證券代碼：300800 證券簡稱：力合科技 公告編號(hào)：2021-091

力合科技（湖南）股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月14日召開公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2021年12月30日召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下稱“股東大會(huì)”）。現(xiàn)將召開股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)。2021年12月14日召開公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2021年12月30日召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月30日（星期四）下午14:00-16:00時(shí)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月30日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月30日9：15-15：00。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月24日（星期五）

7、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）截止股權(quán)登記日（2021年12月24日）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書式樣附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省長沙市高新區(qū)青山路668號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1. 《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

相關(guān)說明：

1、上述提案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月14日在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告。

2、公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、提案編碼

■

四、會(huì)議登記辦法

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、登記手續(xù)：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書（見附件3）進(jìn)行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件3）和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（樣式見附件2），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封須注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2021年12月27日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

采取信函或傳真方式登記的須在2021年12月28日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：湖南省長沙市高新區(qū)青山路668號(hào)董事會(huì)辦公室，郵編：410205。

4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

5.其他事項(xiàng)：本次股東大會(huì)會(huì)期約半天，與會(huì)者食宿及交通等費(fèi)用自理。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

地址：湖南省長沙市高新區(qū)青山路668號(hào)

聯(lián)系人：侯亮、廖蕓

電話：0731-89910909

傳真：0731-88801768

郵箱：hl@lihero.com

2、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開十天前以書面形式提交給公司董事會(huì)。

六、備查文件

1、力合科技（湖南）股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

附件1：力合科技（湖南）股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程；

附件2：力合科技（湖南）股份有限公司股東大會(huì)股東登記表；

附件3：力合科技（湖南）股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)委托書。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月14日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：“350800”

2、投票簡稱：“力合投票”

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

填報(bào)表決意見對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月30日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月30日9：15-15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

力合科技（湖南）股份有限公司

股東大會(huì)股東登記表

■

附件三：

授權(quán)委托書

力合科技（湖南）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席力合科技（湖南）股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對(duì)于列入本次股東大會(huì)的議案，均需按照以下明確指示進(jìn)行表決：

■

本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）：

身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持股數(shù)量：

股東賬號(hào)：

受托人簽名：

身份證號(hào)碼：

受托日期： 年 月 日

備注：1、累積投票提案，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)位置填報(bào)投給候選人的選票數(shù)；非累積投票提案，請(qǐng)根據(jù)投票指示在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：300800 證券簡稱：力合科技 公告編號(hào)：2021-090

力合科技（湖南）股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月14日第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

鑒于原董事羅祁峰先生辭職，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，公司第四屆董事會(huì)同意提名李雷先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提請(qǐng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止（李雷先生簡歷詳見附件）。

公司本次補(bǔ)選非獨(dú)立董事前后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)均未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事已對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下的獨(dú)立意見：本次補(bǔ)選董事的提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們?cè)谡J(rèn)真審查了李雷先生的任職資質(zhì)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)等資料后，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)其有被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾受到過中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。我們認(rèn)為李雷先生符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的董事任職條件，具備擔(dān)任公司董事的資質(zhì)和能力。我們同意增補(bǔ)李雷先生為公司非獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)予以審議。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事會(huì)

2021年12月14日

附件：

李雷先生個(gè)人簡歷

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1984年出生，碩士研究生學(xué)歷。2011年至2013年，就職于國海證券股份有限公司；2013年至2015年，就職于興業(yè)證券股份有限公司；2015年至今就職于三峽資本控股有限責(zé)任公司，先后任產(chǎn)業(yè)投資部臨時(shí)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，現(xiàn)任投資業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。目前同時(shí)擔(dān)任硅谷數(shù)模（蘇州）半導(dǎo)體有限公司董事、雄安浦華水務(wù)科技有限公司董事、江蘇中車電機(jī)有限公司董事、綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事。

截至本公告日，李雷先生未持有公司股份。與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施的現(xiàn)象；未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所的懲戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：300800 證券簡稱：力合科技 公告編號(hào)：2021-089

力合科技（湖南）股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況：

力合科技（湖南）股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2021年12月10日通過電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知及會(huì)議議案，并于2021年12月14日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式在公司9樓會(huì)議室召開。

本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。會(huì)議由董事長張廣勝先生召集并主持，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開均符合《中華人民共和國公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況：

本次會(huì)議由董事長張廣勝先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

1. 審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；

公司于近期收到非獨(dú)立董事羅祁峰先生的書面辭職報(bào)告，羅祁峰先生辭職后，公司董事會(huì)人數(shù)未低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，羅祁峰先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

公司根據(jù)法定程序盡快完成董事的補(bǔ)選工作，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司第四屆董事會(huì)同意提名李雷先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2. 審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案》；

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，擬新設(shè)法務(wù)部。

調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)如下：

■

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3. 審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司擬于2021年12月30日下午14:00在湖南省長沙市高新區(qū)青山路668號(hào)力合科技會(huì)議室召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、備查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月14日