證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 編號：臨2021-072

山東博匯紙業(yè)股份有限公司

2021年第四次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第四次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2021年12月10日以書面、郵件、電話相結(jié)合的方式發(fā)出通知，于2021年12月14日在公司辦公樓二樓第三會(huì)議室現(xiàn)場召開，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，公司監(jiān)事會(huì)召集人程晨先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議以舉手表決的方式審議通過以下議案：

一、《關(guān)于2022年度公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事程晨、呂靜舟、向開均回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的半數(shù)，監(jiān)事會(huì)無法對該議案形成決議，因此將該議案提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于子公司出租房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事程晨、呂靜舟、向開均回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的半數(shù)，監(jiān)事會(huì)無法對該議案形成決議，因此將該議案提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二一年十二月十五日

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 編號：臨2021-073

山東博匯紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于2022年度公司為子公司

提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●被擔(dān)保人名稱：江蘇博匯紙業(yè)有限公司（以下簡稱“江蘇博匯”）、淄博大華紙業(yè)有限公司（以下簡稱“淄博大華”）、香港博豐控股國際有限公司（以下簡稱“香港博豐”）

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：

展開全文

公司為子公司2022年度向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)申請的授信、借款、票據(jù)、保理、信用證、融資租賃等債務(wù)提供的擔(dān)保余額不超過人民幣680,000萬元（其中外幣擔(dān)保按折算為人民幣的額度計(jì)算），擔(dān)保方式包含但不限于保證、抵押、質(zhì)押。

截至目前，公司實(shí)際為子公司提供的擔(dān)保余額為人民幣327,704.08萬元(其中外幣擔(dān)保按折算為人民幣的額度計(jì)算)。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

2021年12月14日，山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博匯紙業(yè)”）召開2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度公司為子公司提供擔(dān)保的議案》，該議案主要內(nèi)容如下：

公司為子公司江蘇博匯、淄博大華和香港博豐2022年度向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)申請的授信、借款、票據(jù)、保理、信用證、融資租賃等債務(wù)提供的擔(dān)保余額不超過人民幣680,000萬元（其中外幣擔(dān)保按折算為人民幣的額度計(jì)算），擔(dān)保方式包含但不限于保證、抵押、質(zhì)押。擔(dān)保明細(xì)如下：

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上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：江蘇博匯紙業(yè)有限公司

注冊地點(diǎn)：鹽城市大豐區(qū)港區(qū)造紙園區(qū)環(huán)港東路東側(cè)、四級航道北側(cè)4幢

法定代表人：王樂祥

注冊資本：172,000萬元

經(jīng)營范圍：包裝紙板（限涂布白卡紙）制造；紙張銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；從事公司自身造紙生產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)備期內(nèi)的服務(wù)（法律、法規(guī)規(guī)定須取得許可的除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）一般項(xiàng)目：紙漿銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

截至2020年12月31日，江蘇博匯經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為1,050,518.63萬元，總負(fù)債為641,345.54萬元，其中流動(dòng)負(fù)債為432,064.39萬元，所有者權(quán)益為409,173.10萬元；2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入857,429.76萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為98,587.64萬元。

截至2021年9月30日，江蘇博匯總資產(chǎn)為1,275,491.35萬元，總負(fù)債為709,377.80萬元，其中流動(dòng)負(fù)債為433,464.00萬元，所有者權(quán)益為566,113.56萬元；2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入676,323.19萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為156,940.46萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、公司名稱：淄博大華紙業(yè)有限公司

注冊地點(diǎn)：山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮(zhèn)

法定代表人：王樂祥

注冊資本：14,400萬元

經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售板紙及紙制品；并從事上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，有效期限以許可證為準(zhǔn)）。

截至2020年12月31日，淄博大華經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為43,029.20萬元，總負(fù)債為2,825.44萬元，其中流動(dòng)負(fù)債為2,825.44萬元，所有者權(quán)益為40,203.76萬元；2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,317.61萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-2,803.59萬元。

截至2021年9月30日，淄博大華總資產(chǎn)為96,690.90萬元，總負(fù)債為60,165.82萬元，其中流動(dòng)負(fù)債為60,165.82萬元，所有者權(quán)益為36,525.08萬元；2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,685.31萬元，凈利潤為-3,678.68萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

3、公司名稱：香港博豐控股國際有限公司

注冊地點(diǎn)：FLAT/RM 603 6/F HARBOUR CRYSTAL CENTRE 100 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI

法定代表人：龔神佑

注冊資本：5萬美元

經(jīng)營范圍：各類造紙、化工產(chǎn)品及其原材料的采購，銷售，貿(mào)易，對外投資。

截至2020年12月31日，香港博豐經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為598.30萬美元，總負(fù)債為1321.82萬美元，其中流動(dòng)負(fù)債為1321.82萬美元，所有者權(quán)益為-723.52萬美元；2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,527.56萬美元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-0.30萬美元。

截至2021年9月30日，香港博豐總資產(chǎn)為3,294.42萬美元，總負(fù)債為3,234.12萬美元，其中流動(dòng)負(fù)債為3,234.12萬美元，所有者權(quán)益為60.30萬美元；2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,258.96萬美元，凈利潤為783.82萬美元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

該等擔(dān)保尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。公司將在該等擔(dān)保經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，在審批額度內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況簽署合同。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)在審批程序上符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有利于保障子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展的資金需求。子公司經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保范圍在公司及全資子公司之間，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和股東的利益。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，本公司及子公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為人民幣0萬元（對子公司擔(dān)保除外），無逾期擔(dān)保。

