本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

湖北美爾雅股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事鄭繼平先生的辭職報告。鄭繼平先生因個人原因，申請辭去公司第十一屆董事會董事、副董事長職務，同時辭去公司第十一屆董事會提名委員會委員、戰略委員會委員職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。

鄭繼平先生的辭職不會導致公司董事會人數少于法定人數，不會影響公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將按照有關規定盡快完成補選董事等后續相關工作。

鄭繼平先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對其在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

湖北美爾雅股份有限公司

董事會

2021年12月10日