證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2021-041
常州澳弘電子股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年12月10日
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省常州市新北區新科路15號常州澳弘電子股份有限公司辦公大樓一樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開，由公司董事長陳定紅先生主持會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及《公司章程》的相關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監事5人，出席5人；
3、 董事會秘書及其他高級管理人員列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案
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2、 關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案
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展開全文3、 關于選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案
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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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注：上表的投票數據已剔除參與投票的控股股東楊九紅及其一致行動人常州途朗投資合伙企業（有限合伙）（5,000,000股，占總股本的3.4984%）、常州途陽投資合伙企業（有限合伙）（5,000,000股，占總股本的3.4984%）的持股數量。
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案均為普通決議事項，均已獲得出席股東大會的股東（包括股東代表）所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：孫亦濤、王麗姣
2、 律師見證結論意見：
公司2021年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
常州澳弘電子股份有限公司
2021年12月11日
證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2021-042
常州澳弘電子股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2021年12月10日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議的會議通知和材料已于2021年12月4日通過電子郵件、電話通知等方式送達所有參會人員。經公司半數以上董事共同推舉，本次會議由陳定紅先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事、高級管理人員列席會議。
本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
同意選舉董事陳定紅先生（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事長，任期與公司第二屆董事會任期一致。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》
董事會按照相關程序對董事會各專門委員會進行換屆選舉，選舉產生第二屆董事會各專門委員會委員，各專門委員會委員任期與公司第二屆董事會任期一致。其人員構成如下：
戰略委員會：陳定紅（召集人）、朱留平、王龍基；
審計委員會：居荷鳳（召集人）、倪志峰、陳定紅；
提名委員會：王龍基（召集人）、倪志峰、KEFEI GENG；
薪酬與考核委員會：倪志峰（召集人）、居荷鳳、楊文勝；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
同意聘任陳定紅先生（簡歷附后）為公司總經理，任期與公司第二屆董事會任期一致。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
同意聘任KEFEI GENG先生、朱留平先生、耿麗婭女士、姜其斌先生為公司副總經理（簡歷附后），任期與公司第二屆董事會任期一致。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
同意聘任耿麗婭女士為公司董事會秘書（簡歷附后），任期與公司第二屆董事會任期一致。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（六）審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
同意聘任唐雪松先生為公司財務總監（簡歷附后），任期與公司第二屆董事會任期一致。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任陳利先生為公司證券事務代表（簡歷附后），任期與公司第二屆董事會任期一致。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
常州澳弘電子股份有限公司董事會
2021年12月11日
附件：相關人員簡歷
附件：相關人員簡歷
陳定紅先生：男，1971年出生，中國國籍，有新加坡、香港永久居留權，碩士研究生學歷。1993年8月至1999年1月，于中國人民保險公司常州分公司國際業務部任業務經理；2001年1月至2001年10月，于江蘇吳中實業股份有限公司任總經理助理；2002年2月至2004年9月，于常州弘都電子有限公司任副總經理；2004年12月至今任常州海弘電子有限公司任執行董事、總經理；2013年7月至2019年9月任昇耀國際（新加坡）執行董事；2005年6月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司任執行董事、總經理；2017年12月至今，于香港昇耀任執行董事；2017年12月至今，于途陽投資、途朗投資任執行事務合伙人；2018年2月至今，于新加坡昇耀任執行董事；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任董事長、總經理。
KEFEI GENG先生：男，曾用名耿克非，1977年出生，加拿大國籍，碩士研究生學歷。2007年3月至2017年5月，于Plannet Logix Inc.歷任經理、副總經理；2013年7月至2018年12月任昇耀國際（香港）執行董事；2017年6月至2018年12月于常州澳弘電子有限公司、常州海弘電子有限公司任副總經理；2018年12月至今于常州海弘電子有限公司任副總經理、于常州澳弘電子股份有限公司任董事、副總經理。
楊文勝先生：男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1998年11月至今，于常州市博大汽車電器有限公司任監事；2006年至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司任辦公室主任；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任辦公室主任、董事。