截至本公告日，公司為子公司提供的擔(dān)保余額為人民幣327,704.08萬元(其中外幣擔(dān)保按折算為人民幣的額度計(jì)算)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的53.84%，無逾期擔(dān)保。

六、備查文件目錄

公司2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月十五日

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 公告編號：臨2021-074

山東博匯紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于2022年度公司及子公司

日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次關(guān)聯(lián)交易尚須提交股東大會(huì)審議。

● 交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本次關(guān)聯(lián)交易所涉及業(yè)務(wù)全部為經(jīng)營性往來，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

為保證山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博匯紙業(yè)”）及子公司淄博大華紙業(yè)有限公司（以下簡稱“淄博大華”）、山東博匯漿業(yè)有限公司（以下簡稱“博匯漿業(yè)”）、江蘇博匯紙業(yè)有限公司（以下簡稱“江蘇博匯”）、 香港博豐控股國際有限公司（簡稱“香港博豐”）、淄博華匯紙業(yè)有限公司（簡稱“淄博華匯”）的生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，公司于2021年12月14日召開2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了與關(guān)聯(lián)方山東天源熱電有限公司（以下簡稱“天源熱電”）、江蘇豐源熱電有限公司（以下簡稱“豐源熱電”）、 山東海力化工股份有限公司（以下簡稱“山東海力”）、江蘇海力化工有限公司（以下簡稱“江蘇海力”）、江蘇海興化工有限公司（以下簡稱“江蘇海興”）、 江蘇海華環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“江蘇海華”）、 海南金海貿(mào)易（香港）有限公司（以下簡稱“金海貿(mào)易”）、寧波金光紙業(yè)貿(mào)易有限公司（以下簡稱“寧波貿(mào)易”）、寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司（以下簡稱“寧波亞漿”）、金海紙制品（昆山）有限公司（以下簡稱“金海紙品”）、寧波亞洲綠色紙品有限公司（簡稱“寧波綠色”）開展相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的議案，詳情請見公司同日刊登于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-071號公告。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等相關(guān)規(guī)定，上述行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事王全弟、郭華平和謝單事前認(rèn)可該等關(guān)聯(lián)交易并在董事會(huì)上同意本次關(guān)聯(lián)交易，同時(shí)發(fā)表了獨(dú)立意見。

本次關(guān)聯(lián)交易議案尚須獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬元人民幣

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主要變動(dòng)原因說明：

1、公司向天源熱電采購電、蒸汽，2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額較2021年預(yù)計(jì)金額分別減少2,581.51萬元、1,078.41萬元，減少比例分別為4.26%、2.83%；主要原因是受限電限產(chǎn)影響，公司用電、蒸汽量減少所致。

2、博匯漿業(yè)向天源熱電采購電、蒸汽，2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額較2021年預(yù)計(jì)金額分別減少2,327.61萬元、819.72萬元，減少比例分別為28.18%、85.60%；主要原因是博匯漿業(yè)被公司吸收合并所致。

3、江蘇博匯向豐源熱電采購蒸汽，2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額較2021年預(yù)計(jì)金額減少2,715.33萬元，減少比例分別為7.45%；主要原因是江蘇博匯受限電限產(chǎn)影響，蒸汽用量減少所致。

4、公司向山東海力采購化工輔料，2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額較2021年預(yù)計(jì)金額增加532.54萬元，增加比例為14.49%，主要原因是公司吸收合并博匯漿業(yè)所致。

5、江蘇博匯向江蘇海興采購化工輔料，2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額較2021年預(yù)計(jì)金額增加2,128.13萬元，增加比例為23.46%，主要原因是原材料價(jià)格上漲以及為穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營，降低疫情因素影響，向距離更近的江蘇海興增加采購數(shù)量所致。

6、公司、江蘇博匯、香港博豐向金海貿(mào)易采購化學(xué)木漿以及淄博大華向金海貿(mào)易、寧波貿(mào)易采購化機(jī)漿，2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額較2021年預(yù)計(jì)金額分別減少32,666.79萬元、112,625.47萬元、1,733.64萬元、3,475.36萬元、1,109.31萬元，減少比例分別為21.60%、52.43%、15.32%、51.41%、71.61%，主要原因是受原材料價(jià)格波動(dòng)及限電限產(chǎn)因素影響，同時(shí)2021年度預(yù)計(jì)金額中包含2021年度預(yù)計(jì)簽訂的2022年度1-2月份到貨合同金額81,312.00萬元所致。

7、江蘇博匯向?qū)幉▉啙{銷售化機(jī)漿，2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額較2021年預(yù)計(jì)金額減少11,264.79萬元，減少比例為98.22%，主要原因是江蘇博匯受限電限產(chǎn)因素影響，化機(jī)漿產(chǎn)量減少所致。

8、公司向?qū)幉ㄙQ(mào)易銷售紙品，2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額較2021年預(yù)計(jì)金額減少8,658.81萬元，減少比例為63.96%，主要原因是PM5機(jī)臺技改升級，產(chǎn)品供應(yīng)量減少所致。

9、江蘇博匯向?qū)幉ㄙQ(mào)易銷售紙品，2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額較2021年預(yù)計(jì)金額減少2,020.77萬元，減少比例為59.09%，主要原因是江蘇博匯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，供應(yīng)量減少所致。

