一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月27日上午09：30-10：30。

（六）出席對象

1.本公司全體股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

廣州市黃埔區(qū)瑞和路39號G5座601-620、701-720公司7樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》

（二）審議《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的議案》

三、其他事項(xiàng)

1.登記時(shí)間：2021年12月27日至本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議主持人宣布出席情況前結(jié)束。

2.公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。如需要委托他人出席本次會(huì)議的，請于會(huì)議召開前將相關(guān)授權(quán)手續(xù)文件寄至本公司。

3.股東如為法人或其他組織，須安排法定代表人或法定代表人委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示法定代表人授權(quán)委托書及委托代理人身份證。

4.股東如為自然人，須持身份證及股東證明文件參加會(huì)議。如委托他人參加會(huì)議，須提供授權(quán)委托之書面文件及被授權(quán)人的身份證。

5.會(huì)議費(fèi)用：本次出席會(huì)議股東的食宿、交通費(fèi)用自理。

6.聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：洪銓言

聯(lián)系電話：020-85548701

傳真：020-85289895

Email：hongquanyan@sunhongs.com

聯(lián)系地址：廣州市黃埔區(qū)瑞和路39號G5座601-620、701-720

特此公告！

廣州尚航信息科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月11日

廣州尚航信息科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告