朱留平先生：男，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004年12月至2008年1月，于常州海弘電子有限公司任制造三部部長；2008年1月至今，于常州海弘電子有限公司任副總經理；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任董事、副總經理。
耿麗婭女士：女，1974年出生，中國國籍，有新加坡、香港永久居留權，大學本科學歷。1996年7月至2006年，于中國人壽保險公司常州分公司任業務內勤；2006年至2018年11月，于常州澳弘電子有限公司，常州海弘電子有限公司任財務總監；2018年11月至12月，于常州澳弘電子有限公司任副總經理；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任副總經理兼董事會秘書。
姜其斌先生：男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2000年至2001年，于東莞太陽誘電有限公司任生產主管；2001年，于華通電腦（惠州）有限公司任經理助理；2001年至2007年，于依利安達（廣州）有限公司任工藝部主管；2008年1月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司歷任管理部副總工程師、管理部總工程師、管理部副總經理；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任公司副總經理。
唐雪松先生：男，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，中國注冊會計師。2016年9月至2021年5月，于福隆控股集團有限公司任財務主管；2021年5月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任財務經理。
陳利先生：男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010年5月至2019年3月，于常州澳弘電子有限公司任銷售經理；2019年4月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任證券事務代表。
證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2021-043
常州澳弘電子股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
常州澳弘電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第一次會議于2021年12月10日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知和資料于2021年12月4日通過電子郵件、電話通知等方式發出。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人。經公司半數以上監事共同推舉，本次會議由沈金華先生召集主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，通過以下議案：
（一）、《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》
同意選舉監事沈金華先生（簡歷附后）為公司第二屆監事會主席，任期與公司第二屆監事會任期一致。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
常州澳弘電子股份有限公司監事會
2021年12月11日
附件：監事會主席候選人簡歷
附件：監事會主席候選人簡歷
沈金華先生：男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2000年12月至2005年12月，于常州海弘電子有限公司任品質部部長；2006年1月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司任工藝部副部長；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任工藝部副部長、監事會主席。
沈金華先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司現任其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。沈金華先生不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件規定的不得擔任上市公司監事的任何情形，具備監事的任職資格。
截至目前，沈金華先生通過常州途陽投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司122,222股。
證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2021-044
常州澳弘電子股份有限公司
關于選舉職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
常州澳弘電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會任期即將屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等有關規定，公司于2021年12月9日召開職工代表大會，經與會職工代表審議，會議決議如下：
一致同意選舉倪愛花女士、徐海寧先生為公司第二屆監事會職工代表監事。倪愛花女士和徐海寧先生將與公司2021年第一次臨時股東大會選舉產生的三名股東代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期三年。
倪愛花女士、徐海寧先生擔任職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》有關監事任職的資格和條件，倪愛花女士和徐海寧先生簡歷見附件。
特此公告。
常州澳弘電子股份有限公司監事會
2021年12月11日
附件：職工代表監事簡歷
附件：職工代表監事簡歷
倪愛花女士：女，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2000年7月至2018年12月，于常州海弘電子有限公司歷任技術科工程師、技術科副部長、計劃部部長；2018年12月至今，于常州海弘電子有限公司任計劃部部長、常州澳弘電子股份有限公司任監事。
徐海寧先生：男，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2009年2月至2010年10月，于常州澳弘電子有限公司任工藝部工程師；2010年10月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司歷任生產部見習經理、部長助理、副部長；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任生產部副部長、監事。
證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2021-040
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關于使用部分閑置募集資金
進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次現金管理受托方：招商銀行股份有限公司常州新北支行
● 本次委托現金管理金額：人民幣2,500萬元