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：萬元人民幣

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主要變動(dòng)原因說明：

1、公司向天源熱電采購電、蒸汽，2022年度預(yù)計(jì)金額較2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額分別增加10,566.37萬元、6,226.23萬元，增加比例分別為18.22%、16.81%，主要原因是公司2022年度預(yù)計(jì)通過對生產(chǎn)線進(jìn)行技改，產(chǎn)量進(jìn)一步提升，以及公司吸收合并博匯漿業(yè)，電、蒸汽用量增加。

2、江蘇博匯向豐源熱電采購蒸汽，2022年度預(yù)計(jì)金額較2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額增加7,319.49萬元，增加比例為21.71%，主要原因是2021年度受限電限產(chǎn)因素影響，以及2022年度江蘇博匯預(yù)計(jì)產(chǎn)量提升，蒸汽用量增加所致。

3、博匯紙業(yè)及江蘇博匯因生產(chǎn)需要，2022年度分別向天源熱電、豐源熱電采購除鹽水，預(yù)計(jì)采購金額分別為684.00萬元、945.93萬元。

4、博匯紙業(yè)及子公司向山東海力采購化工輔料，2022年度預(yù)計(jì)金額較2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額增加4,810.33萬元，增加比例為55.61%，主要原因是2022年度新化機(jī)漿項(xiàng)目投產(chǎn)和吸收合并博匯漿業(yè)，化工輔料用量增加，以及原材料價(jià)格上漲因素影響。

5、江蘇博匯向江蘇海興、江蘇海力采購化工輔料，2022年度預(yù)計(jì)金額較2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額分別增加14,281.38萬元、8,780.82萬元，增加比例分別為127.53%、123.63%，主要原因是為穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營，降低疫情因素影響，2022年度江蘇博匯預(yù)計(jì)向距離更近的江蘇海興、江蘇海力增加采購量以及原材料價(jià)格上漲所致。

6、博匯紙業(yè)及子公司向金海貿(mào)易采購造紙用木漿，2022年度預(yù)計(jì)金額較2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額增加131,399.00萬元，增加比例56.25%，主要原因是2021年度受限電限產(chǎn)因素影響用量減少，同時(shí)2022年度公司產(chǎn)線技改升級，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，木漿系產(chǎn)品產(chǎn)量增加，預(yù)計(jì)木漿用量增加。

7、博匯紙業(yè)向金海紙品采購紙芯管，2022年度預(yù)計(jì)金額較2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額增加887.10萬元，增加比例490.38%，主要原因是為滿足公司生產(chǎn)需求增加采購量。

8、公司及子公司向?qū)幉ㄙQ(mào)易銷售紙品，2022年度預(yù)計(jì)金額較2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額增加6,106.58萬元，增加比例96.74%，主要原因是為滿足市場客戶需求，產(chǎn)品銷售增加。

9、江蘇博匯向?qū)幉▉啙{銷售膠乳，2022年度預(yù)計(jì)金額較2021年執(zhí)行情況預(yù)計(jì)金額增加1,462.23萬元，增加比例為79.91%，主要原因是設(shè)備改造，膠乳產(chǎn)品產(chǎn)能富余，滿足內(nèi)部生產(chǎn)需求的同時(shí)部分對外銷售。

10、香港博豐為滿足客戶需求，開發(fā)新產(chǎn)品，增加出口銷量，委托寧波綠色加工淋膜紙等產(chǎn)品，2022年度預(yù)計(jì)委托加工費(fèi)為821.44萬元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、山東天源熱電有限公司

天源熱電成立于1996年7月12日，住所為山東省桓臺縣馬橋鎮(zhèn)大成工業(yè)區(qū)，法定代表人王樂祥，注冊資本為人民幣239,000萬元。經(jīng)營范圍： 一般項(xiàng)目：煤炭及制品銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

截至2020年12月31日，天源熱電經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)714,346.19萬元，總負(fù)債 472,004.97萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入220,150.73萬元，凈利潤796.11萬元。

2、江蘇豐源熱電有限公司

豐源熱電成立于2010年10月9日，住所為鹽城市大豐區(qū)大豐港經(jīng)濟(jì)區(qū)臨港工業(yè)區(qū)，法定代表人王樂祥，注冊資本為人民幣10,000萬元。經(jīng)營范圍：蒸汽生產(chǎn)、銷售；電力生產(chǎn)；煤炭銷售；許可項(xiàng)目：自來水的生產(chǎn)與供應(yīng)；貨物進(jìn)出口；一般項(xiàng)目：再生資源銷售；石灰和石膏銷售。

截至2020年12月31日，豐源熱電經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)181,814.23萬元，總負(fù)債272,502.62萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50,720.43萬元，凈利潤-8,435.30萬元。

3、江蘇海興化工有限公司

江蘇海興成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區(qū)大豐港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)園，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣105,000萬元。經(jīng)營范圍：環(huán)氧氯丙烷、離子膜燒堿及其副產(chǎn)品硫酸（82%）、次氯酸鈉、鹽酸（28.5%）制造；化工產(chǎn)品批發(fā)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

截至2020年12月31日，江蘇海興經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)133,994.11萬元，總負(fù)債74,409.02萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78,611.81萬元，凈利潤-17,818.73萬元。

4、江蘇海力化工有限公司

江蘇海力成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區(qū)大豐港經(jīng)濟(jì)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)園，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣230,000萬元。經(jīng)營范圍：己二酸及其副產(chǎn)品精苯、硝酸、環(huán)己烷、甲苯、二甲苯制造；己內(nèi)酰胺及其副產(chǎn)品硫酸銨制造；環(huán)己酮制造；化工產(chǎn)品批發(fā)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

