證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信 公告編號：2021-057號
廣州海格通信集團股份有限公司
關于以債轉股方式向全資子公司
北京海格資產管理有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州海格通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年12月10日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于以債轉股方式向全資子公司北京海格資產管理有限公司增資的議案》。為增強公司全資子公司北京海格資產管理有限公司（以下簡稱“海格資產”）的資本實力，公司以2021年10月31日作為基準日，將對海格資產的應收債權中的26,600萬元以人民幣1元/注冊資本的價格轉作對海格資產的長期股權投資，形成其注冊資本，使海格資產注冊資本由84,450萬元增至111,050萬元。本次債轉股完成后，公司對海格資產持股比例不變，其仍為公司的全資子公司。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，公司本次實施債轉股增資事項無需提交股東大會審議批準。該事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、投資標的基本情況
（一）債權構成
本次擬債轉股標的為公司全資子公司北京海格資產管理有限公司。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具的審計報告（信會師粵報字[2021]第11242號），以2021年10月31日為基準日，公司對海格資產的債權本息合計為人民幣266,306,015.36元。
（二）標的基本情況
1．公司名稱：北京海格資產管理有限公司
2．統一社會信用代碼：91110106059241319M
3．住所：北京市豐臺區五圈南路30號院1號樓A座8層
4．成立日期：2012 年12月 12日
5．注冊資本：84,450萬元
6．法定代表人：余青松
7．經營范圍： 物業管理；投資管理；資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
展開全文8．股權結構：
本次債轉股前，海格資產股權結構如下：
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本次債轉股完成后，海格資產股權結構如下：
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9．主要財務數據
單位：人民幣 萬元
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備注：2020年度數據已經審計，2021年1-10月數據未經審計。
二、債轉股的目的及對公司的影響
公司本次對全資子公司海格資產以債轉股方式進行增資，將進一步增強海格資產的資金實力，可滿足其未來經營發展資金的需求，有助于其拓展業務，提升市場競爭力，促進海格資產良性運營和可持續發展，符合公司戰略投資規劃及長遠利益。
海格資產是公司的全資子公司，本次增資不改變公司對海格資產的持股比例，不會導致公司合并報表范圍的變動，對公司正常生產經營、財務狀況不會造成不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
三、備查文件
1．第五屆董事會第二十四次會議決議；
2．立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具的審計報告（信會師粵報字[2021]第11242號）。
特此公告。
廣州海格通信集團股份有限公司
董 事 會
2021年12月11日
證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信 公告編號：2021-056號
廣州海格通信集團股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州海格通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2021年12月10日以通訊方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于2021年12月7日以書面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。公司9名董事全部參與表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
與會董事經認真審議，對以下事項進行了表決，形成董事會決議如下：
一、 審議通過《關于以債轉股方式向全資子公司北京海格資產管理有限公司增資的議案》
為增強公司全資子公司北京海格資產管理有限公司（以下簡稱“海格資產”）的資本實力，公司以2021年10月31日作為基準日，將對海格資產的應收債權中的26,600萬元以人民幣1元/注冊資本的價格轉作對海格資產的長期股權投資，形成其注冊資本，使海格資產注冊資本由84,450萬元增至111,050萬元。本次債轉股完成后，公司對海格資產持股比例不變，其仍為公司的全資子公司。
表決結果：贊成票9票，棄權票0票，反對票0票。
詳見公司于2021年12月11日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于以債轉股方式向全資子公司北京海格資產管理有限公司增資的公告》。
二、 審議通過《關于北京海格資產管理有限公司非公開協議轉讓廣州海格天騰股權投資管理有限公司100%股權的議案》
為更好落實公司發展規劃，有效利用廣州海格天騰股權投資管理有限公司（以下簡稱“海格天騰”）的投資功能，減少子公司管理層級，優化管理結構，提升公司管理水平和效率，公司全資子公司海格資產以非公開協議方式將持有的海格天騰100%股權轉讓給公司。本次股權轉讓完成后，海格天騰將成為公司的全資子公司。
根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具的專項審計報告（信會師粵報字[2021]第11240號），以2021年10月31日為基準日，海格天騰凈資產金額為2,945,808.10元。本次股權轉讓價格為2,945,808.10元。
表決結果：贊成票9票，棄權票0票，反對票0票。
三、 審議通過《關于修訂公司〈對外股權投資管理制度〉的議案》
根據公司經營管理需要，為進一步加強對外股權投資管理，公司對《對外股權投資管理制度》進行了修訂。
表決結果：贊成票9票，棄權票0票，反對票0票。
修訂后的《對外股權投資管理制度》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣州海格通信集團股份有限公司
董 事 會
2021年12月11日