本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

寧波華翔電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2021年12月1日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月13日上午11:00在上海浦東以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。董事長(zhǎng)周曉峰先生主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事5名，親自出席董事5名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，本次會(huì)議以舉手結(jié)合通訊表決的方式同意在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行設(shè)立賬戶作為募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放2021年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金。

公司將在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)與保薦人、上述銀行分別簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。表決結(jié)果：5票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

特此公告。

寧波華翔電子股份有限公司董事會(huì)

2021年12月14日