截至2020年12月31日，江蘇海力經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)328,753.55萬元，總負(fù)債194,030.04萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入131,924.38萬元，凈利潤-29,547.43萬元。

5、山東海力化工股份有限公司

山東海力成立于2003年11月5日，住所為山東省桓臺縣馬橋鎮(zhèn)大成工業(yè)區(qū)，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣58,823萬元，經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)、銷售《安全生產(chǎn)許可證》許可范圍內(nèi)的產(chǎn)品（有效期限以許可證為準(zhǔn)）、聚氯乙烯、電石渣、氯化鋇泥、氯化鈣、甲酸鈉、石灰粉末、已二酸、二元酸、十水硫酸鈉、己內(nèi)酰胺、環(huán)己酮肟、硫酸銨（不含過硫酸銨）、編織袋、聚合氯化鋁、粉煤灰磚；丙烯倉儲(chǔ)中轉(zhuǎn)（限分公司）；并從事公司自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售及上述同類產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷業(yè)務(wù)、許可證產(chǎn)品憑許可證生產(chǎn)經(jīng)營）；不帶有儲(chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營：丙烯（禁止儲(chǔ)存，有效期限以許可證為準(zhǔn)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

截至2020年12月31日，山東海力經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)1,337,322.86萬元，總負(fù)債925,983.90萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入343,123.60萬元，凈利潤-42,128.11萬元。

6、江蘇海華環(huán)保工程有限公司

江蘇海華成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區(qū)大豐港經(jīng)濟(jì)區(qū)臨港工業(yè)區(qū)，法定代表人劉繼春，注冊資本為人民幣10,000萬元。經(jīng)營范圍：環(huán)保工程的設(shè)計(jì)、施工；污水處理。

截至2020年12月31日，江蘇海華經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)39,297.05萬元，總負(fù)債46,492.04萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,604.99萬元，凈利潤-2,865.96萬元。

7、寧波金光紙業(yè)貿(mào)易有限公司

寧波貿(mào)易成立于2016年5月13日，住所為浙江省寧波市北侖區(qū)青峙工業(yè)區(qū)宏源路88號，法定代表人翟京麗，注冊資本為人民幣54,000萬元，經(jīng)營范圍為：一般項(xiàng)目：紙制品銷售；紙漿銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

截至2020年12月31日，寧波貿(mào)易經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)326,046.59萬元，總負(fù)債263,787.42萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,072,855.06萬元，凈利潤5,336.54萬元。

8、海南金海貿(mào)易（香港）有限公司

金海貿(mào)易成立于2010年8月6日，住所為香港九龍尖沙咀么地道68號帝國中心4 樓405B，法定代表人翟京麗，注冊資本為5,990萬美元。經(jīng)營范圍：主要從事國內(nèi)、外客戶的木片、木漿及煤炭貿(mào)易。

截至2020年12月31日，金海貿(mào)易經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)46,251.83萬美元，總負(fù)債37,691.88萬美元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54,943.33萬美元，凈利潤1,459.52萬美元。

9、寧波亞洲綠色紙品有限公司

寧波綠色成立于1998年9月，住所為浙江省寧波市北侖區(qū)宏源路130號，法定代表人王樂祥，注冊資本為265萬美元，經(jīng)營范圍：新型綠色包裝材料及制品的生產(chǎn)、加工；漿紙的批發(fā)；自營和代理各類貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

截至2020年12月31日，寧波綠色經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)39,748.43萬元，總負(fù)債30,713.08萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29,584.25萬元，凈利潤2,754.41萬元。

10、寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司

寧波亞漿成立于2002年11月5日，住所為寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青峙工業(yè)區(qū)，法定代表人黃志源，注冊資本為69,865.42萬美元，經(jīng)營范圍為：紙及紙板（含紙制品）制造、加工；自產(chǎn)產(chǎn)品銷售；紙張、紙板及紙制品的批發(fā)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。

截至2020年12月31日，寧波亞漿經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)2,392,933.90萬元，總負(fù)債1,467,992.62萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入974,374.51萬元，凈利潤132,653.76萬元。

11、金海紙制品（昆山）有限公司

金海紙品成立于1996年3月29日，住所為江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)新南西路379號，法定代表人王樂祥，注冊資本為2,039.9665萬美元，經(jīng)營范圍為：紙制品制造；包裝裝潢印刷品印刷；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；上述貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）。紙漿銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

截至2020年12月31日，金海紙品經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)41,918.49萬元，總負(fù)債29,790.26萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34,762.48萬元，凈利潤156.55萬元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

山東博匯集團(tuán)有限公司（以下簡稱“博匯集團(tuán)”）及其一致行動(dòng)人持有本公司48.84%的股份，為公司控股股東。金光紙業(yè)（中國）投資有限公司（以下簡稱“金光紙業(yè)”）持有博匯集團(tuán)100%的股權(quán)，為間接控制上市公司的法人。

1、博匯集團(tuán)持有天源熱電、豐源熱電100%的股權(quán)，因此天源熱電、豐源熱電為由直接控制上市公司的法人控制的法人，為本公司的關(guān)聯(lián)方，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

2、博匯集團(tuán)直接及間接持有山東海力51%的股權(quán)，山東海力持有江蘇海力、江蘇海興、江蘇海華100%的股權(quán)，因此山東海力、江蘇海力、江蘇海興、江蘇海華為由直接控制上市公司的法人直接或間接控制的法人，為本公司的關(guān)聯(lián)方，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

