證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-013
山東隆華新材料股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、 本次股東大會不存在變更、否決議案的情形；
2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月10日（星期五）下午1:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年12月10日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
（二）召開地點：山東省淄博市高青縣濰高路289號隆華新材公司四樓會議室
（三）召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
現(xiàn)場投票：包括本人出席及授權(quán)他人出席。
網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
（四）召集人：董事會
（五）主持人：董事長韓志剛先生
（六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東隆華新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（七）出席人員：
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份145,855,311股，占上市公司總股份的33.9198％。
展開全文其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份145,837,311股，占上市公司總股份的33.9157％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份18,000股，占上市公司總股份的0.0042％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份1,115,842股，占上市公司總股份的0.2595％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份1,097,842股，占上市公司總股份的0.2553％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份18,000股，占上市公司總股份的0.0042％。
3、出席或列席會議的其他人員
公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書參加了本次會議，高級管理人員、山東文康律師事務(wù)所的見證律師列席了本次會議。
此外，為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了相關(guān)議案并形成如下決議：
1. 審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。
總表決情況：
同意145,849,711股，占出席會議所有股東所持股份的99.9962％；反對5,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,110,242股，占出席會議中小股東所持股份的99.4981％；反對5,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.5019％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
該議案為特別決議，已獲出席會議所有股東所持股份的2/3以上審議通過。
2. 審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。
總表決情況：
同意145,849,711股，占出席會議所有股東所持股份的99.9962％；反對5,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,110,242股，占出席會議中小股東所持股份的99.4981％；反對5,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.5019％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3. 審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項目的議案》。
總表決情況：
同意145,849,711股，占出席會議所有股東所持股份的99.9962％；反對5,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,110,242股，占出席會議中小股東所持股份的99.4981％；反對5,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.5019％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
4. 逐項審議《關(guān)于董事會換屆暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》。
議案4.01、審議通過了《選舉韓志剛為第三屆董事會非獨立董事》。
總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。
中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。
韓志剛當(dāng)選為第三屆董事會非獨立董事。
議案4.02、審議通過了《選舉齊春青為第三屆董事會非獨立董事》。
總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。
中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。
齊春青當(dāng)選為第三屆董事會非獨立董事。
議案4.03、審議通過了《選舉張萍為第三屆董事會非獨立董事》。
總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。
中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。
張萍當(dāng)選為第三屆董事會非獨立董事。
議案4.04、審議通過了《選舉單既錦為第三屆董事會非獨立董事》。
總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。
中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。
單既錦當(dāng)選為第三屆董事會非獨立董事。
5. 逐項審議《關(guān)于董事會換屆暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》。
議案5.01、審議通過了《選舉陳智為第三屆董事會獨立董事》。
總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。
中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。
陳智當(dāng)選為第三屆董事會獨立董事。
議案5.02、審議通過了《選舉譚香為第三屆董事會獨立董事》。
總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。
中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。
譚香當(dāng)選為第三屆董事會獨立董事。
6. 逐項審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。
議案6.01、審議通過了《選舉薛榮剛為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》。
總表決情況：同意股份數(shù): 145,837,312股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。
中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,843股，占出席會議中小股東所持股份的98.3870%。
薛榮剛當(dāng)選為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
議案6.02、審議通過了《選舉劉德勝為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》。
總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。
中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。
劉德勝當(dāng)選為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
三、 律師出具的法律意見
山東文康律師事務(wù)所趙振斌、鹿莎莎律師列席并見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、山東隆華新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議；
2、山東文康律師事務(wù)所關(guān)于山東隆華新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東隆華新材料股份有限公司
董事會
2021年12月11日
證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-014
山東隆華新材料股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“隆華新材”）于2021年12月10日召開2021年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了第三屆董事會成員。為保證董事會運作的連續(xù)性，經(jīng)第三屆董事會全體董事同意豁免會議提前通知的時間要求，第三屆董事會第一次會議于2021年12月10日以口頭和電話方式臨時通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。在公司會議室通過現(xiàn)場會議的方式召開。全體董事共同推選董事韓志剛先生主持本次會議。會議應(yīng)到董事6人，實到董事6人。公司監(jiān)事和高管列席了本次會議。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；
經(jīng)審議，董事會一致同意選舉韓志剛先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年。任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》；
