證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物 公告編號：2021-129
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形。
2、本次股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。
一、會議召開和出席情況
1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議主持人：公司董事長陳陽貴先生
4、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《浙江大洋生物科技集團股份有限公司章程》的有關規定。
5、會議召開日期和時間
（1）現場會議時間：2021年12月13日下午14:00
（2）網絡投票時間：2021年12月13日通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2021年12月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2021年12月13日上午9∶15至下午3∶00。
6、會議召開地點：浙江大洋生物科技集團股份有限公司會議室，浙江省杭州市建德市大洋鎮朝陽路22號。
7、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
8、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共75人，代表有表決權股份總數為27,205,060股，占公司股份總數的45.3418%。其中：
（1）現場出席情況現場出席本次股東大會的股東及股東代理人共72人，代表有表決權股份總數為27,198,660股，占公司股份總數的45.3311%。
（2）網絡投票情況通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共3人，代表有表決權股份總數為6,400股，占公司股份總數的0.0107％。
展開全文（3）參加投票的中小投資者（中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的情況
本次股東大會參加投票的中小投資者及代理人共66人，代表有表決權股份總數11,513,818股，占公司股份總數的19.1897%。
9、公司董事、監事出席了會議，高級管理人員列席了會議。上海錦天城律師事務所見證律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議情況
本次會議以現場記名表決和網絡投票方式審議通過了如下議案：
（一）逐項審議通過《關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
1.01《關于選舉陳陽貴先生為浙江大洋生物科技集團股份有限公司董事的議案》
表決結果：同意27,197,962股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.9739%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,506,720股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的99.9384%。
陳陽貴先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
1.02《關于選舉汪賢玉先生為浙江大洋生物科技集團股份有限公司董事的議案》
表決結果：同意27,197,962股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.9739%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,506,720股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的99.9384%。
汪賢玉先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
1.03《關于選舉涂永福先生為浙江大洋生物科技集團股份有限公司董事的議案》
表決結果：同意27,197,962股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.9739%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,506,520股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的99.9366%。
涂永福先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
1.04《關于選舉仇永生先生為浙江大洋生物科技集團股份有限公司董事的議案》
表決結果：同意27,197,962股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.9739%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,506,520股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的99.9366%。
仇永生先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
1.05《關于選舉關衛軍先生為浙江大洋生物科技集團股份有限公司董事的議案》
表決結果：同意27,197,962股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.9739%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,506,520股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的99.9366%。
關衛軍先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
1.06《關于選舉郝炳炎先生為浙江大洋生物科技集團股份有限公司董事的議案》
表決結果：同意27,197,962股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.9739%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,506,520股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的99.9366%。
郝炳炎先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
（二）逐項審議通過《關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
2.01《關于選舉韓秋燕女士為浙江大洋生物科技集團股份有限公司獨立董事的議案》
表決結果：同意26,947,762股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.0542%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,256,520股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的97.7653%。
韓秋燕女士當選為公司第五屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
2.02《關于選舉曾愛民先生為浙江大洋生物科技集團股份有限公司獨立董事的議案》
表決結果：同意26,947,762股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.0542%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,256,520股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的97.7653%。