3、金光紙業(yè)直接或間接持有寧波貿(mào)易100%的股權(quán)、金海貿(mào)易99.63%的股權(quán)、寧波亞漿94.46%的股權(quán)及金海紙品100%的股權(quán)，因此寧波貿(mào)易、金海貿(mào)易、寧波亞漿和金海紙品是由間接控制上市公司的法人直接或間接控制的法人，為本公司的關(guān)聯(lián)方，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

4、寧波綠色與本公司為受同一實(shí)際控制人控制的企業(yè)，為本公司的關(guān)聯(lián)方，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1、向關(guān)聯(lián)方購買燃料和動(dòng)力

（1）天源熱電向公司供應(yīng)電，供電電壓為35000伏，按用電方需求供應(yīng)，供電價(jià)格為0.58元/KWH（含稅）,每月?lián)?shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

天源熱電向公司供應(yīng)蒸汽，供應(yīng)蒸汽的壓力和溫度分別不低于5.5公斤和160攝氏度，按用汽方需求供應(yīng)，供汽價(jià)格為170元/噸（含稅），每月?lián)?shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）豐源熱電向江蘇博匯供應(yīng)蒸汽，供應(yīng)蒸汽的壓力和溫度分別不低于5.5公斤和160攝氏度，按用汽方需求供應(yīng)，供汽價(jià)格為170元/噸（含稅），每月?lián)?shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

（3）江蘇博匯向豐源熱電采購煤炭，價(jià)格應(yīng)依市場條件公平、合理確定，據(jù)實(shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

2、向關(guān)聯(lián)方購買原材料

（1）公司及子公司江蘇博匯博向山東海力采購燒堿、雙氧水等生產(chǎn)所必需的輔助化工原料，價(jià)格應(yīng)依市場條件公平、合理確定，每月?lián)?shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）江蘇博匯向江蘇海興采購燒堿等生產(chǎn)所必需的輔助化工原料，價(jià)格應(yīng)依市場條件公平、合理確定，每月?lián)?shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

江蘇博匯向江蘇海力采購雙氧水等生產(chǎn)所必需的輔助化工原料，價(jià)格應(yīng)依市場條件公平、合理確定，每月?lián)?shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

（3）公司及子公司江蘇博匯向天源熱電、豐源熱電采購除鹽水，價(jià)格根據(jù)平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤的定價(jià)方式，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致確定，每月?lián)?shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

江蘇博匯向豐源熱電采購粉煤灰，價(jià)格應(yīng)依市場條件公平、合理確定，據(jù)實(shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

（4）公司及子公司江蘇博匯、淄博大華、香港博豐向金海貿(mào)易采購造紙用木漿，價(jià)格應(yīng)依市場條件公平、合理確定，按合同以信用證或電匯方式結(jié)算，有效期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

3、向關(guān)聯(lián)方采購商品

公司及子公司江蘇博匯向金海紙品、寧波綠色采購紙芯管及包裝物，價(jià)格應(yīng)依市場條件公平、合理確定，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

4、向關(guān)聯(lián)方購買服務(wù)

（1）江蘇博匯向江蘇海華購買污水處理等治污服務(wù)，價(jià)格根據(jù)平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤的定價(jià)方式，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致確定，每月?lián)?shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）香港博豐向?qū)幉ňG色委托加工，價(jià)格根據(jù)平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤的定價(jià)方式，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致確定，據(jù)實(shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

5、向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品

公司及子公司江蘇博匯向?qū)幉ㄙQ(mào)易、寧波亞漿銷售紙品、膠乳，價(jià)格應(yīng)依市場條件公平、合理確定，據(jù)實(shí)結(jié)算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

1、本公司及子公司與天源熱電、豐源熱電的電、蒸汽采購關(guān)聯(lián)交易遵循市場公開、公平、公正的原則，考慮雙方之間屬于直接供應(yīng)，傳輸距離近、能量消耗小的實(shí)際情況，同時(shí)考慮山東省、江蘇省電網(wǎng)同地區(qū)35千伏及以上的一般工商業(yè)用電銷售電價(jià)和動(dòng)力煤價(jià)格及其變動(dòng)對電力、蒸汽成本的影響等因素，協(xié)商確定電力、蒸汽供應(yīng)價(jià)格。

2、公司及子公司與關(guān)聯(lián)方天源熱電、豐源熱電、山東海力、江蘇海興、江蘇海力、寧波貿(mào)易、金海貿(mào)易、金海紙品、寧波綠色的燃料、原材料和商品關(guān)聯(lián)采購交易中（除鹽水除外），交易價(jià)格依市場條件公平、合理確定。具體依下列順序確定：

（1）國家有統(tǒng)一定價(jià)的，執(zhí)行國家統(tǒng)一規(guī)定；

（2）國家沒有統(tǒng)一定價(jià)的，參照當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r(jià)格；

（3）向關(guān)聯(lián)方采購，不得高于關(guān)聯(lián)方向其他任何第三方的銷售價(jià)格；

（4）向關(guān)聯(lián)方出售，不得低于向其他任何第三方的銷售價(jià)格。

3、公司及江蘇博匯與天源熱電、豐源熱電采購除鹽水的關(guān)聯(lián)交易中及江蘇博匯、香港博豐與江蘇海華、寧波綠色購買服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易中，根據(jù)平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤的定價(jià)方式，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致確定。

