本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年12月14日

(二)股東大會召開的地點：廣州白云國際機場南工作區公司辦公樓中區禮堂

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由本公司董事會召集，由董事長邱嘉臣主持，會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《廣州白云國際機場股份有限公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席8人，獨立董事畢井雙先生、饒品貴先生因個人原因未參加本次股東大會；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事梁慧女士因個人原因未參加本次股東大會；

3、董事會秘書戚耀明先生出席本次會議；總會計師莫名貞女士列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于修訂公司《章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于白云機場一期用地（不含跑道用地）授權經營使用費的關聯交易議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于注冊發行超短期融資券的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關于增補第六屆監事會監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

議案1為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上審議通過；

議案2、4、5項為普通決議議案，獲得有效表決權股份總數的1/2以上審議通過；

議案3為關聯交易議案，關聯股東廣東省機場管理集團有限公司回避表決。

上述第3項議案對持股5%以下股東的表決情況進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市奮迅律師事務所

律師：王英哲、趙丹陽

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》等有關法律、行政法規、規范性文件及貴公司章程的規定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、交易所要求的其他文件。

廣州白云國際機場股份有限公司

2021年12月15日