經(jīng)審議，董事會一致同意選舉齊春青女士為公司第三屆董事會副董事長，任期三年。任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于公司第三屆董事會各專門委員會的議案》；
經(jīng)審議，董事會一致同意公司第三屆董事會各專門委員會的選舉，各專門委員會組成情況如下：
1、董事會戰(zhàn)略委員會由3名董事組成，分別為韓志剛、齊春青、譚香，由韓志剛擔(dān)任主任委員（召集人）。
2、董事會審計委員會由3名董事組成，分別為陳智、譚香、張萍，由陳智擔(dān)任主任委員（召集人）。
3、董事會提名委員會由3名董事組成，分別為譚香、陳智、韓志剛，由譚香擔(dān)任主任委員（召集人）。
4、董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成，分別為陳智、譚香、齊春青，由陳智擔(dān)任主任委員（召集人）。
公司上述各專門委員會委員及主任委員（召集人）任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（四）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，董事會一致同意聘任張萍女士擔(dān)任公司總經(jīng)理，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
本次聘任的高級管理人員其具備了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》有關(guān)不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
張萍女士簡歷詳見公司2021年11月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-005）。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（五）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會一致同意聘任齊春青女士、徐偉先生、陳昌衛(wèi)先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
本次聘任的高級管理人員其具備了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》有關(guān)不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
齊春青女士簡歷詳見公司2021年11月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-005）。徐偉先生、陳昌衛(wèi)先生簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（六）審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》；
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會一致同意聘任聘齊春青女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
本次聘任的高級管理人員其具備了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》有關(guān)不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
齊春青女士簡歷詳見公司2021年11月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-005）。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（七）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會一致同意聘任聘徐偉先生擔(dān)任公司董事會秘書，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
本次聘任的高級管理人員其具備了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》有關(guān)不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。徐偉先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
徐偉先生簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（八）審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》；
因與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的合同期屆滿且已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計工作需求等情況，公司擬聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年。
具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2021-017）。
本議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（九）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；
公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣2億元（含本數(shù)）、使用自有資金額度不超過人民幣2.8億元（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理，在上述額度和有效期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-018）。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（十）審議通過《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-019）。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》。
2、《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
山東隆華新材料股份有限公司
董事會
2021年12月11日
附件：
徐偉先生和陳昌衛(wèi)先生簡歷
徐偉先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，男，1988年9月生，本科學(xué)歷，2011年10月至2012年10月任威?？巳R特菲爾風(fēng)機股份有限公司證券事務(wù)代表；2012年11月至2016年4月任上海宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司證券事務(wù)主管；2016年5月至2017年12月任公司證券事務(wù)代表；2017年12月至今任公司董事會秘書。
截至本公告披露日，徐偉先生直接持有公司股份251,322股，通過東吳證券隆華新材員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃間接持有公司股份34.16萬股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。
陳昌衛(wèi)先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，男，1983年1月生，本科學(xué)歷，2015年12月至2016年2月任公司聚醚工段長；2016年3月至2017年8月任公司項目部部長；2017年9月至2018年5月任公司設(shè)備部部長；2018年6月至2020年11月任公司生產(chǎn)部部長；2020年12月至今任公司生產(chǎn)總監(jiān)。
截至本公告披露日，陳昌衛(wèi)先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。
證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-015
山東隆華新材料股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開2021年第一次職工代表大會選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，公司于2021年12月10日召開2021年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。為保證監(jiān)事會運作的連續(xù)性，經(jīng)第三屆監(jiān)事會全體監(jiān)事同意豁免會議提前通知的時間要求，第三屆監(jiān)事會第一次會議于2021年12月10日以口頭和電話方式臨時通知全體監(jiān)事,在公司會議室通過現(xiàn)場會議的方式召開。全體監(jiān)事共同推選監(jiān)事薛榮剛先生主持本次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)舉手表決，監(jiān)事會審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。
同意選舉薛榮剛先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三年。任職期限自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
薛榮剛先生簡歷詳見公司2021年10月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-007）。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
2、審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》；
因與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的合同期屆滿且已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計工作需求等情況，公司擬聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年。
具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2021-017）。本項議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣2億元（含本數(shù)）、使用自有資金額度不超過人民幣2.8億元（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理，上述額度和有效期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-018）。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
