本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年12月14日
(二)股東大會召開的地點：上海航亭環路225弄112號白玉蘭酒店會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長余亦坤先生主持，采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席3人，董事段佩璋先生、張霞女士因個人原因未能出席股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書周衍偉先生出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于聘請公司2021年度會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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展開全文(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案1為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海森岳律師事務所
律師：張爽、謝倩
2、律師見證結論意見：
通過現場見證，本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的相關規定；出席本次股東大會現場會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序及表決結
果真實、合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
上海龍韻文創科技集團股份有限公司
2021年12月14日