證券代碼：600535 證券簡稱：天士力 編號：臨2021-062號

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第4次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第4次會議通知和會議材料于2021年12月9日向全體監(jiān)事及公司高級管理人員以直接送達(dá)、郵寄等方式發(fā)出，會議于2021年12月10日以傳簽方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，公司高級管理人員全部列席本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了《關(guān)于控股子公司對參股公司會計核算方法變更的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：

本次公司會計核算方法由按采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資進(jìn)行核算變更為按以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)進(jìn)行核算，是依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號一一長期股權(quán)投資》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》進(jìn)行的會計處理，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次公司會計核算方法的變更已履行決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

表決情況為：有效表決票5票，其中：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月11日

證券代碼：600535 證券簡稱：天士力 編號：臨2021-063號

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于控股子公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓I-MAB部分非流通普通股的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“天士力”或“公司”）控股子公司天士力生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“天士力生物”）之全資子公司天士力生物科技有限公司（以下簡稱“天士力生物科技”）通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向Huatai Capital Investment Limited（華泰資本投資有限公司，以下簡稱“華泰資本”）轉(zhuǎn)讓所持I-MAB（NASDAQ：IMAB）的部分非流通普通股。

● 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

● 交易實(shí)施不存在重大法律障礙

● 交易實(shí)施無需提交公司股東大會批準(zhǔn)

一、交易概述

天士力生物科技近期通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向華泰資本轉(zhuǎn)讓其所持有I-MAB（NASDAQ：IMAB）的部分非流通普通股，本次轉(zhuǎn)讓后公司對I-MAB持股比例將減少至4.96%（按照I-MAB包含股權(quán)激勵的口徑，公司的持股比例減少至4.52%）。該事項已經(jīng)公司第八屆董事會第7次會議審議，并獲全票通過。

二、受讓方情況介紹

華泰資本投資有限公司（以下簡稱“華泰資本”）成立于2014年12月19日，注冊地為香港，公司注冊編號為2183515，公司類別為私人公司。華泰資本為華泰證券股份有限公司（A股代碼601688.SH、港股代碼6886.HK）100%間接控股子公司，是華泰國際在海外衍生品交易的核心主體，主要從事于投資業(yè)務(wù)。

根據(jù)華泰資本控股股東華泰證券公開披露資料顯示：

單位：人民幣 億元

■

（數(shù)據(jù)來源：Wind）

華泰資本已于公司第八屆董事會第7次會議召開前出具函件說明其資金已落實(shí)到位且來源合法合規(guī)。根據(jù)協(xié)議約定，轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)收到協(xié)議約定的交易款項后當(dāng)日，更新的股東名冊自動生效。截至本公告日，華泰資本已向天士力生物支付本次股份轉(zhuǎn)讓價款。

公司與華泰資本、華泰資本主要管理人員、華泰資本的股東及實(shí)際控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系。

三、標(biāo)的公司基本情況

1. 公司名稱：I-MAB

2. 成立日期：2016年6月30日

3. 董事長：臧敬五

4. 注冊地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY11205, Cayman Islands

5. 法定股本總額：80,000美元

6. 法定股本總數(shù)：800,000,000股

7. 企業(yè)類型：境外上市公司

8. 主營業(yè)務(wù)：I-MAB是一家處于臨床階段的創(chuàng)新生物藥公司，聚焦腫瘤免疫和自身免疫疾病領(lǐng)域創(chuàng)新生物藥的早期發(fā)現(xiàn)、藥物開發(fā)和商業(yè)化，以填補(bǔ)尚未滿足的重大醫(yī)療需求

9. 財務(wù)狀況：根據(jù)美國納斯達(dá)克證券交易所公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，總資產(chǎn)61.48億元，凈資產(chǎn)54.60億元；2021年1-6月份營業(yè)收入0.18億元，凈利潤-10.76億元

10. 主要股東：康橋資本、高瓴資本、天士力、GIC、Genexine、弘毅投資等

I-MAB發(fā)行的美國存托股票在美國納斯達(dá)克證券交易所掛牌上市，其相關(guān)信息可在美國證券交易委員會和美國納斯達(dá)克證券交易所網(wǎng)站查閱。

四、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

1. 轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的名稱：天士力生物科技所持有的部分I-MAB非流通普通股。