三、備查文件
1、《山東隆華新材料股份有限公司第三次監(jiān)事會第一次會議決議》。
特此公告。
山東隆華新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2021年12月11日
證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-016
山東隆華新材料股份有限公司
關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉
暨聘任高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開2021年第一次職工代表大會選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司于2021年12月10日召開了2021年第三次臨時股東大會以及第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，完成了第三屆董事會、監(jiān)事會的換屆選舉和公司高級管理人員的聘任工作，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、第三屆董事會、監(jiān)事會、高級管理人員組成情況
1、第三屆董事會成員（6名）
董事長、非獨立董事：韓志剛先生
副董事長、非獨立董事：齊春青女士
非獨立董事：張萍女士、單既錦先生
獨立董事：陳智女士、譚香女士
2、董事會專門委員會成員
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會。各專門委員會的組成及主任委員（召集人）如下表所示：
■
3、第三屆監(jiān)事會成員（3名）
監(jiān)事會主席、非職工代表監(jiān)事：薛榮剛先生
非職工代表監(jiān)事：劉德勝先生
職工代表監(jiān)事：竇風(fēng)美女士
4、高級管理人員（4名）
總經(jīng)理：張萍女士
副總經(jīng)理：齊春青女士、陳昌衛(wèi)先生、徐偉先生
財務(wù)總監(jiān)：齊春青女士
董事會秘書：徐偉先生
獨立董事對公司聘任高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見于2021年12月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
二、部分董事、高級管理人員離任情況
本次換屆選舉后，公司第二屆董事會董事、總經(jīng)理單既錦先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理及董事會下設(shè)審計委員會職務(wù)，仍在公司擔(dān)任董事職務(wù)；公司第二屆董事會副董事長、董事杜宗憲先生不再擔(dān)任公司副董事長、董事職務(wù)，仍在公司擔(dān)任技術(shù)顧問。
公司對第二屆全體董事、監(jiān)事和高級管理人員在任職期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)及為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
三、備查文件
1、《山東隆華新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會會議決議》
2、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》
3、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議》
4、《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》
特此公告。
山東隆華新材料股份有限公司
董事會
2021年12月11日
證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-017
山東隆華新材料股份有限公司
關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、擬聘任會計師事務(wù)所名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）；
2、原聘任會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）；
3、變更會計師事務(wù)所的原因：綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計工作需求等情況，公司擬聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，期限為一年。公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任會計師事務(wù)所進行了溝通，前后任會計師事務(wù)所已明確知悉本次變更事項并確認(rèn)無異議；
4、公司董事會審計委員會、董事會對本次擬變更會計師事務(wù)所事項無異議，獨立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。
山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日召開的第三屆董事會第一次會議及第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，擬聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，聘任期為一年。本事項尚需提交公司股東大會審議通過?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、 擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息
（一） 機構(gòu)信息
1、基本信息
容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。
2、人員信息
截至2020年12月31日，容誠會計師事務(wù)所共有合伙人132人，共有注冊會計師1018人，其中445人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。
3、業(yè)務(wù)規(guī)模
容誠會計師事務(wù)所經(jīng)審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入163,126.32萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬元。
容誠會計師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計師事務(wù)所對山東隆華新材料股份有限公司公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為185家。
4、投資者保護能力
容誠會計師事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計責(zé)任賠償限額9億元。
近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
5、誠信記錄
容誠會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀(jì)律處分 0 次。
5名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。
8名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。
（二） 項目信息
1、基本信息
項目合伙人：吳強，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2011年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為隆華新材提供審計服務(wù)；近三年簽署過立中集團、中泰證券等上市公司審計報告。
項目簽字注冊會計師：王英航，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2011年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為隆華新材提供審計服務(wù)；近三年簽署過博邁科、泰鵬環(huán)保等上市公司和掛牌公司審計報告。
項目簽字注冊會計師：杜石，2020年成為中國注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2016年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為隆華新材公司提供審計服務(wù)。
2、上述相關(guān)人員的誠信記錄情況
項目合伙人吳強、簽字注冊會計師王英航、簽字注冊會計師杜石近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
3、獨立性
容誠會計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
審計收費定價原則：根據(jù)本單位的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本單位年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計收費。
2021年度審計費用為60萬元（該費用不包含價外增值稅款）。
二、 擬變更會計師事務(wù)所的情況說明
（一） 前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見
公司原審計機構(gòu)大華已為公司提供審計服務(wù)多年，上年度審計意見為標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。
（二） 擬變更會計師事務(wù)所原因
因與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的合同期屆滿且已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計工作需求等情況，公司擬聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年。
（三） 上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況
公司與大華就變更會計師事務(wù)所相關(guān)事宜進行了充分溝通，大華已明確知悉本次變更事項并確認(rèn)無異議。大華在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，工作勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)，堅持公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，切實履行了審計機構(gòu)職責(zé)。公司對大華的辛勤工作表示誠摯的感謝。