四、交易目的及交易對上市公司的影響

1、天源熱電、豐源熱電為本公司及子公司的關(guān)聯(lián)方，天源熱電為公司及子公司提供生產(chǎn)所需的電和蒸汽。豐源熱電、天源熱電與公司及子公司傳輸距離近、能量消耗小，能夠有效保障公司及子公司的電力或熱力需求，有利于公司降低生產(chǎn)成本，滿足日常經(jīng)營生產(chǎn)需求。同時(shí)，本公司對其生產(chǎn)經(jīng)營情況了解，履行合同有保證，可以確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求，同時(shí)將交易風(fēng)險(xiǎn)降到最小。

2、公司及子公司與關(guān)聯(lián)方山東海力、江蘇海興、江蘇海力、豐源熱電、天源熱電發(fā)生的燃料、原料采購關(guān)聯(lián)交易（除鹽水除外），一方面減少了運(yùn)輸費(fèi)用，降低了生產(chǎn)成本；另一方面保證了燃料和原材料及時(shí)、穩(wěn)定的供應(yīng)。該等關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，按照市場化原則確認(rèn)價(jià)格，不存在損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，也不會(huì)對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響。

3、公司及子公司向江蘇海華、寧波綠色、豐源熱電和天源熱電購買治污服務(wù)、委托加工和采購除鹽水，有利于滿足公司及子公司生產(chǎn)需求，拓展出口銷售渠道。該關(guān)聯(lián)交易根據(jù)平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤確定價(jià)格，不存在損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，也不會(huì)對本公司及子公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響。

4、公司及子公司向關(guān)聯(lián)方金海貿(mào)易采購造紙用木漿，該等關(guān)聯(lián)交易有利于拓展原材料采購渠道，穩(wěn)定原材料供應(yīng)，豐富產(chǎn)品品類和提高產(chǎn)品品質(zhì)。該等關(guān)聯(lián)交易是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，按照市場化原則確認(rèn)價(jià)格，不存在損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，也不會(huì)對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響。

5、公司及子公司向關(guān)聯(lián)方金海紙品、寧波綠色采購紙芯管和包裝物，該等關(guān)聯(lián)交易有利于滿足公司生產(chǎn)需求。該等關(guān)聯(lián)交易是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，按照市場化原則確認(rèn)價(jià)格，不存在損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，也不會(huì)對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響。

6、公司及子公司向關(guān)聯(lián)方寧波貿(mào)易、寧波亞漿銷售紙品、膠乳，該等關(guān)聯(lián)交易有利于公司拓展銷售渠道，提高公司產(chǎn)能利用率。該等關(guān)聯(lián)交易是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，按照市場化原則確認(rèn)價(jià)格，不存在損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，也不會(huì)對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響。

五、備查文件

1、公司2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、公司審計(jì)委員會(huì)2021年第七次會(huì)議紀(jì)要。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月十五日

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 公告編號：臨2021-076

山東博匯紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于2022年度期貨套期保值計(jì)劃的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月14日召開2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度期貨套期保值計(jì)劃的議案》，該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

一、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的

公司針對生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料與產(chǎn)成品的現(xiàn)貨交易，遵循套期保值原則，進(jìn)行期貨交易所品種標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約交易，以規(guī)避市場價(jià)格波動(dòng)帶來的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司經(jīng)營的相對穩(wěn)定。

二、期貨套期保值的開展方式

1、期貨品種：公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的品種限于公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料品種或產(chǎn)成品，包括紙漿、淀粉等；

2、投入資金規(guī)模及來源：公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，占用的保證金最高額度不超過人民幣1.5億元（不含標(biāo)準(zhǔn)倉單交割占用的保證金規(guī)模），在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。資金來源為公司自有資金；

3、實(shí)施主體：公司及子公司；

4、實(shí)施期限：以上額度的使用期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。如單筆交易的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止；

5、會(huì)計(jì)處理相關(guān)說明：公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，將嚴(yán)格按照中華人民共和國財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 24 號-套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號-金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

三、期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司及子公司開展期貨套期保值交易業(yè)務(wù)主要為規(guī)避原材料、產(chǎn)成品價(jià)格的大幅波動(dòng)對公司帶來的影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在期貨行情變動(dòng)較大時(shí)，公司可能無法實(shí)現(xiàn)在鎖定價(jià)格以下買入/以上賣出套保合約；

2、操作風(fēng)險(xiǎn)：套期保值專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行商品期貨套期保值操作或未充分理解商品期貨信息，將帶來操作風(fēng)險(xiǎn)；

3、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如套期保值投入過大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至因?yàn)閬聿患把a(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉帶來實(shí)際損失；

4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，導(dǎo)致交易指令延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問題；

5、履約風(fēng)險(xiǎn)：開展套期保值業(yè)務(wù)存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

6、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

四、期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、明確套期保值業(yè)務(wù)交易原則：套期保值業(yè)務(wù)交易以保值為原則，并結(jié)合市場情況，適時(shí)調(diào)整操作策略，提高保值效果；

2、公司已建立《山東博匯紙業(yè)股份有限公司期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對套期保值交易的授權(quán)范圍、審批程序、風(fēng)險(xiǎn)管理及信息披露做出了明確規(guī)定，能夠有效規(guī)范期貨套期保值交易行為，控制交易風(fēng)險(xiǎn)；

3、公司與具有合法資質(zhì)的大型期貨經(jīng)紀(jì)公司或具有合法資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)開展套期保值交易業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)；