曾愛民先生當選為公司第五屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
2.03《關于選舉姜晏先生為浙江大洋生物科技集團股份有限公司獨立董事的議案》
表決結果：同意26,947,762股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.0542%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,256,520股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的97.7653%。
姜晏先生當選為公司第五屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
（三）逐項審議通過《關于選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》
3.01《關于選舉席建良先生為浙江大洋生物科技集團股份有限公司股東代表監事的議案》
表決結果：同意26,947,762股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.0542%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,256,520股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的97.7653%。
席建良先生當選為公司第五屆監事會股東代表監事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
3.02《關于選舉劉暢女士為浙江大洋生物科技集團股份有限公司股東代表監事的議案》
表決結果：同意27,197,761股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.9732%。
其中，中小投資者表決情況：同意11,506,519股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份的99.9366%。
劉暢女士當選為公司第五屆監事會股東代表監事，自本次股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所
（二）律師姓名：李青、張子夜
（三）結論性意見：本所律師認為，公司2021年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）公司2021年第三次臨時股東大會決議；
（二）上海市錦天城律師事務所出具的《上海市錦天城律師事務所關于浙江大洋生物科技集團股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
董事會
2021年12月14日
證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物 公告編號：2021-135
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
關于職工代表監事換屆選舉結果的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江大洋生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期屆滿，為順利完成監事會的換屆選舉工作，根據《公司法》、《浙江大洋生物科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，公司于2021年12月13日在公司會議室召開了職工代表大會，會議選舉李衛紅先生為公司第五屆監事會職工代表監事（簡歷見附件）。
李衛紅先生與公司2021年第三次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期三年，與股東代表監事的任期一致。
上述職工代表監事符合《公司法》及《公司章程》等有關監事任職的資格和條件。公司第五屆監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
董事會
2021年12月14日
附件：第五屆監事會職工代表監事簡歷
附件：
第五屆監事會職工代表監事簡歷
李衛紅先生，1977年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大專學歷，一級勞動關系協調員。2004年3月進入浙江大洋生物科技集團股份有限公司，歷任熱電分廠汽輪機崗位主操、班長，2007年5月至今在公司人力資源部工作。
李衛紅先生與持股5%以上的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。
李衛紅先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物 公告編號：2021-134
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
關于董事會、監事會換屆選舉完成并聘任高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表暨部分董事、監事離任的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江大洋生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監事會任期屆滿，根據相關法律法規以及《浙江大洋生物科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，公司于2021年12月13日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了董事會、監事會換屆選舉事項的相關議案，選舉產生第五屆董事會非獨立董事、獨立董事和第五屆監事會股東代表監事。公司于2021年12月13日召開職工代表大會，會議選舉產生第五屆監事會職工代表監事。公司董事會、監事會順利完成了換屆選舉相關工作。
同日，公司召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，分別審議通過了相關議案，完成了公司第五屆董事會董事長、副董事長、監事會主席的選舉工作和高級管理人員、證券事務代表的換屆聘任。
現將相關事項公告如下：
一、公司第五屆董事會及各專門委員會成員組成情況
（一）公司第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。具體如下：
董事長：陳陽貴先生
副董事長：汪賢玉先生、涂永福先生
非獨立董事：仇永生先生、關衛軍先生、郝炳炎先生；
獨立董事：韓秋燕女士、曾愛民先生、姜晏先生。
上述人員均符合相關法律法規規定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚未解除的情況，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議，其中曾愛民先生、姜晏先生為會計專業人士。公司第五屆董事會董事人數符合相關法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事人數的比例沒有低于公司董事會人員的三分之一；公司不設職工代表董事，兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司第五屆董事會董事任期三年，自公司2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起計算。
（二）第五屆董事會專門委員會委員
公司第五屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，各專門委員會的人員組成情況如下：
■
以上各專門委員會委員任期三年，自公司董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