容誠與大華將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號-前任注冊會計師和后任會計師的溝通》和其他要求，做好溝通及配合工作。
三、 聘請會計師事務(wù)所的審議情況
（一）審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解，對其獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力及公司變更會計師事務(wù)所理由恰當(dāng)性等方面進行了審查，認(rèn)為容誠具有較為豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，具備為公司提供財務(wù)審計服務(wù)的專業(yè)服務(wù)的能力和資質(zhì)，能夠滿足公司2021年度審計要求。公司本次變更會計師事務(wù)所事項綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計工作需求等情況，理由充分恰當(dāng)，變更合理合規(guī)。董事會審計委員會同意公司變更會計師事務(wù)所，聘請容誠為公司2021年度審計機構(gòu)，并將相關(guān)議案提交公司董事會審議。
（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見
1. 獨立董事事前認(rèn)可意見
經(jīng)審議，獨立董事認(rèn)為：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，其審計團隊敬業(yè)謹(jǐn)慎，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，滿足公司2021年度財務(wù)報告審計工作的要求。公司已就聘任會計師事務(wù)所的相關(guān)事項提前與原審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進行了溝通，其已對該事項進行確認(rèn)且無異議。本次擬變更會計師事務(wù)所事項，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第一次會議審議。
2. 獨立董事的獨立意見
經(jīng)審議，獨立董事認(rèn)為：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，其審計團隊敬業(yè)謹(jǐn)慎，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，滿足公司2021年度財務(wù)報告審計工作的要求。公司已就聘任會計師事務(wù)所的相關(guān)事項提前與原審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進行了溝通，其已對該事項進行確認(rèn)且無異議。本次變更會計師事務(wù)所的決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。
綜上，我們一致同意公司變更2021年度審計機構(gòu)為容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），并同意將該議案提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。
（三）董事會審議情況
公司于2021年12月10日召開第三屆董事會第一次會議，以6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，同意聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計機構(gòu)，期限為一年，自公司2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起生效，審計費用為60萬元（該費用不包含價外增值稅款）。該議案尚需提請公司2021年第四次臨時股東大會審議。
（四）監(jiān)事會審議情況
公司于2021年12月10日召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。同意改聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)，聘任期限為一年，自公司2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起生效，審計費用為60萬元（該費用不包含價外增值稅款）。容誠具有為公司提供審計服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、良好的誠信記錄，具備《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》要求的獨立性。該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。
（五）生效日期
本次變更會計事務(wù)所事項尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、 備查文件
1、山東隆華新材料股份有限公司董事會審計委員會關(guān)于變更會計師事務(wù)所的審核意見；
2、山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議；
3、山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；
4、山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見；
5、山東隆華新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議；
6、山東隆華新材料股份有限公司擬聘任容誠會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明；
特此公告。
山東隆華新材料股份有限公司
董事會
2021年12月11日
證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-018
山東隆華新材料股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“隆華新材”）于2021年12月10日召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃的前提下，使用不超過2億元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過2.8億元（含本數(shù)）自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，期限自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月內(nèi)?，F(xiàn)將詳細(xì)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意山東隆華新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2687號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）7,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格人民幣10.07元，募集資金總額人民幣704,900,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣60,458,037.53元，實際募集資金凈額為人民幣644,441,962.47元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年11月5日對公司募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“大華驗字[2021]000748號”驗資報告。上述募集資金已全部存放于公司開立的募集資金專項賬戶，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金使用情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司募集資金投資項目基本情況如下：
單位：萬元
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公司向社會公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民644,441,962.47元，其中，超募資金金額為人民幣374,441,962.47元。
三、本次擬使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）管理目的
為提高資金使用效益，合理利用資金，公司在不影響募投項目投資計劃和公司正常經(jīng)營的情況下，擬使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用部分閑置募集資金和自有資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險低、且投資期限最長不超過12個月、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于人民幣結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)議存款、大額存單或銀行理財產(chǎn)品等），購買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機構(gòu)。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。
（三）投資額度
公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣2億元（含本數(shù)）、使用自有資金額度不超過人民幣2.8億元（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
（四）決議有效期
自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
（五）實施方式
根據(jù)公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在有效期和額度范圍內(nèi)，公司授權(quán)公司管理層在上述有效期和額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。
（六）現(xiàn)金管理收益的使用
公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。