4、期貨業(yè)務(wù)的交易、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)控制及資金等崗位由專人負(fù)責(zé)，建立崗位交叉監(jiān)督機(jī)制，通過交易員與結(jié)算員、風(fēng)控員、財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部等的多方相互稽核，避免違規(guī)操作；

5、內(nèi)審部不定期對套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，確保套期保值業(yè)務(wù)人員及其他相關(guān)部門人員在執(zhí)行工作程序時(shí)嚴(yán)格遵循公司制度的要求。

五、備查文件

1、公司2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

特此公告。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月十五日

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 公告編號：2021-077

山東博匯紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第五次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年12月30日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2021年12月30日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：公司辦公樓二樓第三會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月30日

至2021年12月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于2021年12月14日召開的公司2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通過，詳見公司于2021年12月15日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的臨2021-071號公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)工作日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2、3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：金光紙業(yè)（中國）投資有限公司、山東博匯集團(tuán)有限公司、寧波亞洲紙管紙箱有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、登記方法：凡符合出席會(huì)議條件的法人股東單位持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶、持股憑證、法定代表人證明書、法人授權(quán)委托書、出席人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人除了持有上述證件外，還必須持本人身份證、授權(quán)委托書（樣式附后）辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

2、登記時(shí)間：2021年12月29日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。

3、登記地點(diǎn)：淄博市桓臺縣馬橋鎮(zhèn)工業(yè)路北首公司董事會(huì)辦公室。

六、 其他事項(xiàng)

1、會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理；

2、聯(lián)系方式：

電話：0533一8539966 傳真：0533一8537777

郵編： 256405

特此公告。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月15日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東博匯紙業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月30日召開的貴公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 編號：臨2021-071

山東博匯紙業(yè)股份有限公司

2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2021年12月10日以書面、郵件、電話相結(jié)合的方式發(fā)出通知，于2021年12月14日在公司辦公樓二樓第三會(huì)議室以現(xiàn)場、視頻參會(huì)相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。本次應(yīng)參加會(huì)議董事7人，實(shí)際參加會(huì)議董事7人，公司監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了會(huì)議，公司董事長龔神佑先生主持本次會(huì)議，會(huì)議以舉手表決方式審議通過以下議案：

一、《關(guān)于2022年度公司為子公司提供擔(dān)保的議案》

詳情請見公司同日刊登于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-073號公告。

本議案同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

二、《關(guān)于2022年度公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳情請見公司同日刊登于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-074號公告。

本議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事龔神佑、林新陽、王樂祥、于洋回避表決。

本議案尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

三、《關(guān)于子公司出租房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳情請見公司同日刊登于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-075號公告。

本議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事龔神佑、林新陽、王樂祥、于洋回避表決。

本議案尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

四、《關(guān)于2022年度期貨套期保值計(jì)劃的議案》

詳情請見公司同日刊登于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的2021-076號公告。

本議案同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

五、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任周雪林先生為公司副總經(jīng)理，任期同第十屆董事會(huì)（簡歷后附）；

本項(xiàng)議案同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見如下：根據(jù)董事會(huì)提供的有關(guān)材料，我們認(rèn)為，本次董事會(huì)選舉產(chǎn)生的副總經(jīng)理的任職資格符合《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，周雪林先生不存在不得擔(dān)任公司高級管理人員職務(wù)的情形，同意聘任周雪林先生為公司的副總經(jīng)理。

六、《關(guān)于召開2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳情請見公司同日刊登于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的2021-077號公告。

本議案同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月十五日

附件：

周雪林，男，中國國籍，1965年出生，漢族，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于天津輕工業(yè)學(xué)院（天津科技大學(xué)）制漿造紙專業(yè)。2011年10月至2015年9月曾任亞太森博（山東）有限公司紙板運(yùn)營總經(jīng)理/總監(jiān)，2015年12月至2018年12月曾任廣西金桂漿紙業(yè)有限公司技術(shù)總監(jiān)，2018年12月至2020年12月曾任寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司技術(shù)總監(jiān)，2021年1月至今擔(dān)任山東博匯紙業(yè)股份有限公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人。

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 編號：臨2021-075

山東博匯紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于子公司出租房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 江蘇博匯紙業(yè)有限公司分別向江蘇豐源熱電有限公司、江蘇海力化工有限公司、江蘇海興化工有限公司、江蘇海華環(huán)保工程有限公司出租部分辦公樓、職工宿舍樓。

● 公司除日常關(guān)聯(lián)交易及已披露的關(guān)聯(lián)交易外，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值0.5%。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）之子公司江蘇博匯紙業(yè)有限公司（以下簡稱“江蘇博匯”）分別向關(guān)聯(lián)方江蘇豐源熱電有限公司（以下簡稱“豐源熱電”）、江蘇海力化工有限公司（以下簡稱“江蘇海力”）、江蘇海興化工有限公司（以下簡稱“江蘇海興”）、 江蘇海華環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“江蘇海華”）出租部分辦公樓及職工宿舍樓。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)本公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額（日常關(guān)聯(lián)交易和已披露的關(guān)聯(lián)交易外除外）未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值0.5%。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、江蘇豐源熱電有限公司

豐源熱電成立于2010年10月9日，住所為鹽城市大豐區(qū)大豐港經(jīng)濟(jì)區(qū)臨港工業(yè)區(qū)，法定代表人王樂祥，注冊資本為人民幣10,000萬元。經(jīng)營范圍：蒸汽生產(chǎn)、銷售；電力生產(chǎn)；煤炭銷售；許可項(xiàng)目：自來水的生產(chǎn)與供應(yīng)；貨物進(jìn)出口；一般項(xiàng)目：再生資源銷售；石灰和石膏銷售。