二、公司第五屆監事會組成情況
公司第五屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。具體如下：
監事會主席：席建良先生
股東代表監事：劉暢女士
職工代表監事：李衛紅先生
上述人員均符合相關法律法規規定的上市公司監事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚未解除的情況，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。
公司第五屆監事會監事人數符合相關法律法規和《公司章程》的規定，其中職工代表監事的比例未低于三分之一，監事中不存在最近兩年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的情形。
公司第五屆監事會監事任期三年，自公司2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起計算。
三、公司聘任高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表情況
公司第五屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員及證券事務代表，具體如下：
總經理：陳陽貴先生
常務副總經理：汪賢玉先生
副總經理：仇永生先生、關衛軍先生、葉劍飛先生
董事會秘書：徐旭平先生
財務總監：陳旭君女士
審計部負責人：朱紀陸先生
證券事務代表：章芳媛女士
上述聘任人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。上述人員均符合法律、法規規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰，亦不屬于失信被執行人。
徐旭平先生、章芳媛女士均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
董事會秘書、證券事務代表聯系方式如下：
聯系人：徐旭平、章芳媛
聯系電話：0571-64156868
傳真號碼：0571-58318000
電子信箱：Xuxuping65@126.com；1355714860@qq.com
郵編：311616
聯系地址：浙江省杭州市建德市大洋鎮朝陽路22號
四、公司部分董事、監事任期屆滿離任情況
公司第四屆董事會獨立董事張福利先生、張群華先生、沈夢暉先生和第四屆監事會股東代表監事范富良先生、職工代表監事仇卸松先生在任期屆滿后離任。張福利先生、張群華先生、沈夢暉先生、范富良先生、仇卸松先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對各位在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
截至本公告披露日，張福利先生、張群華先生、沈夢暉先生均未持有公司股票。范富良先生直接持有公司股票數量為643,662股，持股比例為1.07%；仇卸松先生間接持有公司股票數量為681,071股，持股比例為1.14%；離任后，范富良先生、仇卸松先生將嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》以及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規及在公司首次公開發行前所做的相關承諾，公司將按規定辦理相關事項。
新任董事、監事的個人簡歷詳見公司于2021年11月26日和本公告披露日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》及《上海證券報》的《關于董事會換屆選舉的公告》、《關于監事會換屆選舉的公告》和《關于職工代表監事換屆選舉結果的公告》。新任高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表簡歷見附件。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
董事會
2021年12月14日
附件：
新任高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表簡歷
一、高級管理人員簡歷
葉劍飛先生，出生于1974年10月，化學工程碩士學位，中國國籍，無境外永久居留權。曾任職于上海電氣投資有限公司高級經理；曾任吳江市太湖工業廢棄物處理有限公司總經理（兼）、東方園林環境股份有限公司投資總監、安慶市鑫祥瑞環保科技有限公司總經理、格林生物科技股份有限公司副總經理、國際香料香精（杭州）有限公司生產廠長，2021年1月至今任公司副總經理兼項目部部長。
截至公告披露日，葉劍飛先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，葉劍飛先生不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及公司《章程》規定的任職條件。
徐旭平先生，1965年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，專科學歷，高級經濟師。1983年7月進入大洋化工廠工作，歷任大洋化工廠碳酸鉀車間操作工、計量能源科科員、安全員、計量能源科副科長、辦公室主任、監事會主席，子公司泰洋化工總經理，子公司濟源市大洋化工有限公司副總經理，大洋生物監事會主席、發展部部長、董事會秘書、審計部部長、證券部部長，叢晟食品監事會主席；現任大洋生物董事會秘書、證券部部長、法務部部長。
截至公告披露日，徐旭平先生持有公司股票700,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，徐旭平先生不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及公司《章程》規定的任職條件。
陳旭君女士，1978年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師、稅務師。2000年9月進入大洋化工廠工作，歷任子公司濟源市大洋化工有限公司財務科科長，大洋有限財務部主辦會計，大洋生物財務部副部長、財務總監；現任大洋生物財務總監。
截至公告披露日，陳旭君女士持有公司股票330,174股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事長陳陽貴系父女關系，與公司董事汪賢玉、涂永福、仇永生、關衛軍、郝炳炎系一致行動人關系，與其他監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，陳旭君女士不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及公司《章程》規定的任職條件。
二、審計部負責人簡歷
朱紀陸先生，1968年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，助理會計師。1988年5月進入大洋化工廠工作，歷任大洋化工廠車間操作工、會計、財務科科長、財務部部長，現任公司審計部部長。
截至公告披露日，朱紀陸先生持有公司股票580,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，朱紀陸先生不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及公司《章程》規定的任職條件。
三、證券事務代表簡歷
章芳媛女士，1991年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，中共黨員。2014年6月至2015年4月任公司行政專員。2015年5月至2016年4月任公司人事專員。2016年5月至2020年9任公司證券事務專員。2020年10月至今任公司證券事務代表。
截至公告披露日，章芳媛女士持有公司股票33,058股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，章芳媛女士不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及公司《章程》規定的任職條件。
