本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、本次股東大會的召開時間

（1）現場會議召開時間：2021年12月14日（星期二）下午14:30；

（2）網絡投票時間：2021年12月14日；

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月14日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、會議召開地點：山東省青島市嶗山區中韓街道株洲路20號海信創智谷A座2502室。

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事長余宇。

6、本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、規范性文件及《山東龍大肉食品股份有限公司公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

1、參加會議的總體情況

通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份488,600,300股，占上市公司總股份的45.2988％。

2、現場會議出席情況

通過現場投票的股東5人，代表股份484,634,700股，占上市公司總股份的44.9311％。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東8人，代表股份3,965,600股，占上市公司總股份的0.3677％。

4、中小投資者投票情況

通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份56,324,300股，占上市公司總股份的5.2219％。

其中：通過現場投票的股東1人，代表股份52,358,700股，占上市公司總股份的4.8542％。

通過網絡投票的股東8人，代表股份3,965,600股，占上市公司總股份的0.3677％。

5、公司股東及代理人，公司部分董事、監事、高級管理人員，北京市中倫（青島）律師事務所見證律師出席或列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議采取以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，審議并通過以下議案，表決結果如下：

1、審議通過了《關于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意488,598,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對1,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％

中小股東總表決情況：

同意56,322,400股，占出席會議中小股東所持股份的99.9966％；反對1,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0034％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果同意票占出席會議股東（包括股東代表）所持有效表決權股份總數的三分之二以上。

三、律師出具的法律意見

北京市中倫（青島）律師事務所律師現場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：

公司2021年第六次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員及召集人的資格合法有效，會議表決程序符合相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司2021年第六次臨時股東大會決議；

2、北京市中倫（青島）律師事務所關于山東龍大肉食品股份有限公司2021年第六次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司

董事會

2021年12月14日