截至2020年12月31日，豐源熱電經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)181,814.23萬元，總負(fù)債272,502.62萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50,720.43萬元，凈利潤-8,435.30萬元。

2、江蘇海興化工有限公司

江蘇海興成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區(qū)大豐港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)園，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣105,000萬元。經(jīng)營范圍：環(huán)氧氯丙烷、離子膜燒堿及其副產(chǎn)品硫酸（82%）、次氯酸鈉、鹽酸（28.5%）制造；化工產(chǎn)品批發(fā)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

截至2020年12月31日，江蘇海興經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)133,994.11萬元，總負(fù)債74,409.02萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78,611.81萬元，凈利潤-17,818.73萬元。

3、江蘇海力化工有限公司

江蘇海力成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區(qū)大豐港經(jīng)濟(jì)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)園，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣230,000萬元。經(jīng)營范圍：己二酸及其副產(chǎn)品精苯、硝酸、環(huán)己烷、甲苯、二甲苯制造；己內(nèi)酰胺及其副產(chǎn)品硫酸銨制造；環(huán)己酮制造；化工產(chǎn)品批發(fā)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

截至2020年12月31日，江蘇海力經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)328,753.55萬元，總負(fù)債194,030.04萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入131,924.38萬元，凈利潤-29,547.43萬元。

4、江蘇海華環(huán)保工程有限公司

江蘇海華成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區(qū)大豐港經(jīng)濟(jì)區(qū)臨港工業(yè)區(qū)，法定代表人劉繼春，注冊資本為人民幣10,000萬元。經(jīng)營范圍：環(huán)保工程的設(shè)計(jì)、施工；污水處理。

截至2020年12月31日，江蘇海華經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)39,297.05萬元，總負(fù)債46,492.04萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,604.99萬元，凈利潤-2,865.96萬元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

山東博匯集團(tuán)有限公司（以下簡稱“博匯集團(tuán)”）持有公司28.84%的股份，為公司控股股東。

博匯集團(tuán)持有豐源熱電100%的股權(quán)，直接及間接持有山東海力51%的股權(quán)，而山東海力分別持有江蘇海興、江蘇海力、江蘇海華100%的股權(quán)，因此本公司與豐源熱電、江蘇海興、江蘇海力、江蘇海華屬于受直接控制上市公司的法人控制的企業(yè)。豐源熱電、江蘇海興、江蘇海力、江蘇海華為本公司及子公司的關(guān)聯(lián)方，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

（一）交易標(biāo)的

出租標(biāo)的江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，合計(jì)92,464.70平方米，分別位于江蘇大豐港二期碼頭海堤復(fù)合橋北側(cè)和江蘇大豐港經(jīng)濟(jì)區(qū)上海港路東側(cè)、海晏路南側(cè)。

（二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)

上述關(guān)聯(lián)交易根據(jù)平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照出租標(biāo)的的成本加合理利潤的定價(jià)方式，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致確定租賃價(jià)格。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1、豐源熱電租用江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，共計(jì)13,895.95平方米，租期一年（自2022年1月1日至2022年12月31日），年租金2,306,727.70元。

2、江蘇海力租用江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，共計(jì)42,155.08平方米，租期一年（自2022年1月1日至2022年12月31日），年租金6,997,743.28元。

3、江蘇海興租用江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，共計(jì)24,781.35平方米，租期一年（自2022年1月1日至2022年12月31日），年租金4,113,704.10元。

4、江蘇海華租用江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，共計(jì)11,632.32平方米，租期一年（自2022年1月1日至2022年12月31日），年租金1,930,965.12元。

五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易有利于盤活子公司資產(chǎn)，提高閑置資產(chǎn)的利用率，不存在損害上市公司利益和廣大中小股東利益的情形。

六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審議情況

公司于2021年12月14日召開2021年第七次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于子公司出租房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中關(guān)聯(lián)委員王樂祥回避表決，其余2名委員一致同意本項(xiàng)議案。會(huì)議審核意見：該等關(guān)聯(lián)交易遵循了誠實(shí)自愿、公平合理、互惠互利的原則，有利于提高子公司閑置資源的利用率，不存在損害中小股東利益的情形，同意提交董事會(huì)審議。

（二）董事會(huì)審議情況

公司于2021年12月14日召開2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于子公司出租房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-071號公告。該議案尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

（三）獨(dú)立董事意見

1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況

本公司獨(dú)立董事王全弟、郭華平、謝單于2021年12月13日出具《山東博匯紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》，本公司獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行了事前認(rèn)真審議，并發(fā)表如下意見：同意將《關(guān)于子公司出租房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議，并按照公開、公允、誠實(shí)自愿的原則進(jìn)行交易。

2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

本公司獨(dú)立董事王全弟、郭華平、謝單于2021年12月14日出具《山東博匯紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，認(rèn)為：公司董事會(huì)在審議表決該關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，其表決程序合法、規(guī)范；該等關(guān)聯(lián)交易遵循了誠實(shí)自愿、公平合理、互惠互利的原則，有利于提高子公司閑置資源的利用率，不存在損害中小股東利益的情形。同意提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

七、備查文件

1、公司2021年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、公司2021年第七次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

特此公告。

山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月十五日