金石投資有限公司，整體規模325億元，主要圍繞特種金屬功能材料、高端金屬結構材料、先進高分子材料、高性能復合材料、新型無機非金屬材料、前沿新材料等六個領域進行投資。金石基金以服務國家制造業升級為核心宗旨，主要通過股權投資方式，支持具有核心技術優勢的新材料企業快速發展。
三、標的公司情況
（一）公司概況
公司名稱：河南神馬尼龍化工有限責任公司
住 所：河南平頂山建設路東段開發區內
法定代表人：趙鐸
注冊資本：270,871.10萬元整
成立時間：1996年12月26日
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
營業執照注冊號：91410000170000791G
（二）主營業務情況
經營范圍：許可項目：危險化學品生產；危化品經營；特種設備檢驗檢測服務；貨物進出口；技術進出口；供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：化工產品生產（不含許可類化工品）；化工產品銷售（不含許可類化工品）；高性能纖維及復合材料制造；基礎化學原料制造；專用化學品制造等
（三）股權結構
截至本公告日，標的公司股權結構如下：
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公司同意就本次增資交易放棄優先認購權，且不參與本次增資。
（四）近一年及一期主要財務數據
標的公司2020年及2021年1-10月主要財務數據如下（數據為標的公司合并報表口徑，2021年1-10月財務數據未經審計）：
單位：元
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四、增資主要內容
（一）增資金額
本公司全資子公司尼龍化工擬以非公開協議增資方式引入投資者，本次增資方為金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙），本次增資金額為12億元人民幣，增資后金石基金預計持有標的公司股權比例為20%至25%之間，具體持股比例待標的公司經具有證券期貨從業資格的評估機構評估并經國資主管部門備案之評估結果出具后確定，詳細情況將在后續進展公告中披露。
（二）增資完成后標的公司股權結構
本次增資擬以2021年10月31日為評估基準日，假設標的公司凈資產評估值為40億元整（最終以實際評估值為準），以金石基金增資12億元整計算，增資完成后標的公司股權結構如下：
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以上股權結構是在假設條件下計算所得，增資完成后的最終股權結構待標的公司經具有證券期貨從業資格的評估機構評估并經國資主管部門備案之評估結果出具后確定，詳細情況將在后續進展公告中披露。
五、本次增資對公司的影響
本次增資交易有利于優化公司資本結構，降低公司財務費用，把握行業快速發展時機。本次增資完成后，將增強標的公司資本實力，增資資金主要投向尼龍產業上下游產業鏈一體化配套項目及產業鏈競爭力提升項目。本次增資完成后，將加快公司產業配套40萬噸/年氫氨項目及相關產業鏈一體化項目的建設，有利于公司做大做強尼龍產業，打造具有國際競爭力的尼龍新材料基地，提升公司盈利能力和綜合競爭力。本次增資不涉及企業職工安置事宜，不涉及債權債務轉移。本次增資事宜完成后，不會導致公司財務報表合并范圍發生變更。
六、風險提示
本次增事宜尚需公司股東大會批準，尚需河南省國資委批準，提請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
神馬實業股份有限公司
董事會
2021年12月14日
證券代碼：600810 股票簡稱：神馬股份 公告編號：臨2021-072
神馬實業股份有限公司
十屆三十一次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
神馬實業股份有限公司第十屆董事會第三十一次會議于2021年12月10日以書面、微信或短信的方式發出通知，于2021年12月14日在公司東配樓二樓會議室召開，會議應到董事9人，實到5人，董事鞏國順先生委托董事張電子先生代為出席并表決，獨立董事劉民英先生、尚賢女士以通訊方式參與表決，獨立董事武俊安先生因個人原因缺席本次會議，也未委托其他董事代為表決。公司5名監事及部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：
一、審議通過關于全資子公司以增資方式引入投資者的議案。（詳見臨時公告：臨2021-073）
本議案需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案。（詳見臨時公告：臨2021-074）
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
神馬實業股份有限公司
董事會
2021年12月14日
證券代碼：600810 證券簡稱：神馬股份 公告編號：2021-074
神馬實業股份有限公司
關于召開2021年第三次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年12月31日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年12月31日 10點00 分
召開地點：公司東配樓二樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年12月31日
至2021年12月31日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案已于2021年12月15日在上海證券報、證券日報、中國證券報、證券時報、上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露。
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、股東類別：A股股東。
2、登記方式：法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應當持營業執照副本復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人股東賬戶卡和股票交易交割單到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持營業執照副本復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人身份證的復印件、法定代表人依法出具的授權委托書（授權委托書附后）、法人股東賬戶卡和股票交易交割單到公司辦理登記。 個人股東親自出席會議的，應當持本人身份證、股東賬戶卡和股票交易交割單到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示代理人本人身份證、個人股東身份證的復印件、個人股東授權委托書（授權委托書附后）。 外地股東可通過信函、傳真方式登記。
3、登記時間：2021年12月29日至30日 上午8：30一11：30 下午3：30一6：00。
4、登記地點：公司北大門（平頂山市建設路中段63號）。
六、 其他事項
聯系人： 陳立偉 李哲睿
聯系電話：0375一3921231
傳真：0375一3921500
郵編：467000
與會股東食宿及交通費自理
特此公告。
神馬實業股份有限公司
董事會
2021年12月15日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
神馬實業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月31日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。