證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物 公告編號：2021-133
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
浙江大洋生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監事會第一次會議于2021年12月13日以現場結合通訊表決形式召開，會議通知已于2021年12月8日以書面或電子郵件方式發出。本次會議由公司監事會主席范富良先生主持，會議應出席的監事3人，實際出席的監事3人。本次會議的通知、召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議經過投票表決，一致通過如下議案：
（一）審議通過《關于選舉席建良先生為公司監事會主席的議案》
1.議案內容：鑒于公司第四屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定進行了監事會換屆選舉。現選舉席建良先生擔任公司第五屆監事會主席，任期至本屆監事會屆滿時止。
2.表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
（一）公司第五屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
監事會
2021年12月14日
證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物 公告編號：2021-131
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江大洋生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第一次會議于2021年12月13日以現場及通訊結合形式召開，會議通知已于2021年12月8日以書面或電子郵件方式發出。本次會議由公司董事長陳陽貴先生主持，會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人，公司監事及高級管理人員列席。本次會議的通知、召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過投票表決，一致通過如下議案：
（一）審議通過《關于選舉陳陽貴先生為公司董事長的議案》
1.議案內容：公司全體董事一致選舉陳陽貴先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（二）審議通過《關于選舉汪賢玉先生為公司副董事長的議案》
1.議案內容：公司全體董事一致選舉汪賢玉先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（三）審議通過《關于選舉涂永福先生為公司副董事長的議案》
1.議案內容：公司全體董事一致選舉涂永福先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（四）審議通過《關于聘任陳陽貴先生為公司總經理的議案》
1.議案內容：公司董事會決定聘任陳陽貴先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（五）審議通過《關于聘任汪賢玉先生為公司常務副總經理的議案》
1.議案內容：公司董事會決定聘任汪賢玉先生為公司常務副總經理，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（六）審議通過《關于聘任仇永生先生為公司副總經理的議案》
1.議案內容：公司董事會決定聘任仇永生先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（七）審議通過《關于聘任關衛軍先生為公司副總經理的議案》
1.議案內容：公司董事會決定聘任關衛軍先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（八）審議通過《關于聘任葉劍飛先生為公司副總經理的議案》
1.議案內容：公司董事會決定聘任葉劍飛先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（九）審議通過《關于聘任徐旭平先生為公司董事會秘書的議案》
1.議案內容：經公司董事長提名，董事會決定聘任徐旭平先生擔任公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。徐旭平先生持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其聯系方式如下：1、聯系電話、傳真：0571-64156868、0571-58318000；2、辦公郵箱：Xuxuping65@163.com；3、辦公地址：浙江省杭州市建德市大洋鎮朝陽路22號。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（十）審議通過《關于聘任陳旭君女士為公司財務總監的議案》
1.議案內容：經公司總經理提名，董事會決定聘任陳旭君女士擔任公司財務總監，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（十一）審議通過《關于聘任公司審計部負責人的議案》
1.議案內容：根據公司治理需要，董事會決定聘任朱紀陸先生為公司審計部門負責人，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（十二）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
1.議案內容：根據公司治理需要，董事會決定聘任章芳媛女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期三年，自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。章芳媛女士持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其聯系方式如下：1、聯系電話、傳真：0571-64156868、0571-58318000；2、辦公郵箱：1355714860@qq.com；3、辦公地址：浙江省杭州市建德市大洋鎮朝陽路22號。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（十三）審議通過《關于選舉第五屆董事會專門委員會委員的議案》
1.議案內容：根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定，結合公司實際情況，對各專門委員會的人員組成資格及工作性質進行合理分析與評判后，董事會選舉以下董事為公司第五屆董事會各專門委員會成員，戰略委員會主任委員由董事長擔任，審計委員會主任委員由獨立董事中會計專業人士擔任，提名委員會、薪酬與考核委員會內部委員選舉主任委員，并經董事會批準。各專門委員會委員任期與本屆董事會任期相同。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。
陳陽貴先生、韓秋燕女士、仇永生先生擔任第五屆董事會戰略委員會委員，其中陳陽貴先生為戰略委員會主任委員。
曾愛民先生、姜晏先生、汪賢玉先生擔任第五屆董事會審計委員會委員，其中曾愛民先生為審計委員會主任委員。
姜晏先生、曾愛民先生、關衛軍先生擔任第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中姜晏先生為薪酬與考核委員會主任委員。
韓秋燕女士、曾愛民先生、陳陽貴先生擔任第五屆董事會提名委員會委員，其中韓秋燕女士為提名委員會主任委員。
2.議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
（一）公司第五屆董事會第一次會議決議；
（二）公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團股份有限公司
董事會
2021年12月14日