2. 轉(zhuǎn)讓方式：本次交易采取非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式。

3. 轉(zhuǎn)讓股份占總股數(shù)的比例：0.29%。

4. 合同價款：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額為10,000,320美元。

5. 定價依據(jù)：交易對價由雙方參考I-MAB二級市場交易價格共同協(xié)商確定。

6. 支付方式：現(xiàn)金結(jié)算。

7. 付款條件：雙方簽署協(xié)議后，受讓方在收到標(biāo)的公司變更股東名冊（電子版）后付款。

8. 股份交割條件：轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)收到協(xié)議約定的交易款項后當(dāng)日，更新的股東名冊自動生效，標(biāo)的公司于5個工作日內(nèi)將更新的股東名冊及股東證書原件提供給受讓方。

9. 合同的生效條件：協(xié)議自雙方正式授權(quán)代表簽署之日起生效。

五、與交易對方的歷史交易情況

2021年12月1日，天士力生物科技與華泰資本簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，天士力生物科技將持有的占I-MAB總股數(shù)0.28%的非流通普通股轉(zhuǎn)讓給華泰資本，交易對價為12,000,510.80美元。

六、交易對公司的影響

子公司天士力生物減持I-MAB股份可更好地回籠資金，為創(chuàng)新研發(fā)與新藥上市推廣等經(jīng)營業(yè)務(wù)提供資金保障，同時促進(jìn)股東價值最大化。截至本公告日，交易對方已向天士力生物支付本次股份轉(zhuǎn)讓價款，目前已完成股份交割手續(xù)。本次向華泰資本轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，按照截至2021年11月30日I-MAB不含股權(quán)激勵的口徑，公司對I-MAB持股比例將減少至4.96%（按照I-MAB包含股權(quán)激勵的口徑，公司的持股比例減少至4.52%）。公司通過以上兩次交易，累計向華泰資本轉(zhuǎn)讓1,036,541股，扣除轉(zhuǎn)讓所對應(yīng)的投資成本，按照最新人民幣兌美元匯率計算，公司實(shí)現(xiàn)投資收益折合人民幣約1.4億元（具體數(shù)據(jù)以公司經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。向華泰資本轉(zhuǎn)讓I-MAB部分股權(quán)不會對公司以及子公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，本次轉(zhuǎn)讓不存在損害公司及公司股東利益的情形。

七、備查文件

1.《天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第7次會議決議》

2.《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

特此公告。

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年12月11日

證券代碼：600535 證券簡稱：天士力 編號：臨2021-064號

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對I-MAB會計核算方法變更的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2021年12月10日召開的第八屆董事會第7次會議審議通過《關(guān)于控股子公司對參股公司會計核算方法變更的議案》，由原先的按以權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資進(jìn)行核算變更為以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按照其他非流動金融資產(chǎn)進(jìn)行列報，并按照公允價值進(jìn)行后續(xù)計量。

● 公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號一一長期股權(quán)投資》的規(guī)定，按照在喪失重大影響之日將I-MAB股權(quán)的公允價值與該時點(diǎn)長期股權(quán)投資賬面價值之間的差額計入當(dāng)期損益，原采用權(quán)益法核算的相關(guān)其它綜合收益、資本公積全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。經(jīng)公司初步測算，轉(zhuǎn)換日該投資公允價值與賬面價值之間的差額10.6億元、原采用權(quán)益法核算的相關(guān)其它綜合收益和資本公積3.7億元，均計入當(dāng)期損益。按照對子公司持股比例計算，本次會計核算方法變更對公司本期歸母凈利潤影響13.6億，此為非經(jīng)常性損益，對公司本期歸母扣非凈利潤無影響。

● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》與《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次會計核算方法發(fā)生變更經(jīng)公司第八屆董事會第7次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

一、公司對I-MAB投資的基本情況

公司于2015年10月通過子公司上海天士力藥業(yè)有限公司（后更名為天士力生物醫(yī)藥股份有限公司，以下簡稱天士力生物）向天視珍生物技術(shù)（天津）有限公司（以下簡稱天視珍）投資1,000.00萬美元的等值人民幣，取得天視珍33.34%的股權(quán)。2016年8月，天視珍通過股東會決議將注冊資本由3,000.00萬美元增加至4,500.00萬美元，原股東分別增加投資500.00萬美元，各方股東持股比例不變。

