證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2021-110
大連美吉姆教育科技股份有限公司
2021年第七次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形；
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2021年12月13日（星期一）15:30。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2021年12月13日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為2021年12月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年12月13日9:15至2021年12月13日15:00的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)安家樓50號院A3號樓二層會議室。
5、會議主持人：副董事長石瑜女士
6、會議的通知：公司于2021年11月27日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資訊網(wǎng)刊載了《關于召開2021年第七次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2021-103）。
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代表共6名，代表公司股份數(shù)量269,834,094股，有表決權的股東及股東代表共代表公司股份數(shù)量269,834,094股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為32.6452％。其中，現(xiàn)場出席會議的股東及股東代表共4名，代表公司股份數(shù)量188,030,194股，有表決權的股東及股東代表共代表公司股份數(shù)量188,030,194股，占公司有表決權股份總數(shù)比例為22.7484％；通過網(wǎng)絡方式投票的股東2名，代表公司股份81,803,900股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為9.8969％。
展開全文2、中小股東出席的情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東2人，代表股份284,160股，占上市公司總股份的0.0344％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份276,160股，占上市公司總股份的0.0334％。通過網(wǎng)絡投票的股東1人，代表股份8,000股，占上市公司總股份的0.0010％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席現(xiàn)場會議；北京市中倫律師事務所馮澤偉律師和金奐佶律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
1、審議并通過了《關于暫停履行〈業(yè)務托管協(xié)議〉的議案》
表決結(jié)果：同意249,077,547股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意284,160股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
該議案關聯(lián)股東已回避表決，其所持有表決權的股份未計入出席會議股東所持有表決權的股份總數(shù)，該議案獲得通過。
2、審議并通過了《關于補選董事的議案》
表決結(jié)果：同意269,834,094股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中出席會議的中小股東表決結(jié)果：同意284,160股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
該議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所馮澤偉律師和金奐佶律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，意見如下：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、大連美吉姆教育科技股份有限公司2021年第七次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務所關于大連美吉姆教育科技股份有限公司2021年第七次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司董事會
2021年12月14日
證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2021-111
大連美吉姆教育科技股份有限公司
第五屆董事會第四十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十八次會議通知于2021年12月10日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年12月13日下午16:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，根據(jù)《公司章程》，會議由副董事長石瑜女士主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，董事朱谷佳女士由于個人原因書面委托石瑜女士出席會議并行使表決權。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議通過投票表決的方式，審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于選舉董事長的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》披露的《關于選舉董事長的公告》（公告編號：2021-112）。
（二）審議通過了《關于調(diào)整公司第五屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權。
根據(jù)《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及專門委員會工作制度等有關規(guī)定，董事會擬調(diào)整第五屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，調(diào)整后戰(zhàn)略發(fā)展委員會組成具體為：主任委員張樹林先生、成員劉俊君先生、于洋先生、陳榮女士、關靜東先生。
戰(zhàn)略委員會委員任期與第五屆董事會任期相同。
三、備查文件
1、第五屆董事會第四十八次會議決議。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
董事會
2021年12月14日
證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2021-112
大連美吉姆教育科技股份有限公司
關于選舉董事長的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月13日召開的第五屆董事會第四十八次會議，審議通過了《關于選舉董事長的議案》，董事會同意選舉張樹林先生為公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同，張樹林先生的簡歷見附件。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
董事會
2021年12月14日
附件：
張樹林，1967年出生，哈爾濱工業(yè)大學管理學碩士，長江商學院EMBA，高級經(jīng)濟師，CFP資深講師。曾任北京金融培訓中心教研部主任，恒天財富投資管理有限公司常務副總裁、副董事長，大唐財富投資管理有限公司董事長，中植財富投資管理有限公司副董事長。
張樹林先生未持有公司股份，除曾在公司控股股東珠海融誠投資中心（有限合伙）的關聯(lián)企業(yè)任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；經(jīng)公司核查，張樹林先生不是“失信被執(zhí)行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。