證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2021一096
債券代碼:128093 債券簡稱:百川轉(zhuǎn)債
江蘇百川高科新材料股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時股東
大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過，同意召開本次股東大會。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開時間：
①現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月16日（星期四）下午14：00。
②網(wǎng)絡投票的具體時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2021年12月16日交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年12月16日上午9:15至下午3:00期間任意時間。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
網(wǎng)絡投票將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）進行，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6．會議的股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）。
7．出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年12月13日（星期一），截止2021年12月13日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
展開全文（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．會議地點：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會議室
二、會議審議事項
1、《關于公司合并報表范圍內(nèi)擔保額度的議案》
2、《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
（1）選舉鄭鐵江為公司第六屆董事會非獨立董事
（2）選舉鄭淵博為公司第六屆董事會非獨立董事
（3）選舉鄭江為公司第六屆董事會非獨立董事
（4）選舉蔣國強為公司第六屆董事會非獨立董事
3、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
（1）選舉蔣平平為公司第六屆董事會獨立董事
（2）選舉劉斌為公司第六屆董事會獨立董事
（3）選舉朱和平為公司第六屆董事會獨立董事
4、《關于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
（1）選舉翁軍偉為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
（2）選舉高芳為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
上述議案已經(jīng)公司2021年11月29日召開的第五屆董事會第二十八次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨立董事就相關事項發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見公司2021年11月30日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，本次股東大會審議上述議案時，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露；議案1屬于特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)2/3以上通過即可生效。議案2、議案3、議案4采用累積投票表決方式，應選非獨立董事4名、獨立董事3名、非職工代表監(jiān)事2名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
■
四、會議登記事項
1．登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
2．登記時間：2021年12月14日,9:00一11:00、13:30一16:00
3．登記地點：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號董事會辦公室
4．登記手續(xù)：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應在2021年12月14日16：00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。
5．會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：繆斌、錢志華
聯(lián)系電話：0510-81629928
傳 真：0510-86013255
通訊地址：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號
郵 編：214422
6.出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理，會期半天。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件二。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會
2021年11月29日
附件一：
股東參會登記表
■
附件二
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362455”，投票簡稱為“百川投票”。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應選人數(shù)為4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如提案3，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案4，采用等額選舉，應選人數(shù)2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2021年12月16日的交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月16日上午9:15至下午3：00期間的任意時間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件三：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人對下列議案表決如下（請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權(quán)）：
■
如委托人對議案內(nèi)容未做明確意見表示，受托人可根據(jù)其本人意愿代為行使表決。
委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
年 月 日
注：授權(quán)委托書復印件有效；
委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2021一104
債券代碼:128093 債券簡稱:百川轉(zhuǎn)債
江蘇百川高科新材料股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時
股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月30日在《中國證券報》、《證券時報》和“巨潮資訊網(wǎng)” （http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-096)，本次會議將采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，為了便于各位股東行使股東大會表決權(quán)，保護廣大投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將相關事項再次通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過，同意召開本次股東大會。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開時間：
①現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月16日（星期四）下午14：00。
②網(wǎng)絡投票的具體時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2021年12月16日交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年12月16日上午9:15至下午3:00期間任意時間。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
網(wǎng)絡投票將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）進行，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6．會議的股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）。
7．出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年12月13日（星期一），截止2021年12月13日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．會議地點：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會議室
二、會議審議事項
1、《關于公司合并報表范圍內(nèi)擔保額度的議案》
2、《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
（1）選舉鄭鐵江為公司第六屆董事會非獨立董事
（2）選舉鄭淵博為公司第六屆董事會非獨立董事
（3）選舉鄭江為公司第六屆董事會非獨立董事
（4）選舉蔣國強為公司第六屆董事會非獨立董事
3、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
（1）選舉蔣平平為公司第六屆董事會獨立董事
（2）選舉劉斌為公司第六屆董事會獨立董事
（3）選舉朱和平為公司第六屆董事會獨立董事
4、《關于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
（1）選舉翁軍偉為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
（2）選舉高芳為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
上述議案已經(jīng)公司2021年11月29日召開的第五屆董事會第二十八次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨立董事就相關事項發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見公司2021年11月30日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，本次股東大會審議上述議案時，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露；議案1屬于特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)2/3以上通過即可生效。議案2、議案3、議案4采用累積投票表決方式，應選非獨立董事4名、獨立董事3名、非職工代表監(jiān)事2名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
■
四、會議登記事項
1．登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
2．登記時間：2021年12月14日,9:00一11:00、13:30一16:00
3．登記地點：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號董事會辦公室
4．登記手續(xù)：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應在2021年12月14日16：00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。
5．會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：繆斌、錢志華
聯(lián)系電話：0510-81629928
傳 真：0510-86013255
通訊地址：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號
郵 編：214422
6.出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理，會期半天。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件二。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會
2021年12月14日
附件一：
股東參會登記表
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附件二
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362455”，投票簡稱為“百川投票”。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應選人數(shù)為4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如提案3，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案4，采用等額選舉，應選人數(shù)2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2021年12月16日的交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月16日上午9:15至下午3：00期間的任意時間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件三：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人對下列議案表決如下（請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權(quán)）：
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如委托人對議案內(nèi)容未做明確意見表示，受托人可根據(jù)其本人意愿代為行使表決。
委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
年 月 日
注：授權(quán)委托書復印件有效；
委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2021一105
債券代碼:128093 債券簡稱:百川轉(zhuǎn)債
江蘇百川高科新材料股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時
股東大會的通知及提示性公告的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日、2021年12月14日在“巨潮資訊網(wǎng)” （http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》披露了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號：2021-096)、《關于召開2021年第三次臨時股東大會的提示性公告》(公告編號：2021-104)，經(jīng)事后核查發(fā)現(xiàn)，原公告文本中的 “三、提案編碼”、“附件三:授權(quán)委托書”中的董事會、監(jiān)事會屆次有誤，現(xiàn)對原有關信息更正如下：
更正前內(nèi)容：
三、提案編碼
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附件三：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人對下列議案表決如下（請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權(quán)）：
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如委托人對議案內(nèi)容未做明確意見表示，受托人可根據(jù)其本人意愿代為行使表決。
委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
年 月 日
注：授權(quán)委托書復印件有效；
委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
更正后內(nèi)容：
三、提案編碼
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附件三：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人對下列議案表決如下（請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權(quán)）：
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如委托人對議案內(nèi)容未做明確意見表示，受托人可根據(jù)其本人意愿代為行使表決。
委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
年 月 日
注：授權(quán)委托書復印件有效；
委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
除以上更正的內(nèi)容外，其他公告內(nèi)容不變，由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
更正后的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》、《關于召開2021年第三次臨時股東大會的提示性公告》詳見“巨潮資訊網(wǎng)”（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》。
特此公告。
江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會
2021年12月14日