2017年3月，天視珍與天境生物科技（上海）有限公司進(jìn)行重組合并，合并后的主體為天境生物科技（天津）有限公司（以下簡稱天境生物科技）。公司子公司天士力生物于2017年9月向天境生物科技增資2,040.00萬美元的等值人民幣，持股比例22.329%。公司根據(jù)相關(guān)投資協(xié)議向天境生物科技派出一名董事。

2018年根據(jù)公司與天境生物科技各方投資者達(dá)成的股權(quán)重組方案，公司將對天境生物科技的股權(quán)置換為對I-MAB股權(quán),持股比例為9.98%，并根據(jù)投資協(xié)議向I-MAB委派一名非執(zhí)行董事參與I-MAB的經(jīng)營決策。

I-MAB于2020年1月在美國納斯達(dá)克上市。經(jīng)上市融資、核心人員股權(quán)激勵等，公司對I-MAB股權(quán)被稀釋，同時公司于2021年6月起多次對I-MAB股權(quán)進(jìn)行減持，至2021年12月10日公司對I-MAB持股比例為4.96%（按照截至2021年11月30日I-MAB不含股權(quán)激勵的口徑）。根據(jù)I-MAB 2021年12月10日董事會決議，公司不再擁有I-MAB的董事會席位，也不能通過董事會參與I-MAB的經(jīng)營和決策。

二、本次會計核算方法變更的概述

1、會計核算方法變更的原因

公司原對I-MAB的長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算。

目前，公司對I-MAB的投資定位已發(fā)生變化，從較早前的戰(zhàn)略性投資調(diào)整為財務(wù)型投資。首先，公司對I-MAB的持股比例大幅下降，截至2021年12月10日已降至4.96%。一方面，隨著I-MAB于2020年1月在美國納斯達(dá)克上市，股權(quán)激勵的實(shí)施以及其他戰(zhàn)略投資者的加入等因素，公司對I-MAB的股權(quán)不斷被稀釋，持股比例大幅下降；另一方面，出于生物藥研發(fā)布局的資金需求，公司子公司在不斷減持持有的I-MAB股權(quán)。其次，公司派出董事已向I-MAB董事會遞交辭呈，且天士力聲明在后續(xù)投資期內(nèi)將不可撤銷地放棄其對I-MAB繼續(xù)提名董事的權(quán)力。同時，I-MAB于2021年12月10日完成的新一屆董事會選舉的董事會決議中表示“天士力不再在董事會擁有董事席位或代表，也不能通過董事會參與其經(jīng)營和決策”。因此，公司已不能對其財務(wù)及經(jīng)營決策施加重大影響。

基于以上情況變化，依據(jù)相關(guān)會計準(zhǔn)則分析，公司對I-MAB的財務(wù)和經(jīng)營政策已經(jīng)喪失重大影響，因此公司終止對I-MAB的長期股權(quán)投資權(quán)益法核算。

2、變更前采用的核算方法

本次變更前，公司對I-MAB股權(quán)投資按照長期股權(quán)投資列報，并按權(quán)益法進(jìn)行計量。

3、變更后采用的核算方法

本次變更后，公司對I-MAB股權(quán)投資分類為以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按照其他非流動金融資產(chǎn)進(jìn)行列報，并按照公允價值進(jìn)行后續(xù)計量，在喪失重大影響之日該投資公允價值與賬面價值之間的差額計入當(dāng)期損益，原采用權(quán)益法核算的相關(guān)其它綜合收益、資本公積全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

4、變更日期：2021年12月10日

5、會計核算方法的主要內(nèi)容

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號一一長期股權(quán)投資》第二條規(guī)定，重大影響，是指投資方對被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號一一長期股權(quán)投資》應(yīng)用指南，企業(yè)通常可以通過以下一種或幾種情形來判斷是否對被投資單位具有重大影響：

（1）在被投資單位的董事會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表。在這種情況下，由于在被投資單位的董事會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表，并相應(yīng)享有實(shí)質(zhì)性的參與決策權(quán)，投資方可以通過該代表參與被投資單位財務(wù)和經(jīng)營政策的制定，達(dá)到對被投資單位施加重大影響。