（七）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)。
四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、雖然理財產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1、嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
2、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好相關(guān)信息披露工作。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司擬使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金安全的前提下實施的，公司基于規(guī)范運作、保值增值、謹(jǐn)慎投資、防范風(fēng)險的原則，在保證募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序與審核意見
（一）董事會意見
公司第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過2億元（含本數(shù)）及使用不超過2.8億元（含本數(shù)）自有資金進行現(xiàn)金管理。
（二）監(jiān)事會意見
公司第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過2億元（含本數(shù)）及使用不超過2.8億元（含本數(shù)）自有資金進行現(xiàn)金管理。
（三）獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的法定審批程序。在保證公司正常經(jīng)營及資金安全的前提下使用部分閑置的募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率、獲取投資回報，不會對公司募投項目建設(shè)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序合法有效。
因此，獨立董事一致同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
（四）保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，東吳證券認(rèn)為：隆華新材使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序。公司上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在損害股東利益的情形。符合公司和全體股東的利益。東吳證券對公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。
七、備查文件
1、山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議；
2、山東隆華新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議；
3、山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、《東吳證券股份有限公司關(guān)于山東隆華新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》
山東隆華新材料股份有限公司
董事會
2021年12月11日
證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-019
山東隆華新材料股份有限公司
關(guān)于召開2021年第四次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，基于公司第三屆董事會第一次會議和第三屆監(jiān)事會第一次會議審議事項，決定于2021年12月27日（星期一）召開公司2021年第四次臨時股東大會，對董事會、監(jiān)事會審議的需要提交公司股東大會的議案進行審議，有關(guān)具體事項如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：本次會議為2021年第四次臨時股東大會。
2、會議召集人：山東隆華新材料股份有限公司董事會。
3、會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
4、現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月27日（星期一）上午10:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年12月27日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2021年12月20日（星期一）
7、本次會議的出席對象
（1）截至2021年12月20日（股權(quán)登記日）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人（授權(quán)委托書詳見附件二）出席會議并參與表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
8、 會議召開地點：山東省淄博市高青縣濰高路289號隆華新材公司三樓會議室
二、會議審議事項
審議議案名稱：《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第一次會議及公司第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的相關(guān)公告。
上述議案無特別表決議案，上述議案將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，自然人股東委托代理人的，應(yīng)持授權(quán)委托書（見附件二）、代理人身份證、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記。出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（見附件二）、法定代表人身份證復(fù)印件和代理人身份證進行登記。出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
2、登記時間：2021年12月24日（星期五）下午13:30-15:30，股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將《授權(quán)委托書》于2021年12月24日前（含24日）送達(dá)或郵寄至本公司登記地點。逾期不予辦理。
3、登記地點：山東省淄博市高青縣濰高路289號公司辦公樓證券部
4、聯(lián)系人：徐偉
5、聯(lián)系方式：0533-5208617
6、電子郵箱：lhzq@longhuapu.com.cn
7、注意事項：異地股東可填寫附件三《山東隆華新材料股份有限公司2021年第四次臨時股東大會參會登記表》,并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接受電話登記。出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務(wù)必請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件到場。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他
1、會議費用：本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
2、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：山東省淄博市高青縣濰高路289號公司辦公樓證券部
聯(lián)系人：徐偉
聯(lián)系電話：0533-5208617 傳真：0533-5208617
郵政編碼：256300
七、備查文件
1、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》
2、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議》
3、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
山東隆華新材料股份有限公司
董事會
2021年12月11日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：351149。
2.投票簡稱：隆華投票。
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股份大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4. 對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過本所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2021年12月27日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月27日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2021年12月27日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
山東隆華新材料股份有限公司：
本人（委托人） 現(xiàn)持有山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“隆華新材”）股份 股，茲委托 先生/女士代理本人出席隆華新材2021年第四次臨時股東大會，并對提交該次會議審議的所有議案行使表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
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委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：
委托人營業(yè)執(zhí)照號碼（身份證號碼）：
委托人證券賬戶卡號：
委托人持股性質(zhì)及持股數(shù)量：
受托人名稱（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：
注：
1、委托人為單位時需加蓋單位公章，委托人為自然人時由委托人簽字。
2、對于非累積投票提案，請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。
3、如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。
附件三：
山東隆華新材料股份有限公司
2021年第四次臨時股東大會參會股東登記表
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