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深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事彭玲女士遞交的書面辭職報告，彭玲女士因個人原因申請辭去公司第七屆董事會獨立董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭去上述職務后，彭玲女士將不在公司及控股子公司擔任任何職務。截至本公告披露日，彭玲女士未持有公司股份，亦不存在應履行而未履行或仍在履行中的承諾事項。

鑒于彭玲女士辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事到任之前，為確保董事會的正常運作，彭玲女士仍將依照相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司章程》等規定，繼續履行獨立董事及董事會薪酬與考核委員會委員的職責。公司將盡快履行相應程序補選獨立董事，彭玲女士的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺后生效。

公司及董事會向彭玲女士在任職期間對公司所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

董事會

2021年12月11日