（2）參與被投資單位財務(wù)和經(jīng)營政策制定過程。這種情況下，在制定政策過程中可以為其自身利益提出建議和意見，從而可以對被投資單位施加重大影響。

（3）與被投資單位之間發(fā)生重要交易。有關(guān)的交易因?qū)Ρ煌顿Y單位的日常經(jīng)營具有重要性，進(jìn)而一定程度上可以影響到被投資單位的生產(chǎn)經(jīng)營決策。

（4）向被投資單位派出管理人員。在這種情況下，管理人員有權(quán)力主導(dǎo)被投資單位的相關(guān)活動，從而能夠?qū)Ρ煌顿Y單位施加重大影響。

（5）向被投資單位提供關(guān)鍵技術(shù)資料。因被投資單位的生產(chǎn)經(jīng)營需要依賴投資方的技術(shù)或技術(shù)資料，表明投資方對被投資單位具有重大影響。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號一一長期股權(quán)投資》第十五條規(guī)定，投資方因處置部分股權(quán)投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權(quán)應(yīng)當(dāng)改按《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》核算。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》第十六條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)其管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征，將金融資產(chǎn)劃分為以下三類：

a. 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。

b. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。

c. 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》第十七條規(guī)定，金融資產(chǎn)同時符合下列條件的，應(yīng)當(dāng)分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)：

a. 企業(yè)管理該金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式是以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo)。

b. 該金融資產(chǎn)的合同條款規(guī)定，在特定日期產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》第十八條規(guī)定，金融資產(chǎn)同時符合下列條件的，應(yīng)當(dāng)分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)：

a. 企業(yè)管理該金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式既以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo)又以出售該金融資產(chǎn)為目標(biāo)。

b. 該金融資產(chǎn)的合同條款規(guī)定，在特定日期產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》第十九條規(guī)定，按照本準(zhǔn)則第十七條分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)和按照本準(zhǔn)則第十八條分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)之外的金融資產(chǎn)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。

公司喪失對I-MAB重大影響后，公司持有的I-MAB股權(quán)不符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》第十七條和第十八條條款的規(guī)定，因此適用于第十九條條款，公司將其分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。

三、會計核算方法變更對公司的影響

公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號一一長期股權(quán)投資》的規(guī)定，按照在喪失重大影響之日將I-MAB股權(quán)的公允價值與該時點(diǎn)長期股權(quán)投資賬面價值之間的差額計入當(dāng)期損益，原采用權(quán)益法核算的相關(guān)其它綜合收益、資本公積全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。經(jīng)公司初步測算，轉(zhuǎn)換日該投資公允價值與賬面價值之間的差額10.6億元、原采用權(quán)益法核算的相關(guān)其它綜合收益和資本公積3.7億元，均計入當(dāng)期損益。按照對子公司持股比例計算，本次會計核算方法變更對公司本期歸母凈利潤影響13.6億，此為非經(jīng)常性損益，對公司本期歸母扣非凈利潤無影響，具體數(shù)據(jù)以公司經(jīng)審計財務(wù)報告為準(zhǔn)。

四、獨(dú)立董事意見

本次控股子公司對參股公司會計核算方法的變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，已履行的表決、審批決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本次對I-MAB會計核算方法進(jìn)行變更。

五、監(jiān)事會意見

本次公司會計核算方法由按采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資進(jìn)行核算變更為按以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)進(jìn)行核算，是依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號一一長期股權(quán)投資》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》進(jìn)行的會計處理，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次公司會計核算方法的變更已履行決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

六、備查文件

1.《天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第7次會議決議》

2.《天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會第7次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》

3.《天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第4次會議決議》

特此公告。

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年12月11日

證券代碼：600535 證券簡稱：天士力 編號：臨2021-061號

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會第7次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第7次會議通知和會議材料于2021年12月9日向全體董事、監(jiān)事及公司高級管理人員以直接送達(dá)、郵寄等方式發(fā)出，會議于2021年12月10日以傳簽方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。經(jīng)與會人員逐項審議，審議并通過了以下議案：

一、關(guān)于控股子公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓I-MAB部分非流通普通股的議案；

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓I-MAB部分非流通普通股的公告》（公告編號：2021-063）。表決情況為：有效表決票9票，其中：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于控股子公司對參股公司會計核算方法變更的議案；

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對I-MAB會計核算方法變更的公告》（公告編號：2021-064）。表決情況為：有效表決票9票，其中：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董事會

2021年12月11日