本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年12月14日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)南工作區(qū)公司辦公樓中區(qū)禮堂
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由本公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)邱嘉臣主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席8人，獨(dú)立董事畢井雙先生、饒品貴先生因個(gè)人原因未參加本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事梁慧女士因個(gè)人原因未參加本次股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書(shū)戚耀明先生出席本次會(huì)議；總會(huì)計(jì)師莫名貞女士列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂公司《章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
展開(kāi)全文3、議案名稱：關(guān)于白云機(jī)場(chǎng)一期用地（不含跑道用地）授權(quán)經(jīng)營(yíng)使用費(fèi)的關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)；
議案2、4、5項(xiàng)為普通決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)；
議案3為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司回避表決。
上述第3項(xiàng)議案對(duì)持股5%以下股東的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市奮迅律師事務(wù)所
律師：王英哲、趙丹陽(yáng)
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、交易所要求的其他文件。
廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司
2021年12月15日