● 本次現金管理產品名稱：招商銀行點金系列看跌三層區間90天結構性存款
● 現金管理期限：90天
● 履行的審議程序：公司于2021年10月27日召開第一屆董事會第二十一次會議及第一屆監事會第十八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣46,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，授權總經理辦公會在經審定事項的范圍內行使投資決策及簽署相關法律文件等職權。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動使用。具體內容詳見公司于2021年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《澳弘電子關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。
一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高募集資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營和募投項目建設的情況下，提高公司募集資金的利用率并節省財務費用，同時增加公司收益，為公司股東謀求更多的投資回報。
（二）資金來源
1、資金來源：公司部分暫時閑置的募集資金
2、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準常州澳弘電子股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕1913號）核準，公司公開發行人民幣普通股股票35,731,000股，發行價為人民幣18.23元/股，募集資金總額為651,376,130.00元，扣除相關發行費用后，實際募集資金凈額591,782,710.34元。上述募集資金已于2020年10月15日全部到賬。上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(大華驗字【2020】000620號)。為規范募集資金管理，公司已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。截至2021年12月9日，尚未使用的募集資金余額為423,310,217.47元。
公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
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（三）本次現金管理的基本情況
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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的單位所發行的產品。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有投資產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、本次委托現金管理的具體情況
（一）現金管理合同主要條款
2021年12月9日，公司使用部分閑置募集資金2,500萬元購買招商銀行股份有限公司結構性存款，本次結構性存款合同主要條款如下：
產品名稱：招商銀行點金系列看跌三層區間90天結構性存款
（1）產品代碼：NNJ01004
（2）產品購買日：2021年12月9日
（3）產品起息日：2021年12月10日
（4）產品到期日：2022年3月10日
（5）產品期限：90天
（6）掛鉤標的：黃金
（7）產品類型：保本浮動收益型
（8）本金及收益支付：產品到期日或提前終止日后3個工作日內向投資者支付結構性存款本金及收益
（9）預期到期利率：1.56%或3.55%或3.75%（年化）
（10）支付方式：銀行轉賬
（11）是否要求履約擔保：否
（二）委托現金管理的資金去向
本次使用募集資金進行委托理財購買的“招商銀行點金系列看跌三層區間90天結構性存款”，由招商銀行股份有限公司投資于銀行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、權益、商品、外匯、利率期權等衍生金融工具，產品浮動收益與黃金價格水平掛鉤。
（三）風險控制分析
在產品有效期間，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將與產品發行機構進行密切聯系，及時分析和跟蹤現金管理的進展情況，加強檢查監督和風險控制力度，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，保證募集資金安全。公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定及時履行信息披露義務。
三、委托理財受托方的情況
公司本次購買理財產品的受托方招商銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（公司代碼：600036）。受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
四、對公司的影響
公司最近一年一期主要財務指標情況：
單位：元
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公司擬使用閑置募集資金進行現金管理的最高額度不超過人民幣2,500萬元，最高額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為3.55%，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的建設，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
根據企業會計準則規定，公司本次購買的招商銀行股份有限公司發行的“招商銀行點金系列看跌三層區間90天結構性存款”通過資產負債表“交易性金融資產”列報，利息收益計入投資收益（未經審計）。
五、風險提示
本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對理財產品投資嚴格把關，謹慎決策。盡管公司購買的理財產品為安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化合理地進行投資，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行
公司已于2021年10月27日召開第一屆董事會第二十一次會議及第一屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣46,000萬元（含本數）的部分閑置募集資金進行現金管理，投資的產品品種為安全性高、流動性好的投資產品。使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司董事會授權公司總經理辦公會在使用期限、資金額度、產品范圍內行使投資決策及簽署相關法律文件等職權。具體內容詳見公司于2021年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《澳弘電子關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
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注：1、上述銀行大額存單每月支付利息，收益直接轉入募集資金專戶；
2、上述“最近12個月內單日最高投入金額”是在之前理財授權額度下產生的單日最高余額。
特此公告。
常州澳弘電子股份有限公司董事會
2021年12月11日